江西联创光电科技股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2018-026
江西联创光电科技股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月2日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届四十二次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2018年8月10日上午9:30，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四十二次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司出资设立全资子公司的公告》，公告编号：2018-027。
二、审议通过了《关于全资子公司实施年产4.8万条高精密金属掩模板项目的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司实施年产4.8万条高精密金属掩模板项目的公告》，公告编号：2018-028。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一八年八月十一日
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2018-027
江西联创光电科技股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：江西联欧微显示有限公司（暂定名）
●投资金额：人民币2亿元
●特别风险提示：公司新业务的开展可能会受到国家政策、市场竞争、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司产业发展规划，在做好LED背光源产业的基础上，为增加公司新的利润增长点，提前布局OLED产业链，公司拟出资设立全资子公司，从事高精密金属掩模板的研发、生产和销售。
（二）本次投资已经公司2018年8月10日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过，不需经公司股东大会审议批准。
本次投资不涉及关联交易及重大资产重组。
(三)新设全资子公司基本情况
1、公司名称：江西联欧微显示有限公司（暂定名，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“联欧微显示”）
2、注册资本：人民币20,000万元
3、注册地址：赣江新区临空经济开发区
4、投资主体、股权结构、出资方式：
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5、经营范围：生产、组装液晶显示屏、液晶显示器、液晶电视及相关产品、背光源模块及注塑件、冲压件类光电周边产品零部件及相关模具；销售本公司所生产的产品；本公司生产产品原材料的批发及进出口业务；提供相关技术与售后服务。(以上项目国家法律法规禁止的除外，国家法律法规限制的取得许可后方可经营；涉及资质许可的凭资质许可证经营)
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
二、对外投资对上市公司的影响
通过设立全资子公司联欧微显示，使公司能拓展产业链，打开OLED市场，成为OLED核心材料的生产厂商,为公司贡献新的利润增长点，同时也能够加强与公司现有LED背光源客户的合作紧密度与黏性，进一步提升公司的综合实力和整体盈利能力，促进公司长期可持续发展。
三、对外投资的风险提示
公司新业务的开展可能会受到国家政策、市场竞争、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。公司将密切关注新公司的经营管理状况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。
四、备查文件
第六届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一八年八月十一日
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2018-028
江西联创光电科技股份有限公司
关于全资子公司实施年产4.8万条
高精密金属掩模板项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●项目名称：年产4.8万条高精密金属掩模板项目
●投资金额：人民币43,786万元
●特别风险提示：
1、OLED行业属于国家“十三五”规划战略新兴产业，受国家产业政策推动，将吸引越来越多的资本和企业进入行业，公司将面临行业的市场竞争风险。
2、项目投产后能否实现预期效益存在一定的不确定性。
3、项目建设进度将影响项目效益发挥。
一、项目概述
（一）项目的基本情况
1、项目名称：年产4.8万条高精密金属掩模板项目
2、项目实施主体：江西联欧微显示有限公司（暂定名，以注册地工商管理部门核定名称为准）
3、项目总投资：人民币43,786万元，其中固定资产投资40,786万元，铺底流动资金3,000万元。
4、项目实施地点：赣江新区临空经济开发区。
5、项目建设周期、建设内容和规模：本项目在临空经济开发区租用的标准厂房内，装修改造厂房15,000平方米。建设周期为36个月，分二期实施。第一期规划年产2.4万条高精密金属掩模板，计划 2020年8月投产，第二期规划年产4.8万条高精密金属掩模板，计划 2021年8月投产。
6、项目经济效益：项目达产年平均销售收入70,000.00万元，年均利润总额15,401.06万元，投资回收期（含建设期）4.37年（所得税后）。
（二）董事会审议情况
本项目已经公司2018年8月10日召开第六届董事会第四十二次会议审议通过，不需经公司股东大会审议批准。
（三）本项目不涉及关联交易及重大资产重组。
二、项目的市场前景
随着显示技术的发展，OLED显示呈现了高速增长的态势，目前已广泛应用于中小尺寸移动终端。据电子工程世界统计，OLED 2016年出货量在3.5亿片左右，预估OLED屏2019年将增至7.5亿片，将为2016年出货量的2倍以上，年复合增长率达32%；市场规模将从2016年的113亿美元增加至2019年的293亿美元，年复合增长率达33%。高精密金属掩模板作为OLED产品配套的核心产品，其拥有着较大的市场空间，据IHS 预计，高精密金属掩模板市场预计将以38％的年复合增长率从2017年的2.34亿美元增长到2022年的12亿美元。
三、项目对上市公司的影响
本项目的实施将有利于公司拓展产业链，打开OLED市场，成为OLED核心材料的生产厂商,为公司贡献新的利润增长点，同时也能够加强与公司现有LED背光源客户的合作紧密度与黏性，进一步提升公司的综合实力和整体盈利能力，促进公司长期可持续发展。
四、项目风险分析
1、OLED行业属于国家“十三五”规划战略新兴产业，受国家产业政策推动，将吸引越来越多的资本和企业进入行业，公司将面临行业的市场竞争风险。
2、项目投产后，若公司市场开发力度未能跟上，订单不足将影响预期效应的实现。
3、若项目实施过程中，工程进度、设备采购进度达不到预期，导致项目建设进度滞后，将影响项目效益发挥。
五、备查文件
第六届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一八年八月十一日
