巨人网络集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议的公告

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临041

巨人网络集团股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2018年8月5日以电子邮件、专人送达方式发出，会议于2018年8月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司参与投资德诚基金的议案》。

董事会同意公司以自有资金5,000万元参与投资杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙），并授权公司管理层办理具体事宜并签署相关交易文件。

具体内容请参考见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于公司参与投资德诚投资基金的公告》（2018-临042）。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月9日

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临042

巨人网络集团股份有限公司

关于公司参与投资德诚投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

公司本次投资德诚投资基金可能存在私募基金备案风险、投资风险等各项风险，并且德诚投资基金未来经营业绩存在一定的不确定性，因此，公司提示投资者认真考虑相关风险因素，谨慎投资。

一、 交易概述

(一) 本次投资的基本情况

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、 “巨人网络”） 是一家综合性互联网企业，定位三大核心业务：互联网娱乐、互联网金融科技与互联网医疗。为加快并完善公司的产业布局，公司拟借助专业机构的经验、能力和资源，抓住相关产业的新趋势、新机遇，以促进公司持续、快速发展，实现公司和股东收益的最大化，据此，公司将以自有资金人民币5,000万元参与投资杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“德诚投资基金”），德诚投资基金主要对医疗健康领域的种子期、早中期、成长期企业进行投资。德诚投资基金的普通合伙人为宁波德诚医健投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德诚医健”），并委托其关联方上海德诚科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“德诚科技”）对德诚投资基金进行管理。

(二) 本次投资事项审议程序及其他说明

公司于2018年8月8日召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司参与投资德诚投资基金的议案》，公司董事会授权公司管理层签署相关文件并办理具体事宜。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。巨人网络未与专业投资机构签订战略合作、市值管理、财务顾问、业务咨询等合作协议。

二、 基金各方的基本情况

(一) 宁波德诚医健投资管理合伙企业（有限合伙） - 普通合伙人

1. 统一社会信用代码：91330206MA2AHJU13P

2. 成立时间：2018年3月19日

3. 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号2734室

4. 执行事务合伙人之委派代表：Xiangmin Cui

5. 企业类型：有限合伙企业，普通合伙人为德诚科技，有限合伙人为自然人解丹。

6. 经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询、资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 关联关系说明：德诚医健与巨人网络及巨人网络控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，德诚医健未直接或间接持有巨人网络股份。

(二) 上海德诚科技服务合伙企业（有限合伙） - 基金管理人

1. 统一社会信用代码：913101120576614403

2. 成立时间：2012年12月27日

3. 注册地址：上海市闵行区庙泾路66号A229

4. 执行事务合伙人之委派代表：俞凤英

5. 企业类型：有限合伙企业，普通合伙人为上海文雅来恩投资管理有限公司，有限合伙人为自然人魏贤振。

6. 经营范围：从事医药、生物、农业、信息、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，实业投资，项目投资，投资咨询、商务咨询、财务咨询（不得从事代理记账）、企业管理咨询（咨询类项目除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 私募基金管理人登记情况：德诚科技已于2014年6月4日登记为私募基金管理人，登记编号为P1003119。

8. 关联关系说明：德诚科技与巨人网络及巨人网络控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，德诚科技未直接或间接持有巨人网络股份。

(三) 杭州和达产业基金投资有限公司 - 有限合伙人

1. 统一社会信用代码：91330101MA28UGM3XL

2. 成立时间：2017年06月29日

3. 注册地址：浙江省杭州经济技术开发区东部国际商务中心2幢2006室

4. 法定代表人：金宇峰

5. 企业类型：有限责任公司（国有独资）

6. 经营范围：服务：实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 关联关系说明：杭州和达产业基金投资有限公司与巨人网络及巨人网络控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，且未直接或间接持有巨人网络股份。

(四) 深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙） - 有限合伙人

1. 统一社会信用代码：91440300MA5DT3223P

2. 成立时间：2017年01月10日

3. 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4. 执行事务合伙人之委派代表：朱正炜

5. 企业类型：有限合伙企业

6. 经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；对未上市企业进行股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询。

