巨力索具股份有限公司

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-047

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，国内经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势。经济结构优化升级，民间投资、制造业投资也呈现改善趋势。代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增加值增长速度较快。国际环境不确定性、不稳定性有所上升。报告期内世界经济呈现复苏态势，同时伴随着分化，世界贸易保护主义持续升温，由美国单方面挑起的中美贸易摩擦对中美两国经济产生一定影响。

报告期内，公司管理层按照既定的发展战略与经营计划，持续加大新产品研发的投入力度，提高技术成果转化能力，大力开展索具工程类项目的开展，继续巩固和做优做强索具业务，提升盈利能力。公司各个生产制造厂突破瓶颈，产量稳步增长，按照年初制定的任务，结合各厂的实际情况确保各项任务有条不紊的顺利完成，人均产量、产值均有上升。

（一）技术研发方面

报告期内，公司主编参编国家标准、行业标准以及地方标准5项，主要有《钢丝绳吊索使用安全规范和检验规程》、JB/T9007《滑车》、JT/T449《公路悬索桥吊索》等；完成专利申报24项，其中发明专利5项，实用新型专利19项，取得实用新型专利证书17项，其中获得实用新型专利的项目主要有：“一种深海勘探器用收放索”、“一种系泊转环”、“一种水下旋转导链器”、“一种电动机械一体式抽穿大自重销轴简易实用机构”等；《大型构件多功能吊具》、《大型风电部件自动控制平衡通用吊具研发》项目分别获得保定市科技进步奖一、二等奖；《大型工程拉索用密封钢丝绳》项目顺利通过河北省科技成果鉴定，成果达到国内领先水平。公司积极开展与高校的产学研合作项目，其中由河北省科技厅组织的省级项目《内孔母线挤压成形技术在锻造索具接头上的应用》顺利通过验收工作。

（二）技术成果转化

报告期内，公司取得了多项技术成果，并凭借着公司强大的生产能力与专业的生产技术，顺利实现了技术成果转化，为公司取得了利润与口碑。

公司成功下线国内最大直径的镀锌-5%铝稀土合金密封钢丝绳，该钢丝绳破断拉力及钢丝绳直径均创造了国内锌铝合金镀层密封钢丝绳之最；成功下线额载750T，长7.5米单臂石油吊环产品，标志着我公司在石油领域产品研发方面取得了重大突破。公司成功制造出国内起重力矩最大、功能最全的全回转架梁起重机。

公司承揽的广州龙德大桥项目，是国内首个以链条为主体的大桥项目，大桥连接方式先进新颖，该设计在国内有较大影响，为今后此类链条大桥制造树立了样板。公司签订风电2.0MW单叶片吊具，成功实现了国产化替代，开创了风电吊具新局面。

报告期内，世界最大无轴式摩天轮-白浪河大桥摩天轮在山东潍坊滨海区落成并正式投入运营，该工程全部拉索产品均由公司研发制造。潍坊白浪河大桥摩天轮不仅是目前世界上最大的无轴式摩天轮，也是世界上首次采用编制网络形式的无轴式摩天轮，首次无轴式轮桥合一形式的摩天轮。

（三）工程项目

公司顺利有序的推进卡塔尔世界杯主体育场项目，完成了巨力索具股份有限公司（卡塔尔分公司）的注册工作，并签订分包商合同。

公司成功中标国家速滑馆高钒封闭索采购项目，该项目是北京2022年冬奥会标志性建筑，双曲马鞍形索网跨度是世界体育场馆之最，开创了我国国内首次大型工程密封拉索国产化的先河，打破了国际产品的垄断，为公司今后承接国内大型工程用密封拉索奠定了监事的基础。

公司顺利完成河北平山白鹿温泉玻璃吊桥施工，此项目为公司总承包，是目前国内在建的跨度最大的玻璃吊桥。

公司签订的其他项目有：埃及苏赫娜集装箱码头钢拉杆项目、全球最大的国际会展中心深圳新国际会展中心项目、贵州罗甸一号悬索桥主缆吊索项目、山西通达街跨汾河桥悬索桥项目、华电重工电厂拉索项目、中建三局二公司黄石新港路斜拉桥项目、江苏小洋口板桩码头项目等等。

