杭州解百集团股份有限公司
公司代码：600814 公司简称：杭州解百
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司通过对零售主业的改革创新，加速集团融合；通过对架构调整和人员补充，加强集团管控，沿着战略规划既定的方向，向多元化服务平台迈进。本报告期，公司实现营业收入29.37亿元，同比上升6.84%，归属于母公司股东的净利润11,343.72万元，同比上升29.59%，报告期营业收入和归属于母公司股东的净利润分别完成年度经营计划的47.37%和66.73%。上半年公司重点开展以下工作：
（一）零售业务
1、做好主业，加快改革融合
为了探索零售主业持续高质量发展的路径，为了尽快提振经营、促进融合，公司将上半年的工作重点放在对解百购物广场的改革上。在前期对市场形势、解百购物广场现有和潜在资源进行深入调研后，提出了新的定位规划概念性草案，明确了“新年轻家庭生活消费服务综合体”的定位，并于6月初筹建解百商业分公司，对分公司的组织架构、运营方案、招商规划、薪酬方案等进行设计规划，将于下半年全面推进改革的落地。
上半年，杭州大厦延续了去年经营业绩增长的良好态势，今年上半年又通过不断深化经营管理模式改革，全面推进商品、服务、环境、信息“四位一体”工作；启动了大物业改革，进一步激发各部门的内在活力和创新动力，不断优化商场环境、提升服务质量，同时各部门按计划、按要求扎实推进落实今年的各项重点工作任务，使得杭州大厦上半年营业收入和利润均有两位数增长，达到了开业以来的又一历史新高。
2、推进项目，力促发展提升
杭州大厦中央商城顺利如期开业。杭州大厦中央商城作为受到杭城社会各界广泛关注的重点项目，在时间紧、任务重、压力大的情况下，杭州大厦从各方面充分挖掘潜力，积极推进筹建工作，在广大干部员工的齐心协力下，项目于4月28日正式开业，以更鲜明的年轻、潮流的特质，展示了杭州大厦对高端品质生活的一种全新诠释。中央商城凭借其武林商圈核心地段与交通枢纽的区位优势，融合了全生活方式体验，拉开武林商圈新一轮的发展序幕。
3、加强管控，发挥重组作用
为了在发挥各分子公司经营自主性的同时，进一步加强集团管控和融合，有效把控战略方向，提高决策和管理效率，上半年公司对内部机构进行初步调整，并采取招聘、轮岗挂职等手段，加强人员力量，优化人员配置。同时加速推进数字化管理的运用，新OA系统、e-HR系统等均在搭建过程中。
（二）体育业务
悦胜体育作为2018年第14届国际短池游泳锦标赛的协办方，上半年主要开展赛事的商业宣传；特许产品的加盟、授权及售卖准备；制订门票销售计划等工作。
（三）健康医疗业务
全程健康是公司探索医疗健康产业的重点投资项目，是公司重要的联营企业。作为中国首例开放医技共享的医疗中心，全程健康得到了中央到地方各级和各部门的高度认可和点赞，自去年9月开业以来，经营情况、客源均稳中有升；Medical Mall二期招商工作也正积极推进，信息平台的筹备、健康管理产品的打磨、管理保障体系的打造均如期推进，为全程健康自身下一步的发展打下坚实基础，也使集团“零售+”战略迈出坚实一步。
[一]、主营业务分析
财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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营业收入变动原因说明：系营业收入增长所致。
营业成本变动原因说明：系营业收入增长所致。
销售费用变动原因说明：系租金、广告促销费增支所致。
管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬增支所致。
财务费用变动原因说明：主要系存款利息收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系理财结构调整所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系理财结构调整所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系子公司分红时间差所致。
[二]、资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元 币种：人民币
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3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
杭州解百集团股份有限公司
董事长：童民强
2018年8月8日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2018-020
杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年8月8日以现场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第九届董事会第九次会议。本次会议通知于2018年7月25日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：独立董事王国卫以通讯方式参加本次会议并表决。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2018年半年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2018年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《2018年半年度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2018-021。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《关于取消对全资子公司资产、负债划转，并清算注销杭州解百商贸集团有限公司的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2018-022。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、审议通过公司《关于清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2018-023。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、审议通过公司《关于设立杭州解百商业分公司的议案》。
