北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第十三次
会议决议公告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2018-046
北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2018年8月7日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于注销长沙分公司的议案》。
根据当前公司经营情况和后续发展规划，为优化业务和组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，公司拟注销长沙分公司。长沙分公司的具体情况如下：
企业名称：北京乾景园林股份有限公司长沙分公司
类型：其他股份有限公司分公司（非上市）
负责人：回全福
成立日期：2007年11月22日
统一社会信用代码：91430100668570951G
营业场所：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段98号明城国际中心2020
经营范围：在总公司经营范围内联系承办业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
董事会授权公司管理层具体办理注销长沙分公司的相关事宜。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于注销漳州分公司的议案》。
根据当前公司经营情况和后续发展规划，为优化业务和组织结构、降低经营管理成本、提高管理效率，公司拟注销漳州分公司。漳州分公司的具体情况如下：
企业名称：北京乾景园林股份有限公司漳州分公司
类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）
负责人：姜永明
成立日期：2014年3月31日
统一社会信用代码：91350623095905442K
营业场所：福建省漳州市漳浦县沙西镇高山榕树开发区
经营范围：专业承包：城市园林绿化；风景园林工程设计；城市园林规划；技术咨询；苗木种植；销售苗木；苗木租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
董事会授权公司管理层具体办理注销漳州分公司的相关事宜。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《关于补选独立董事的议案》。
公司于2018年7月18日收到独立董事张文丽女士的书面辞职报告，张文丽女士向董事会申请辞去独立董事职务，将导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，董事会提名蒋力先生为公司第三届董事会独立董事候选人。蒋力先生作为公司独立董事，任期至第三届董事会任期届满。蒋力先生个人简历见本公告附件。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事意见：公司独立董事张文丽女士已向董事会申请辞去独立董事职务，将导致公司董事会成员低于法定最低人数，本次补选独立董事有利于董事会的正常运作。经审阅独立董事候选人蒋力先生的个人履历及相关资料，蒋力先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情形，任职资格合法，具备担任公司独立董事的资格和能力。蒋力先生与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，相关提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提名蒋力先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2018年8月29日（周三）下午2:00在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。会议召开的具体安排详见2018年8月10日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-047），以及在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2018年8月9日
附：蒋力先生个人简历
蒋力，男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学管理学博士，高级会计师。主要从事会计、审计、财务管理等学科的教学与研究工作。2000年12月-2003年9月，任天津商学院会计系教师；2007年1月至2009年6月，任北京联合大学会计系教师；2009年6月至今，任北京语言大学会计系副教授、MPAcc中心办公室秘书。
截止目前，蒋力先生未持有北京乾景园林股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。
证券代码：603778证券简称：乾景园林公告编号：2018-047
北京乾景园林股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月29日14点00分
召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月29日
至2018年8月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2018年8月9日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于2018年8月10日披露；同时，公司于2018年8月10日披露了《北京乾景园林股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料》。披露媒体是《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、 本次股东大会《关于补选独立董事的议案》的审议，以上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议为前提。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：
1、 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
2、 单位股东由法定代表人持单位盖章的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。
3、 授权委托：个人股东授权委托，由委托代理人持股东签署的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记；单位股东授权委托的，由委托代理人持单位盖章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证办理登记。
4、 登记方式：
(1) 现场登记
股东、法定代表人或委托代理人可持上述相应证件资料原件在下述时间、地址办理登记：
时间：8月23日-8月28日，上午9:30-11:30,下午2:00-5:00
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林董事会办公室
(2) 其他方式登记
股东、法定代表人或委托代理人可通过传真、信函、电子邮件等方式将上述证件资料原件邮寄或电子版发送至公司董事会办公室，联系方式如下：
联系人：杨晓凤
电话：010-88862070 传真：010-88862112
地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林邮编：100093
邮箱：dongshiban@qjyl.com
(二)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。
六、其他事项
1、 股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会需要出示会议登记中所述的相应证件资料的原件。
2、 会议时间预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、 联系方式：
联系人：杨晓凤
电话：010-88862070 传真：010-88862112
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2018年8月10日
附件1：授权委托书
●●报备文件
《北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
北京乾景园林股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
