招商局蛇口工业区控股股份
有限公司担保公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-068
招商局蛇口工业区控股股份
有限公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司招商局地产（武汉）有限公司（以下简称“武汉地产”）之控股子公司武汉招平海盈置业有限公司（以下简称“武汉招平海盈”）因项目开发需要向中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行（以下简称“中国农业银行汉阳支行”）借款人民币8亿元，借款有效期限不超过3年。公司全资子公司武汉明捷房地产开发有限公司（以下简称“武汉明捷”）按武汉地产持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过6.4（8亿元*80%）亿元。
武汉明捷董事会以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述担保事项，鉴于武汉招平海盈的资产负债率已超过70%，上述担保事项已经武汉明捷出资股东（根据武汉明捷公司章程，公司不设股东会，出资股东是公司的最高权利人）审议通过。
二、被担保人基本情况
武汉招平海盈成立于2016年10月27日，注册地址：武汉市青山区工业三路1幢1-3层；法定代表人：彭以良；注册资本3,000万元，武汉地产持有其80%的股权，深圳安创资产管理有限公司持有其20%的股权；经营范围：房地产开发经营、物业管理（涉及许可项目应取得相关部门许可后经营）；房地产中介服务（不含评估）；自有房地产经营活动；企业管理服务。
武汉招平海盈主要财务指标：截至2017年12月31日，资产总额为570,126.93万元，负债总额为547,864.96万元，净资产为2,262.01万元；2017年，营业收入为0万元，净利润为-783.14万元。截至2018年07月31日，资产总额为660,414.58万元，负债总额为658,608.75万元，净资产为1,805.84万元，2018年1-7月，营业收入为0万元,净利润为-456.17万元。该公司不存在对外担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
武汉明捷按武汉地产持股比例为武汉招平海盈向中国农业银行汉阳支行的借款提供连带责任保证，担保金额不超过6.4亿元，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
四、武汉明捷董事会意见
武汉招平海盈因项目开发需要，通过银行借款补充资金，有利于促进其经营发展。武汉招平海盈的其他股东深圳安创投资管理有限公司也将按其持股比例通过控股母公司为武汉招平海盈的此项借款提供连带责任保证，担保事项公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为252.19亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的36.89%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二零一八年八月九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-069
招商局蛇口工业区控股股份
有限公司第一届董事会2018年
第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2018年第五次临时会议通知于2018年8月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年8月8日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，子议案的表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权。
因公司经营管理需要，经总经理提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任蒋铁峰先生、聂黎明先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。
特此公告。
附件：相关人员简历
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月九日
附简历：
蒋铁峰：男，45岁，工程师。毕业于华中理工大学土木工程系建筑工程专业，获学士学位，后就读于清华大学，获工学硕士学位。现任本公司副总经理、华东区域总经理、上海公司总经理。历任招商局地产控股股份有限公司南京富城房地产开发有限公司总经理助理、南京公司副总经理、南京公司总经理；本公司南京公司总经理、华东区域常务副总经理。
截至2018年8月7日，蒋铁峰先生被授予公司股票期权267,000份、参与员工持股计划份额为50,000股、通过二级市场持有公司股票33,000股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；非为失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。
聂黎明：男，47岁，工程师。毕业于南京建筑工程学院机电系起重运输与工程机械专业，获学士学位，后就读于电子科技大学，获管理学硕士学位。现任本公司副总经理、深圳公司总经理。历任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司办公室主任、光明项目部经理、副总经理；招商局地产控股股份有限公司运营管理中心副总经理、云南公司总经理、重庆公司总经理、运营管理中心总经理；本公司运营管理中心总经理、华北区域常务副总经理、华北区域总经理。
截至2018年8月7日，聂黎明先生被授予公司股票期权267,000份、参与员工持股计划份额为29,661股；与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；非为失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。