鉴于公司对全资子公司杭州解百商贸集团有限公司（以下简称“解百商贸公司”）资产负债划转事项不再实施，并决定对解百商贸公司进行清算注销。经充分研究，决定以分公司方式运营原母公司与百货批发零售及相关配套业务有关的零售业务，以优化管理关系，降低管理成本，并通过企业内部分公司相对独立核算、考核的方式，达到业务整合的目的。公司拟设立杭州解百集团股份有限公司商业分公司（最终以工商管理部门核准登记名称为准）。
董事会授权公司董事长具体组织实施本次分公司设立的相关工作，并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长童民强提名，聘任金明为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满之日（2020年5月25日）止（金明简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、审议通过公司《关于组织机构调整的议案》。
为加快公司业务发展，提升公司管理水平，增强公司持续盈利能力，拟对公司组织机构进行调整，调整后具体如下：
1、董事会下设：董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会、董事会办公室（证券部）、审计内控部。
2、总经理室下设：综合办公室、人力资源部、财务部、品牌公关部、信息管理部、战略投资部、资产管理部，以及各分、子公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
因公司经营业务需要，拟向中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、交通银行股份有限公司杭州庆春路支行、中国银行股份有限公司杭州市城北支行、招商银行股份有限公司杭州分行合计申请不超过人民币1.6亿元的综合授信额度，品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。
董事会授权公司董事长具体组织办理本次向上述银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。最终的授信额度和期限以银行实际审批结果为准。
上述向银行申请综合授信额度事项授权自董事会决议之日起生效，有效期为12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十、审议通过公司《关于子公司开立本外币银行账户的议案》。
公司控股子公司杭州悦胜体育经纪有限公司（以下简称“悦胜公司”）为2018年第14届国际短池游泳锦标赛（以下简称“本次大赛”）的协办方，根据组委会的相关要求和运作流程，悦胜公司需开立本外币银行账户，主要用于本次大赛期间境外各参赛国工作人员和运动员自费承担费用的预收及转账结算。
董事会同意并授权悦胜公司根据实际需要开立本外币银行账户，并在本次大赛相关工作全部完成后，及时注销上述本外币银行账户。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
附：
金明，男，48岁，大专、高级会计师，1990.9-2013.10杭州大厦有限公司财务部历任收银员、出纳、会计、购物城财务经理、零售事业部财务总监；2012.1-2013.12兼任杭州大厦有限公司战略投资部经理；2013.11-2016.5杭州大厦有限公司零售事业部副总经理兼购物城副总经理、总经理；2014.4-2016.6杭州大厦有限公司总经理助理；2016.6-至今杭州解百集团股份有限公司战略投资部经理（其中：2016.6-2018.8兼业务管理部经理）。
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2018-021
杭州解百集团股份有限公司
2018年半年度经营数据简报
根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》和《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、门店分布及变动情况
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本报告期，公司门店数量未发生变化，面积有变化，具体如下：
注：本期杭州大厦购物城增加面积约86,979㎡，系杭州大厦承租的位于杭州市下城区武林广场11号商业房产投入使用，用于开设杭州大厦中央商城项目，项目实际面积将最终以房产出租方取得的不动产登记证所载面积为准。杭州大厦中央商城于2018年4月28日正式对外开业，为杭州大厦所属非独立核算的经营单元。
二、2018年半年度主要经营数据
1、营业收入分地区
单位：元；币种：人民币
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2、营业收入分业态
单位：元；币种：人民币
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注：以上数据未考虑合并抵销，仅供投资者参考，最终以公司定期报告数据为准。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一八年八月八日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百公告编号：2018-022
杭州解百集团股份有限公司
关于取消对全资子公司资产、负债划转，
并清算注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于取消对全资子公司资产、负债划转，并清算注销杭州解百商贸集团有限公司的议案》，同意取消对全资子公司杭州解百商贸集团有限公司（以下简称“解百商贸公司”）的资产、负债划转，并清算注销解百商贸公司，具体如下：
一、解百商贸公司基本情况
公司名称：杭州解百商贸有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：杭州市上城区解放路251号
法定代表人：童民强
注册资本：10,000万元
成立日期：2015年12月23日
营业期限：长期
经营范围：批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；零售：卷烟、雪茄烟，图书报刊、音像制品，乙类非处方药：中成药，化学药制剂，生化药品，中药材（饮片）（限规定品种）；批发、零售（含网上销售）：初级食用农产品（除食品、药品），针纺织品，日用百货，家居、家具用品，服装，皮具，工艺美术品，金银饰品，五金交电，字画（除文物），建筑装饰材料，普通机械，电器机械及器材，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，通信设备，电子产品及配件，汽车配件，花卉；服务：成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），经济信息咨询，钟表修理，企业管理咨询，餐饮管理，物业管理，实业投资；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