7. 关联关系说明：深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙）与巨人网络及巨人网络控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，且未直接或间接持有巨人网络股份。

(五) 安徽国海投资发展有限公司 - 有限合伙人

1. 统一社会信用代码：91340100791873042G

2. 成立时间：2006年08月16日

3. 注册地址：安徽省合肥市金寨路389－399号盛安广场8楼809室

4. 法定代表人：桂冠

5. 企业类型：有限责任公司（自然人独资）

6. 经营范围：项目投资、合作、联营、开发；资产收购、企业改制与资产重组；资本运营、金融投资与融资（除专项审批），证券与股票投资；投资顾问；实业经营、房地产投资、矿山投资。

7. 关联关系说明：安徽国海投资发展有限公司与巨人网络及巨人网络控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，且未直接或间接持有巨人网络股份。

(六) 宁波梅山保税港区晟杺股权投资合伙企业（有限合伙） - 有限合伙人

1. 统一社会信用代码：91330206MA2AHX7W94

2. 成立时间：2018年04月03日

3. 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号2754室

4. 执行事务合伙人之委派代表：马克芬

5. 企业类型：有限合伙企业

6. 经营范围：股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

7. 关联关系说明：宁波梅山保税港区晟杺股权投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系与巨人网络及巨人网络控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，且未直接或间接持有巨人网络股份。

(七) 北京中昊泰睿投资有限公司 - 有限合伙人

1. 统一社会信用代码：9111000055312736XR

2. 成立时间：2010年3月25日

3. 注册地址：北京市东城区灯市口大街33号12层(1201)B

4. 法定代表人：马永春

5. 企业类型：其他有限责任公司

6. 经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；销售机械电器设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、办公用品、轻纺织品；房地产开发；销售自行开发的商品房；技术进出口；代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 关联关系说明：北京中昊泰睿投资有限公司与巨人网络及巨人网络控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，且未直接或间接持有巨人网络股份。

(八) 宁波德炜投资合伙企业（有限合伙） - 有限合伙人

1. 统一社会信用代码：91330206MA2CHQDE23

2. 成立时间：2018年7月12日

3. 注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号3060室

4. 执行事务合伙人之委派代表：解丹

5. 企业类型：有限合伙企业

6. 经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

7. 关联关系说明：宁波德炜投资合伙企业（有限合伙）与巨人网络及巨人网络控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，且未直接或间接持有巨人网络股份。

(九) 浙江三捷投资管理有限公司 - 有限合伙人

1. 统一社会信用代码：91331127MA28JMBK5J

2. 成立时间：2017年3月14日

3. 注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道人民中路155号

4. 法定代表人：杜建英

5. 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6. 经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流活动策划（除演出经纪），展览展示服务，会务服务；日用百货、工艺美术品、文化用品、家用电器、电子产品销售。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

7. 关联关系说明：浙江三捷投资管理有限公司与巨人网络及巨人网络控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，且未直接或间接持有巨人网络股份。

三、 德诚投资基金的具体情况

(一) 德诚投资基金概况及合伙协议的主要条款

巨人网络已就本次投资签署《杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，其主要内容如下：

1. 基金名称：杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）

（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准）

2. 存续期限：自合伙企业成立之日至首次交割日起7年届满之日，可根据协议约定延长或缩短，其中自首次交割日起4年内为投资期。

3. 组织形式：有限合伙企业。

4. 主要经营场所：杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心2幢2007-20室。

5. 基金规模：人民币10亿元，可根据协议约定进行后续募集。

6. 出资方式：以人民币现金出资。

7. 出资进度：第一期出资金额为各合伙人认缴出资额的40%，第二期出资金额为各合伙人认缴出资额的30%，第三期出资金额为各合伙人认缴出资额的30%。有限合伙人应在收到书面通知后，根据通知所载的缴付期限、金额及银行账户指示等信息支付各期出资款。

