湘潭电化科技股份有限公司

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-045

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，但也面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化，我国要保持经济社会大局稳定，深入推进供给侧结构性改革，打好“三大攻坚战”，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展，任务艰巨繁重。在此机遇与挑战并存的大环境下，公司努力提升经营业绩，保持公司持续稳定的发展。2018年上半年，公司实现营业收入43,472.59万元，较上年同期增长27.55%；实现净利润3,308.05万元，较上年同期增长38.25%；归属于母公司净利润为3,038.05万元，较上年同期增长38.00%，主要系电解二氧化锰产量、销量均较上年同期增加，平均销售单价上涨，盈利水平提升；污水处理业务运行平稳，盈利稳定。

（一）电池材料业务

从国际上看，欧美发达国家的电池生产产能往东南亚及中国转移的趋势还在延续；从国内来看，中国各主要锌锰电池工厂产能不断扩大，集中度进一步提高，国内电解二氧化锰市场需求增长；随着国家环保督查和地方环保监管趋严，电解二氧化锰行业面临较大的环保压力，部分企业因环保不达标等原因面临关停整顿的风险；另一方面，用于新能源汽车的二次锰酸锂电池带动锰酸锂专用型电解二氧化锰需求增长。

2018年上半年，公司电解二氧化锰两个工厂生产均满负荷连续稳定运行，随着公司规模的不断扩大和产品研发优势的逐步体现，盈利能力稳步提升。2018年1-6月，公司电解二氧化锰业务实现营业收入34,948.28万元，较上年同期增长27.43%，其中锰酸锂专用型实现营业收入6,669.25万元，较上年同期增长85.11%。报告期内共生产电解二氧化锰41,751.29吨，同比增长50.48%；共销售电解二氧化锰37,195.21吨，较上年同期增长24.10%。

报告期内，公司依据市场需求状况，科学、高效地组织电解二氧化锰产品的生产，产量同比增长主要系去年年产1万吨高性能电解二氧化锰项目和靖西电化年产6000吨高性能锰酸锂电池正极材料项目均达产后，产能扩大。报告期内，公司继续推进大宗物资招标采购，并通过分析市场趋势，提前锁定价格，在保障公司物资材料需求的同时严格控制采购成本；继续优化生产工艺流程，推进设备自动化升级改造，提高生产效率；加强成本考核管理；继续采取差异化竞争策略，把握市场机遇，加大销售力度，积极开拓市场，提高市场份额；继续完善环保设施，坚决符合环保标准，并将环保理念贯彻到生产的每一个环节，宣传至每一个员工，真正实现环保就是竞争力。

报告期内，公司年产1万吨高纯硫酸锰项目处于客户推广阶段；控股子公司靖西电化的两万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目正处于建设期。

（二）污水处理业务

报告期内，污水处理公司、鹤岭污水及九华污水厂运行平稳，共计处理污水3,849.79万吨，均达标排放。2018年1-6月，污水处理公司合并报表显示共实现营业收入4,946.35万元，较上年同期增长31.77%，实现净利润1,154.80万元，较上年同期下降12.67%。净利润下降的原因主要系下属鹤岭污水略有亏损，鹤岭污水自2017年底正式通水运行，根据《特许经营合同》约定，鹤岭污水自商业运营后一年内执行暂按发改委物价部门核定的运营成本价2.72元/吨计费，一年后由鹤岭污水向湘潭市住房和城乡建设局提出申请，湘潭市住房和城乡建设局会同政府相关职能部门依据相关法律法规的规定核定正式价格。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

湘潭电化科技股份有限公司

法定代表人：谭新乔

2018年8月9日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-044

湘潭电化科技股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第四十二次会议通知于2018年7月29日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事,会议于2018年8月9日以通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《2018年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2018年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-045）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年半年度报告》。

二、通过《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》；

公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向海通恒信国际租赁股份有限公司以融资租赁方式融资10,000万元，期限为三年；向广西农村商业银行靖西支行申请1,200万元综合授信，期限为一年。为支持子公司发展，同意公司为上述融资事项提供连带责任保证担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2018年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保公告》（公告编号：2018-046）。

三、通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

同意公司向中国进出口银行湖南省分行申请人民币捌仟万元综合授信，期限两年，上述授信由湘潭电化集团有限公司提供全额连带责任保证担保。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年8月27日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2018年8月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-047）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二0一八年八月九日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-046

湘潭电化科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月9日召开第六届董事会第四十二次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》。公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向海通恒信国际租赁股份有限公司以融资租赁方式融资10,000万元，期限为三年；向广西农村商业银行靖西支行申请1，200万元综合授信，期限为一年。为支持子公司发展，公司决定为靖西电化上述融资事项提供连带责任保证担保，考虑到其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，靖西电化上述融资由公司提供全额担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：靖西湘潭电化科技有限公司

统一社会信用代码：914510257759965876

注册地址：靖西市湖润镇新兴街

法定代表人：谭新乔

注册资本： 3,760万元人民币

经营范围：电解二氧化锰生产销售；蒸汽的生产、销售；机电产品的销售。

股本构成：本公司持股82.98%，衡阳市华林锰业有限公司持股10.64%，湘潭市岳塘建筑安装工程有限公司持股6.38%。

靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

靖西电化最近一年又一期的相关财务指标：

单位：人民币元

■

靖西电化2017年12月31日/2017年度的财务数据已经审计，2018年6月30日/2018年1-6月的财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

■

四、董事会意见

公司董事会认为：靖西电化运行状况良好，继2017年扩产项目和热电联产项目建成投产后，盈利能力不断增强。公司本次为靖西电化提供担保主要系支持子公司业务发展，符合本公司及靖西电化的整体利益，且靖西电化的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。

鉴于靖西电化其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，本公司提供全额担保，本次为靖西电化的担保无反担保，该议案将提交公司近一次股东大会审议。

公司为其担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定。故同意为靖西电化向海通恒信国际租赁股份有限公司以融资租赁方式融资10,000万元，向广西农村商业银行靖西支行申请1,200万元综合授信提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至2018年8月9日，公司已审批对外担保额度为39,600万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化提供的11,200万元担保），实际对外担保金额为20,017万元，占公司2017年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的18.17%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二0一八年八月九日

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018－047

湘潭电化科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年8月27日召开2018年第三次临时股东大会，现将相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2018年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司2018年8月9日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年8月27日（星期一）下午15:30。

（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年8月27日上午 9：30至 11：30，下午 13：00至 15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年8月26日下午15：00至8月27日下午 15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年8月21日（星期二）,于股权登记日2018年8月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室。

二、会议审议事项

1、《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司2018年8月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保公告》（公告编号：2018-046）。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证明、股东账户卡进行登记。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证明、授权委托书、委托人身份证明、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书（见附件二）及代理人身份证明进行登记。

（3）股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年8月22日（星期三）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼公司董事会工作部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：沈圆圆

联系电话：0731－55544048

传真：0731－55544101

邮箱：zqb@chinaemd.com

邮政编码：411201

2、本次会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二0一八年八月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月27日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2018年8月26日下午15：00至8月27日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本公司（或本人） 兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号/注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号：

委托日期： 有效日期： 年 月 日至 年 月 日（本授权书复印件及剪报均有效）