股东情况：公司持有解百商贸100%股权。
财务状况：截至2017年12月31日，解百商贸资产总额10,196.34万元，负债总额0万元，净资产10,196.34万元。2017年度实现营业收入17.18万元，净利润328.19万元。
截至2018年6月30日，解百商贸资产总额10,437.07万元，负债总额-29.65万元，净资产10,466.73元，2018年1-6月实现营业收入12.03万元，净利润270.39万元。
二、注销解百商贸公司的原因说明
公司于2015年11月16日召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，公司投资人民币1亿元设立全资子公司解百商贸公司，设立的目的旨在调整公司所属分、子公司组织架构，为公司实施业务整合，优化资源配置，理顺管理关系奠定基础。解百商贸公司于2015年12月23日在杭州市市场监督管理局登记成立，取得营业执照。
公司并于2016年4月11日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于对全资子公司资产、负债划转的议案》，以2015年12月31日为本次划转基准日，将母公司与百货批发零售及相关配套业务有关的资产、负债，划转给解百商贸公司，本次公司划转至解百商贸公司的资产总计1,154,350,290.19元，负债合计387,896,114.01元，净资产合计766,454,176.18元。
后续在上述资产划转的过程中，主要资产（商业房产）过户涉及巨额税费，公司无法承受，故本次资产、负债划转工作未能顺利实施。
鉴于解百商贸公司自设立以来基本未开展实际经营业务活动，相关的资产、负债的划转工作亦未实施，经审慎研究，决定取消上述资产、负债划转事项，并清算注销解百商贸公司。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、注销解百商贸公司对公司的影响
本次清算注销解百商贸公司不会对公司正常经营活动产生不利影响。解百商贸公司注销后，公司的合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对财务报表产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
四、其他
董事会授权公司董事长具体组织实施本次清算注销解百商贸公司的相关事项，并签署相关法律文件。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一八年八月八日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百公告编号：2018-023
杭州解百集团股份有限公司
关于清算注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司的议案》，同意清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司（以下简称“解百兰溪公司”），具体如下：
一、拟清算注销的解百兰溪公司基本情况
公司名称：杭州解百兰溪购物中心有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省兰溪市云山街道人民北路133号
法定代表人：张帆
注册资本：5,000万元
成立日期：2012年03月28日
营业期限：2032年03月27日
经营范围：零售：预包装食品；卷烟、雪茄烟零售；批发、零售：日用百货、针纺织品、服装、皮具、钟表、金银饰品、工艺美术品（除文物）、通信设备（除卫星地面接收设施）、电子产品及配件、字画（除古字画），餐饮管理服务，企业管理服务，受业主委托的物业管理
股东情况：公司持有解百兰溪公司100%股权。
财务状况：截至2017年12月31日，解百兰溪资产总额4,541.28万元，负债总额4,380.41万元，净资产160.87万元。2017年度实现营业收入3,490.16万元，净利润-1,161.94万元。
截至2018年6月30日，解百兰溪公司资产总额4,260.38万元，负债总额4,709.51万元，净资产-449.13万元。上半年实现营业收入1,429.79万元，净利润-610.00万元。
二、注销解百兰溪公司的原因说明
公司于2011年11月30日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于在兰溪市投资设立全资子公司的议案》，公司投资人民币5,000万元设立全资子公司解百兰溪公司，设立的目的是为了扩大市场份额、进一步提高公司的竞争力。
解百兰溪公司自2012年开业以来，业务发展缓慢，经营业绩不佳，一方面，受宏观经济增速趋缓、消费者需求变化、网络零售冲击等的影响，另一方面，由于当地区域市场竞争激烈，城市改造、发展规划对位于兰溪市老城区的解百兰溪公司带来不利影响。特别是2016年5月以来，承租的经营物业出租方兰溪市山田房地产开发有限公司（以下简称“山田公司”）破产重整带来的负面影响，导致经营专柜撤离、招商困难，销售严重下滑；同时，山田公司管理人一直未按照租赁协议及补充协议约定向解百兰溪公司支付预付租金及设备使用费利息导致解百兰溪公司现金流不足。鉴于上述原因，为减少损失，决定清算注销解百兰溪公司。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次清算注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、注销解百兰溪公司对上市公司的影响
经公司财务部门初步测算，本次清算，公司当年损失预计约为3,300万元。鉴于解百兰溪公司的业务规模占公司总体比重不大，故本次清算注销解百兰溪公司不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。解百兰溪公司注销后，公司的合并财务报表范围将相应发生变化。
四、相关授权
董事会授权公司董事长具体组织实施本次清算注销解百兰溪公司的相关事项，并签署相关法律文件。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○一八年八月八日
