新疆众和股份有限公司
第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-041号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2018年8月6日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会2018年第六次临时会议的通知，并于2018年8月10日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际收到有效表决票8份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司的议案》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》）。
（二）审议通过了《公司关于2018年第一季度会计差错更正的议案》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，决策程序符合相关规定，未损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错更正事项。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于2018年第一季度会计差错更正的公告》）。
（三）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）。
（四）审议通过了《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》）。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年8月11日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议》
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-042号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开第七届董事会2018年第六次临时会议，审议通过《公司关于吸收合并全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：
为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司新疆五元电线电缆有限公司（以下简称“新疆五元公司”）。吸收合并完成后，新疆五元公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司继承。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、合并双方基本情况
（一）合并方
1、公司名称：新疆众和股份有限公司
2、法定代表人：孙健
3、注册资本：83,359.36万元
4、注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
5、公司类型：其他股份有限公司（上市）
6、成立日期：1996年02月13日
7、经营范围：发电；经营道路运输业务；对外承包工程业务经营；高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；金属门窗工程专业承包叁级；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；本企业生产废旧物资的销售；非标准机加工件、钢结构件、机电产品的制造、安装、销售；金属支架的制造、安装及电器设备安装；线路铁塔的制造、销售；金属幕墙建筑；冶金工程施工；炉窑施工；钢结构工程施工；防腐保温工程施工；设备维修；焊剂销售；电解及相关行业配套的设备、配件、材料的销售及提供劳务、技术服务；材料加工；矿产品、农产品、燃料油脂、机械设备、电子器具、建筑材料的销售。
8、主要财务指标：
单位：万元
■
（二）被合并方
1、公司名称：新疆五元电线电缆有限公司
2、法定代表人：边明勇
3、注册资本：3,459.00万元
4、注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区东站路西一巷69号
5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：1995年01月19日，2014年公司对新疆五元公司实施重组，新疆五元公司成为公司的全资子公司
7、经营范围：电线电缆的生产及销售，房屋、场地及机械设备租赁；机电产品、电力设施、苗木花卉、木器家具、五金交电、电子产品、日用品、塑料制品、化工产品、农畜产品、劳保用品、钢材、钢蕊铝绞线、钢绞线、金属制品的销售；生产性废旧金属回收；货物及技术的进出口业务。
8、主要财务指标：
单位：万元
■
二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、吸收合并的方式：
公司通过整体吸收合并的方式合并新疆五元公司全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，公司存续经营，新疆五元公司的独立法人资格将被注销。
2、合并基准日：2018年8月31日。
3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
4、吸收合并的范围：
合并完成后，新疆五元公司的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。
5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。
7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
三、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理组织架构，减少控股层级，提高管理效率，符合公司未来发展的需要。由于新疆五元公司系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据公司章程有关规定，本次吸收合并尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年8月11日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-043号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于2018年第一季度会计差错更正的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计差错更正对公司2018年第一季度合并报表的影响为：减少合并利润表营业收入666,616,014.89元，减少合并利润表营业成本666,616,014.89元，不影响合并报表中净利润、净资产、总资产
本次会计差错更正对公司2018年第一季度母公司报表的影响为：减少母公司利润表营业收入278,652,730.72元，减少母公司利润表营业成本278,652,730.72元，不影响母公司报表中净利润、净资产、总资产。
一、概述
公司在编制2018年半年度财务报表的过程中发现，由于财务人员工作疏忽，公司2018年第一季度发生的不承担产品所有权上的主要风险和报酬的贸易业务没有按照净额法列报，即应按照已收或应收客户对价总额扣除应付给供应商的价款后的净额确认收入，导致合并利润表中多计算营业收入666,616,014.89元，多计算营业成本666,616,014.89元；该事项不影响净利润、净资产、总资产。对于以上发现的问题，公司高度重视，及时对该会计差错进行更正，同时调整公司2018年第一季度财务报表数据。
公司于2018年8月10日召开第七届董事会2018年第六次临时会议，会议审议通过了《公司关于2018年第一季度会计差错更正的议案》，该事项不需提交股东大会审议。
二、更正事项的具体会计处理
1、合并报表对营业收入及营业成本进行了追溯重述，分别调整减少合并利润表2018年第一季度营业收入666,616,014.89元、营业成本666,616,014.89元。
2、母公司对营业收入及营业成本进行了追溯重述，分别调整减少母公司利润表2018年第一季度营业收入278,652,730.72元、营业成本278,652,730.72元。
三、更正事项对公司的影响
上述会计差错更正事项不影响公司净利润、净资产、总资产。
（一）对合并报表的影响
对2018年第一季度合并利润表的影响
单位：元
■
（二）对母公司报表的影响
对2018年第一季度母公司利润表的影响
单位：元
■
四、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见
1、董事会意见
本次会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，有利于提高公司信息披露质量、真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中，应进一步加强对相关业务、财务及管理人员的培训，严格按照《企业会计准则》的规定进行核算。同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。
2、独立董事意见
公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，决策程序符合相关规定，未损害公司和全体股东的合法权益。同意本次会计差错更正事项。
3、监事意见
公司本次前期会计差错更正，依据充分，符合《企业会计准则》等有关规定，真实反映了公司的财务状况，董事会关于本次差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。我们同意本次会计差错更正事项。
更新后的《新疆众和股份有限公司2018年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年8月11日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-044号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于2018年第一季度报告修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2018年第一季度报告全文及正文，鉴于公司对2018年第一季度会计差错进行了更正，现修订《新疆众和股份有限公司2018年第一季度报告》的部分内容，具体如下：
一、第二节 公司基本情况/2.1主要财务数据（以下如无特殊说明，单位均为：元 币种：人民币）
修订前：
■
修订后：
■
二、第三节 重要事项/3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
资产负债表项目修订前：
■
修订后：
■
利润表项目修订前
■
修订后
■
现金流量表项目修订前
■
修订后：
■
三、第四节 附录/财务报表/合并利润表
修订前：
■
修订后：
■
四、第四节 附录/财务报表/母公司利润表
修订前：
■
修订后：
■
除上述修订内容外，公司2018年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年8月11日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-045号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司首期限制性股票激励计划已完成授予登记，现对涉及公司注册资本及股本的条款进行修订，具体如下：
■
《公司章程》其他条款保持不变。
该修订《公司章程》事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年8月11日
证券代码：600888证券简称：新疆众和公告编号：2018-046
新疆众和股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月27日11 点 00分
召开地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月27日
至2018年8月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第七届董事会2018年第六次临时会议审议通过。相关公告于2018年8月11日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、
特别决议议案：全部议案
3、
对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、登记时间：2018年8月23日、8月24日上午10:00-14:00；下午15:30-19:30(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券战略投资部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
六、
其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：0991-6689800
传 真：0991-6689882
联 系 人：刘建昊、朱莉敏
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2018年8月11日
附件1：授权委托书
报备文件
新疆众和股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆众和股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月27日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-047号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届监事会2018年第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2018年8月6日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第七届监事会2018年第五次临时会议的通知，并于2018年8月10日以通讯方式召开。本次会议应参会监事5名，实际收到有效表决票5份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司关于2018年第一季度会计差错更正的议案》。
监事会认为：公司本次前期会计差错更正，依据充分，符合《企业会计准则》等有关规定，真实反映了公司的财务状况，董事会关于本次差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。我们同意本次会计差错更正事项。
表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于2018年第一季度会计差错更正的公告》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
2018年8月11日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届监事会2018年第五次临时会议决议》
