上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-034
债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第十次会议通知，会议于2018年8月9日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，胡佳佳、胡周斌、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯的方式参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任胡周斌先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2018年8月9日
附件：简历
胡周斌：男，1988年出生，中国国籍，2011年毕业于英国诺丁汉大学，2012年获得英国金士顿大学硕士学位。曾任职于阿里巴巴集团天猫事业部、美邦服饰市场部、上海笔尔工业设计有限公司。现任本公司董事、总裁助理。胡周斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，未持有公司股票，与公司实际控制人周成建先生为父子关系，与公司董事长胡佳佳女士为姐弟关系。胡周斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-035
债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月9日，公司董事会召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任胡周斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。胡周斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
在本次董事会会议召开之前，胡周斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，同意聘任胡周斌先生为公司董事会秘书。
胡周斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人周成建先生为父子关系，与公司董事长胡佳佳女士为姐弟关系。胡周斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
胡周斌先生的联系方式如下：
电话：021-38119999
传真：021-68183939
邮箱：Corporate@metersbonwe.com
地址：上海市浦东新区康桥东路800号
胡周斌先生的简历详见附件。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2018年8月9日
附件：简历
胡周斌：男，1988年出生，中国国籍，2011年毕业于英国诺丁汉大学，2012年获得英国金士顿大学硕士学位。曾任职于阿里巴巴集团天猫事业部、美邦服饰市场部、上海笔尔工业设计有限公司。现任本公司董事、总裁助理。胡周斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，未持有公司股票，与公司实际控制人周成建先生为父子关系，与公司董事长胡佳佳女士为姐弟关系。胡周斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-036
债券代码：112193 债券简称：13美邦01
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关于控股股东所持部分股份
质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）的通知，获悉华服投资将其所持有的部分已质押股份办理了质押延期购回业务。具体事项如下：
一、 股东股份延期购回的基本情况
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二、 股东股份累计质押的情况
截止本公告日，华服投资共持有本公司股份1,272,486,359股，占公司总股本2,512,500,000股的50.65%，其中质押股份总数为788,251,154股，占公司总股本的31.37%。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2018年8月9日