8. 投资领域：主要对医疗健康领域的种子期、早中期、成长期企业进行投资。

9. 投资决策：

（1） 作为执行事务合伙人，普通合伙人有权普对本合伙企业的运营、投资业务及其他事务的管理和控制拥有排他性的权力，有权为本合伙企业做出所有投资及投资退出的决策，并可对本协议约定普通合伙人有权独立决定的事项独立做出决定而无需进一步取得其他合伙人的同意；

（2） 巨人网络对德诚投资基金拟投资标的没有一票否决权。

10. 收益分配：除根据协议约定被再次用于项目投资的情况外，合伙企业对其来自投资项目的可分配资金进行分配时，应按照如下顺序进行：

（1） 合伙人本金返还：首先，在全体合伙人之间根据其截至分配之日的实缴出资额按比例分配，直到每个合伙人均收回其截至分配之日的实缴出资额；

（2） 门槛收益：然后，如有余额，在全体合伙人之间根据其截至分配之日的实缴出资额按比例分配，直到以每个合伙人实缴出资额为基础计算的收益率达到复利6%/年（自普通合伙人每次发出的缴付出资通知中列明的到账日起算，至每一合伙人根据上述第（1）项实际收回该等实缴出资额之日）；

（3） 补偿业绩分成：然后，如有余额，向普通合伙人分配，直到普通合伙人根据本第（3）项获得的分配达到所有合伙人根据上述第（2）项和本第（3）项获得的累计分配的20%；

（4） 超额收益分配：最后，如有余额，余额的80%在全体合伙人之间根据其截至分配之日的实缴出资额按比例分配；余额的20%分配给普通合伙人。

11. 会计和审计：

（1） 以有限合伙企业为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告；

（2） 合伙企业应于每一会计年度结束之后，由独立审计机构对合伙企业的财务报表进行审计；

（3） 作为执行事务合伙人，普通合伙人有权选聘合伙企业年度财务报表的审计机构，但该审计机构应具有证券从业资格。

12. 协议生效：自各方签署之日起对签署方发生法律约束效力。

(二) 合伙人出资情况

德诚投资基金的目标认缴出资总额为10亿元，截至本公告出具日，已募集金额为人民币61,100万元，各合伙人认缴出资额具体如下表所示：

■

(三) 其他说明

1. 关联关系：巨人网络控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与德诚投资基金份额认购、未在德诚投资基金中任职。

2. 同业竞争：若德诚投资基金后续持有投资项目公司权益导致公司被相关政府机关或证券交易机构认定为存在同业竞争问题，双方将按照适用法律规定及公平、公允原则协商解决。

四、 投资德诚投资基金的目的、对公司的影响及风险提示

（一）投资德诚投资基金的目的及对公司的影响

德诚投资基金储备了大量医疗健康领域的优质项目，市场竞争力较强，具有较高的投资价值。公司拟借助德诚投资基金的经验、能力和资源，抓住相关产业的新趋势、新机遇，通过并购整合，加快公司的产业布局，以促进公司持续、快速发展，符合公司的发展战略。

本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）风险提示

德诚投资基金尚未完成在中国证券投资基金业协会的产品备案登记，基金管理人将根据相关法律法规及基金业协会发布的自律规则，在募集完毕后的规定时限内办理基金业协会备案并通知各投资者。德诚投资基金的后续投资进展及完成情况尚存在不确定性。同时，投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的经营管理等多种因素影响，可能面临决策失误、投资失败及亏损风险、内部管理风险等。

公司将密切关注德诚投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，积极敦促德诚投资基金寻找符合其发展需求的投资项目，减少其投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

五、 公司的相关承诺及其他

公司承诺在投资德诚投资基金后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

公司将根据投资进展情况不定期及时披露相关事项。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、 备查文件

1. 公司第四届董事会第三十五次会议决议；

2. 《杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月9日