（四）应急装备

巨力应急装备公司积极组织相关项目的招投标、研发立项和开拓市场。巨力应急装备公司成立各项工作组，集中力量针对细分市场进行开发，争取在未来的配载任务中占据有利地位，并逐步形成以特种装备器材、配套器材、安全防护器材、捆绑加固器材、应急和抢修器材为主体的产业体系，并形成“以点带面”主体产业逐渐外延的远期战略构想。

报告期内，公司实现营业总收入77,212.00 万元人民币，同比增6.34%；实现利润总额1,623.82万元人民币，同比下降26.87%；实现净利润1,314.60万元，同比下降34.74%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

巨力索具股份有限公司

董事长：杨建忠

2018年8月10日

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-045

巨力索具股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2018年7月30日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2018年8月10日（星期五）上午9:30在公司105会议室以现场表决方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》；

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见；公司监事会亦就2018年半年度报告全文及摘要发表了明确同意的审核意见，监事会认为：公司董事会编制和审议的2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟聘任李彦英女士为公司非独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会提名选举李彦英女士为公司第五届非独立董事候选人；公司董事会在审议该项议案时，与会董事对提名非独立董事候选人进行了表决并全票通过；且公司承诺：公司董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该项议案尚须提交股东大会审议；任期同本届董事会，即：自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满（2019年12月8日）时止。

公司独立董事亦就本次聘任非独立董事事项发表了明确同意的独立意见，具体内容已于2018年8月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

李彦英女士简历见“附件”。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。

内容详见2018年8月10日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2018-046号公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2018年8月10日

附件：

李彦英女士简历

李彦英女士，中国国籍，无境外居留权，生于1969 年3 月，研究生学历，高级管理师、工程师；历任巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监、巨力集团有限公司财务部副部长、副总裁、公司吊装带索具厂总经理、第二届监事会监事；现任河北巨力应急装备科技有限公司董事、公司副总裁。

李彦英女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李彦英女士直接持有公司股份540,000股，未间接持有公司股份；李彦英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及 “失信被执行人”的情形。

证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2018-046

巨力索具股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2018年8月9日召开，会议拟定于2018年8月28日（星期二）召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十五次会议决定召开公司2018年第二次临时股东大会；

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年8月28日（星期二）下午13:00；

（2）网络投票时间：2018年8月27日至2018年8月28日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月28日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2018年8月27日下午15:00至2018年8月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次会议股权登记日为2018年8月22日。

7、出席对象：

（1）截至2018年8月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司105会议室。

二、会议审议事项

1、审议《巨力索具股份有限公司关于拟聘任李彦英女士为公司非独立董事的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，内容详见2018年8月10日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2018-045号公告。

根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

■

四、会议登记办法

1、登记时间：2018年8月24日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：附件二。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

六、其他事项

1、联系方式：

联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608086

联系人：蔡留洋通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路

邮政编码：072550

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2018年8月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362342

2、 投票简称：巨力投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人签字（或盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效期限：

■

注：1、单位为委托人的必须加盖单位公章；

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2018-048

巨力索具股份有限公司

关于董事兼高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月9日收到公司第五届董事会非独立董事兼高级管理人王杰先生提交的书面辞职申请。王杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及副总裁职务，且一并辞去公司董事会各专门委员会职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）等法律、法规以及《公司章程》的规定，王杰先生辞去公司第五届董事会非独立董事及副总裁职务的申请自送达公司董事会之日起生效；王杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司将尽快按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定完成新任非独立董事的选聘工作。

王杰先生业已履行了必要的工作交接手续，且与公司、董事会、监事会及股东之间亦无未决事项；王杰先生辞去公司第五届董事会非独立董事及副总裁职务后，将不再担任公司任何职务，其辞职亦不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告日，王杰先生直接持有公司股份202,500股，未间接持有公司股份；王杰先生承诺：自申报离职之日起所持股份严格按照《指引》3.8.14条执行。

在此，公司董事会向王杰先生在担任非独立董事兼副总裁期间对公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2018年8月10日