乐山电力股份有限公司
公司代码：600644 公司简称：乐山电力
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营层围绕贯彻党的十九大精神和中央经济工作会部署，坚持新发展理念，全面深化改革，坚持发展“一主两翼”，以经济效益为中心，以“转型发展年”为主线，以素质提升为抓手，以信息化建设为着力点，增收节支、提质增效，推动公司高质量发展，奋力建设“三优两型”优秀上市公司的工作总要求。对内确保安全形势稳定，全面推动素质提升，持续夯实公司治理基础，对外加大增供扩销力度，积极应对改革形势，全面提升供给质量和优质服务，引领公司持续健康发展。
报告期内，公司完成发电量2.18亿千瓦时，比去年同期2.55亿千瓦时减少14.47%，完成售电量15.38亿千瓦时，比去年同期14.47亿千瓦时增长6.30%；完成售气量8338.74万立方米，比去年同期7009.33万立方米增长18.98%；完成售水量1519.03万立方米，比去年同期1354.62万立方米增长12.19%；公司实现营业收入107677.81万元，比去年同期99892.78万元增长7.79%，营业利润7,575.42万元，比去年同期7,582.34万元减少0.09%，归属于母公司所有者的净利润5798.80万元，比去年同期6064.18万元减少4.38%；电力综合线损率7.21%，同比降低0.72个百分点；天然气输差2.30%，同比下降0.59个百分点；自来水产销差14.19% ，同比下降0.43个百分点。
报告期内，根据乐山市发改委《转发〈四川省发展和改革委员会关于调整四川电网丰枯峰谷电价政策有关事项的通知〉的通知》（乐发改价格〔2017〕622号），销售侧丰枯电价调整为枯水期电价上浮5%，丰水期电价下浮5%，使得公司上半年售电均价（不含税）同比增长1.12%，全年售电均价基本无影响。
报告期内，公司收到乐山市发展和改革委员会《关于降低乐电网一般工商业电价有关事项的通知》（乐发改价格[2018]358号），自2018年4月1日起，降低一般工商业及其他用电目录销售电价0.85分/千瓦时，同步下调工商业用电趸售电价。取消大工业用电目录销售电价中氯碱、电炉钢、电炉铁合金、电解铝、电石、黄磷和采用离子膜法工艺的氯碱生产用电优待类别，以及趸售工商业用电中采用离子膜法工艺的氯碱生产用电优待类别，分别按相同电压等级的大工业用电目录销售电价和工商业用电趸售目录电价执行。
报告期内，公司及控股子公司乐山市自来水有限责任公司与中国华西工程设计建设有限公司共同组成联合体参与乐山市沙湾区太平镇等十个乡镇污水处理工程项目的投标。并于7月初收到预中标通知书。参与本项目，有利于公司进一步拓展污水处理业务，积累PPP项目的相关经验，培养专业化的人才，寻求新的利润增长点，实现公司可持续发展。
2017年6月，根据公司2015年第一次临时股东大会决议精神，乐山沫江煤电有限责任公司向沙湾区人民法院递交了破产申请。至今该院尚未受理破产申请。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
乐山电力股份有限公司
董事长： 廖政权
董事会批准报送日期：2018年8月8日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2018-022
乐山电力股份有限公司
第八届董事会第三十三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年8月2日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第三十三次临时会议的通知，公司第八届董事会第三十三次临时会议于2018年8月8日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事10名，董事曾毅因个人原因未出席会议，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》；
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年固定资产投资计划(二)的议案》；
董事会同意公司实施2018年度第二批固定资产投资计划2925.77万元，主要用于供区配网改造、农村电网低电压改造、市场拓展、安全隐患整治、电网业扩配套建设等。
三、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订（修订）公司部分内部控制制度的议案》；
本次制订的内部控制制度为：《乐山电力股份有限公司非生产性资产出租管理办法（试行）》。
四、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第八届董事会战略委员会成员调整的议案》；
公司第八届董事会战略委员会调整后，由董事廖政权、魏晓天、毛杰、唐国琼和徐斌5名同志组成，并由董事长廖政权担任主任委员（召集人）。
五、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会部分董事的议案》。
根据股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司《关于推荐董事候选人的函》，同意调整许拉弟为公司第八届董事会董事候选人，曾毅不再担任公司董事职务。
公司独立董事对公司股东提出调整第八届董事会成员事项发表了同意的独立意见。
许拉弟简历附后。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2018年8月10日
许拉弟简历：
许拉弟，男，汉族，1970年8月生，四川犍为人，中共党员，1990年12月参加工作，会计师职称。
主要工作经历：
1990.12-1999.07 犍为县财政局工作
1999.07-2000.10 犍为县计经局任副局长
2000.10-2001.10 乐山市政府个体私营经济办公室副主任科员
2001.10-2005.03 乐山市经贸委经济运行科副科长
2005.03-2015.07 乐山市国资委企业监督管理科副科长、科长
2015.07-2016.09 夹江县人民政府党组成员、副县长
2016.09-2016.12 夹江县委常委
2016.12-2017.04 夹江县委常委、总工会主席
2017.05- 今 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司总经理
2018.04- 今 兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事长
2018.04- 今 兼任乐山市中小企业融资担保有限公司董事长
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2018-023
乐山电力股份有限公司
第八届监事会第二十九次临时会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司第八届监事会第二十九次临时会议于2018年8月8日以通讯方式召开，公司5名监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》；
根据《证券法》第六十八条和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的2018年半年度报告发表审核意见如下：1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年固定资产投资计划(二)的议案》；
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订（修订）公司部分内部控制制度的议案》。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监 事 会
2018年8月10日
