厦门华侨电子股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会的
延期公告

证券代码：600870证券简称：*ST厦华公告编号：2018-057

厦门华侨电子股份有限公司

关于2018年第一次临时股东大会的

延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2018年8月27日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018年8月15日

3. 原股东大会股权登记日

■

二、 股东大会延期原因

公司于2018年7月31日收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司出售资产事项的问询函》（上证公函【2018】0832号）（以下简称“《问询函》”），并予以了公告。目前公司正积极组织相关各方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，鉴于公司尚未完成对问询函的回复，原定于2018年8月15日召开的股东大会不能如期召开，公司特申请将2018年第一次临时股东大会召开日期延期至2018年8月27日，股权登记日不变，审议事项内容不变。

本次股东大会延期符合相关法律的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2018年8月27日14点 30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2018年8月27日

至2018年8月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2018年7月31日刊登的公告（公告编号:临2018-051）。

四、 其他事项

1、联系方式：

联系人：林志钦

电话：（0592）5510275

传真：（0592）5510262

2、与会股东交通、食宿费自理。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2018年8月11日

证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临2018-058

厦门华侨电子股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司出售资产事项的问询函》（上证公函【2018】0832号）（以下简称“问询函”）。具体详见公司于2018年7月31日披露的临2018-054号公告。

公司收到《问询函》后，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实。由于部分问题涉及的事项仍需进一步确认，公司无法在2018年8月11日前完成《问询函》的回复。经公司申请，拟延期至2018年8月18日前完成回复并及时披露。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2018年8月10日