厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议
决议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-044
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月9日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，综合公司经营情况，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少公司注册资本，具体用途将提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
公司本次拟回购股份的具体方案如下：
1、拟回购股份的种类：
本次拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、拟回购股份的价格
本次拟回购股份的价格不超过人民币90元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、拟回购股份的数量或金额
本次回购资金总额不低于4000万元且不超过5400万元，在回购价格不超过90元/股的条件下，预计回购股份不超过600,000股，占公司目前已发行总股本的比例为0.89%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、拟回购股份的期限
回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，期限届满后，本次回购股份行为终止。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购期限相应顺延并及时披露。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、决议的有效期
本次回购股份预案决议的有效期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，如拟回购股份的期限因公司股票停牌顺延，则本决议有效期相应顺延。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会逐项审议批准。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜:
(1)授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、用途、时间、价格和数量等；
(2)根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
(3)授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
(4)本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：【2018-047】）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：【2018-048】）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018年8月9日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-046
厦门金牌厨柜股份有限公司
回购公司股份预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购股份规模：本次回购股份资金总额不低于4000万元且不超过5400万元
●回购股份价格：本次回购股份的价格不超过90元/股
●回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内
●风险提示：
1、本回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议批准。
2、公司股票价格持续超过回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司“）拟回购部分公司股份，具体情况如下：
一、回购预案的审议及实施程序
（一）2018年8月9日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。
（二）本次回购预案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议形式审议批准。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，综合公司经营情况，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟回购部分公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少公司注册资本，具体用途将提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
（二）拟回购股份的种类
本次拟回购种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
（四）拟回购股份的价格
本次拟回购股份的价格不超过人民币90元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
（五）拟回购股份的数量或金额
本次回购资金总额不低于4000万元且不超过5400万元，在回购价格不超过90元/股的条件下，预计回购股份不超过600,000股，占公司目前已发行总股本的比例为0.88%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。
（六）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份期限
自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月，期限届满后，本次回购股份行为终止。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购期限相应顺延并及时披露。
（八）决议的有效期
本次回购股份预案决议的有效期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内，如拟回购股份的期限因公司股票停牌顺延，则本决议有效期相应顺延。
（九）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
截至2018年3月31日，公司总资产1,502,587,383.83元、归属于上市公司股东的净资产为874,937,719.65元。假设此次回购资金全部使用完毕，按2018年3月31日的财务数据测算，公司拟回购资金约占公司总资产的3.59%，约占归属于上市公司股东净资产的6.17%。同时，根据回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性，不会对公司经营、财务及未来发展产生重大影响。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，公司本次股份回购具有必要性。
3、公司本次拟使用自有资金进行回购，资金总额不低于4000万元且不超过5400万元，不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，独立董事认为公司本次回购股份合法合规，回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，认可本次回购股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（十一）公司持股 5%以上的大股东、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份的说明
经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，公司持股 5%以上的大股东、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。
三、回购方案的不确定性风险
本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如果回购预案未能获得审议通过，或者回购期内公司股票价格持续超过回购方案披露的价格，将可能导致本回购计划无法实施。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018年8月9日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-047
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于增加闲置自有资金委托理财额度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增加委托理财额度：不超过人民币3亿元。本次增加后，委托理财总额度不超过人民币6亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品。
委托理财期限：不超过12个月。
一、委托理财概述
（一）厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过以不超过3亿元额度的自有资金进行委托理财。鉴于公司目前经营情况良好、现金流充裕，为进一步提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在原3亿元的额度基础上增加不超过3亿元额度（增加后合计不超过6亿元），用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，委托理财期限不超过12个月，在前述总额度及期限内资金可循环滚动使用。董事会授权公司财务部门具体办理使用该部分自有资金进行委托理财的相关事宜。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司于2018年8月9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、风险控制
在投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，最大限度控制投资风险。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的情况下，公司增加闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，公司增加闲置自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司增加闲置自有资金委托理财额度的事项。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018年8月9日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜公告编号：2018-048
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于增加向银行申请综合授信额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议并通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
公司第三届董事会第七次会议审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司向银行申请综合授信额度不超过4亿元。
为满足公司经营发展和拓宽银行业务渠道需要，公司及全资子公司拟在第三届董事会第七次会议审议通过并授权不超过4亿元额度基础上增加不超过5亿元，本次增加后，公司可向银行申请综合授信总额度不超过9亿元。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。以上授信期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权董事长签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。
本事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018年8月9日
证券代码：603180证券简称：金牌厨柜公告编号：2018-049
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月28日14点30 分
召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月28日
至2018年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，详见公司2018年8月10日披露在【《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》】及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：议案一、议案二
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二、议案三
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，并提供上述证明资料。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间
2018年8月24日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。
（三）登记地点
福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号证券投资部
六、 其他事项
（一）本次会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
公司董事会秘书：陈建波先生 0592-5556861
公司证券代表：李朝声先生0592-5556861
公司传真：0592-7397810
公司邮箱：goldenhome@canc.com.cn
公司地址：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2018年8月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金牌厨柜股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
厦门金牌厨柜股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议
厦门金牌厨柜股份有限公司第三届监事会第七次会议于2018年8月9日下午2时在厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室举行，本次会议由监事会主席郑建榕先生主持。会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司监事会
2018年8月9日
出席会议的监事签名：
郑建榕--陈振录--王红英
