中国南方航空股份有限公司关于
厦门航空为河北航空、江西航空
提供担保的公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2018-046
中国南方航空股份有限公司关于
厦门航空为河北航空、江西航空
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人：厦门航空有限公司（以下简称“厦门航空”）
●被担保人：河北航空有限公司（以下简称“河北航空”）、江西航空有限公司（以下简称“江西航空”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次厦门航空为河北航空与完美十七号（厦门）飞机租赁有限公司（以下简称“完美十七”）签订的飞机租赁合同提供担保，担保总额最高不超过美元5,150万元，约为人民币3.5亿元（按1美元兑人民币6.8元计算，下同）；为江西航空与完美十八号（厦门）飞机租赁有限公司（以下简称“完美十八”）签订的飞机租赁合同提供担保，担保总额最高不超过美元5,150万元，约为人民币3.5亿元。不考虑汇率变化的因素，厦门航空已实际为河北航空提供的担保额约为人民币24.14亿元，已实际为江西航空提供的担保额约为人民币11.7亿元。前述担保金额均在公司2017年年度股东大会批准额度范围内。
●厦门航空为河北航空与完美十七签订的担保合同无反担保。江西航空投资有限公司（以下简称“江西航投”）持有江西航空40%股份，为厦门航空与完美十八签订的担保合同提供相应比例的反担保。
●截至本公告日，本公司和厦门航空为自费飞行学员培训费贷款已履行连带责任担保的数量分别约为人民币1,922.02万元和137.7万元(数据未经审计)。
一、本次担保情况概述
（一）担保基本情况
根据本公司董事会和股东大会批准授权，厦门航空于2018年8月10日与完美十七签订1份《担保合同》，为河北航空与完美十七签订的1架B737-800飞机（国籍登记号B-1158）租赁合同提供担保，担保总额最高不超过美元5,150万元，约为人民币3.5亿元。同日，厦门航空与完美十八签订1份《担保合同》，为江西航空与完美十八签订的1架B737-800飞机（国籍登记号B-1269）租赁合同提供担保，担保总额最高不超过美元5,150万元，约为人民币3.5亿元。
（二）决策程序
2018年3月26日，本公司董事会以董事签字同意方式一致通过以下议案：同意授权厦门航空在2018年7月1日至2019年6月30日期间向河北航空、江西航空及厦门航空金融（香港）有限公司分别提供累计余额不超过人民币70亿元、人民币36亿元及人民币6亿元或等值外币的担保。详情请参见于2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于提请股东大会授权厦门航空为河北航空、江西航空及厦航金融提供担保的公告》。
本公司股东大会于2018年6月15日以股东大会决议方式，同意授权厦门航空在2018年7月1日至2019年6月30日期间内为河北航空、江西航空及厦门航空金融（香港）有限公司分别提供累计余额不超过人民币70亿元、人民币36亿元及人民币6亿元或等值外币的担保。详情请参见于2018年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空2017年年度股东大会决议公告》。
本次担保金额及已实际提供的担保总额均在公司2017年年度股东大会批准额度范围内。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、河北航空
被担保人名称：河北航空有限公司
注册地点：石家庄市中山东路 303 号世贸广场酒店
法定代表人：赵东
注册资本：人民币贰拾陆亿元整
经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；机场专用路经营管理；广告设计、制作、代理、发布；航空器材、工具设备租赁，航空器材的销售（法律、法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）；货物和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
截至本公告日，被担保人在工商银行的信用评级为AA+。
股东及持股比例:厦门航空持股99.47%，沈阳中瑞投资有限公司持股0.53%。
河北航空最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币百万元
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2、江西航空
被担保人名称：江西航空有限公司
注册地点：江西省南昌市新建区昌北国际机场
法定代表人：黄火灶
注册资本：人民币贰拾亿元整
经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；维修航空器/机体、动力装置、除整台发动机/螺旋桨以外的航空器部件、航空器/发动机无损检测；航材供应链管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；国内各类广告设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
截至本公告日，被担保人在中国银行的信用评级为A。
股东及持股比例:厦门航空持股60%，江西航投持股40%。
江西航空最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币百万元
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（二）被担保人与公司的关系
厦门航空为本公司控股子公司，本公司持有厦门航空55%股份，厦门建发集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司分别持有厦门航空34%和11%股份。河北航空、江西航空均为厦门航空的控股子公司，厦门航空分别持有河北航空99.47%的股份以及江西航空60%的股份。
三、担保合同的主要内容
（一）厦门航空为河北航空与完美十七签署的《担保合同》
1、担保范围
根据厦门航空与完美十七签署的《担保合同》，厦门航空为河北航空与完美十七签订的1架飞机的租赁合同项下的所有义务提供连带责任担保。
2、担保期限
保证期间为自《担保合同》生效日起至债务履行期届满之日起六个月。
3、担保金额
担保金额封顶为美元5,150万元，并按照被担保人履行飞机租赁合同项下义务的情况调整。
（二）厦门航空为江西航空与完美十八签署的《担保合同》
1、担保范围
根据厦门航空与完美十八签署的《担保合同》，厦门航空为江西航空与完美十八签订的1架飞机的租赁合同项下的所有义务提供连带责任担保。
2、担保期限
保证期间为自《担保合同》生效日起至债务履行期届满之日起六个月。
3、担保金额
担保金额封顶为美元5,150万元，并按照被担保人履行飞机租赁合同项下义务的情况调整。
4、反担保的具体内容
反担保人：江西航投
担保人：厦门航空
（1）反担保范围：厦门航空代江西航空清偿的主债务本金、利息、复利、罚息、违约金以及实现债权的费用和所有其他应付费用等；江西航空应支付厦门航空代偿费用的利息及违约金；厦门航空为实现对江西航空追偿权及要求江西航投承担保证责任支出的相关费用；
（2）反担保金额：最高担保债权本金金额不超过人民币8亿元；
（3）反担保期间：按每架飞机单独计算，自厦门航空代江西航空承担担保责任次日起2年；
（4）反担保独立性：本反担保保证合同不因其他合同的无效而无效。
四、董事会意见
本公司董事会认为：1、本次担保事项属于年度股东大会授权范围内，有关决策程序合法合规；2、本次厦门航空为河北航空与江西航空融资租赁飞机事项分别提供担保，充分考虑了两家公司的生产经营和发展的实际需要，有利于降低两家公司的融资成本，符合本公司和厦门航空整体发展的需要。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提供贷款担保，所担保的贷款余额约为人民币33,734.63万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为0.68%；本公司及控股子公司为各自全资及控股子公司提供的对外担保总额约为人民币125.44亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为25.29%；本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费贷款已履行连带责任担保的数量约为人民币2,059.72万元(以上数据均未经审计)。
六、备查文件目录
1、两份《担保合同》
2、被担保人营业执照复印件
3、公司2017年年度股东大会决议
4、河北航空和江西航空2017年度审计报告及2018年1-6月财务报表（未经审计）
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2018年8月10日
证券简称：南方航空 证券代码： 600029 公告编号：临 2018-047
中国南方航空股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）章程第一百七十八条规定，本公司第八届董事会于2018年8月10日以董事签字同意方式，一致通过以下议案：
聘任章正荣先生为本公司副总经理、运行总监。
以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。应参会董事7人，实际参会董事7人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
独立董事意见：
上述公司高级管理人员人选任职资格合法，其提名程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意董事会对上述人员的聘任。
独立董事：郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁
特此公告。
中国南方航空股份有限公司
董事会
2018年8月10日
附件：章正荣先生简历
章正荣，男，55 岁，大专学历，中国民用航空飞行学院飞机驾驶专业毕业，在职取得清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，中共党员。1982 年2 月参加工作，曾任民航第六飞行大队飞行五中队副中队长，南航飞行部中队长、副大队长、大队长，中国南方航空股份有限公司飞行部副总经理，中国南方航空股份有限公司航空安全监察部总经理，中国南方航空股份有限公司广州飞行部总经理、党委副书记，2007 年8 月任中国南方航空股份有限公司总飞行师兼广州飞行部总经理、党委副书记，2012 年4 月任中国南方航空股份有限公司总飞行师、安全总监兼总值班经理室主任，2012年7 月任中国南方航空集团公司总飞行师兼航空安全部部长，2014 年4 月任中国南方航空集团公司总飞行师、安全总监兼航空安全部部长。2017 年1月起兼任中国南方航空股份有限公司运行总监。2017 年11月任中国南方航空集团有限公司总经理助理、中国南方航空股份有限公司运行总监。2018年6月任中国南方航空集团有限公司党组成员、副总经理、中国南方航空股份有限公司运行总监。
