新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2018—30号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）间接控股股东深圳市建信投资发展有限公司（以下简称“深圳建信”）正在筹划与本公司相关重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2018年5月23日起停牌。相关公告详见公司于2018年5月24日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》、2018年5月30日、2018年6月6日、2018年6月13日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》、2018年6月21日披露的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》、2018年6月28日、2018年7月5日、2018年7月12日、2018年7月19日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》、2018年7月21日披露的《关于重大资产重组继续停牌公告》、2018年7月28日、2018年8月4日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临 2018-13号、临 2018-14号、临2018-18号、临2018-19号、临 2018-20号、临 2018-21号、临 2018-22号、临2018-23号、临2018—25号、临2018—27号、临2018-28号、临2018-29号）。

截至本公告披露日，深圳建信正在与相关方就本次重组尽职调查、审计评估过程中发现的问题进行沟通。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2018—31号

新疆库尔勒香梨股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2018年8月3日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次董事会会议于2018年8月10日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）会议由董事长陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司应收账款回收及处置措施的议案》。

为维护公司合法权益，董事会同意公司对22,118,466.79元销售香梨应收账款的欠款方和相关担保方提起诉讼，要求欠款方向公司偿还全部债务及逾期还款违约金，要求相关担保方对欠款方的还款义务承担担保责任。就前述诉讼，同意公司向法院申请进行财产保全，申请法院查封、扣押、冻结欠款方和/或担保方名下相当于公司债权数额的财产，并同意公司根据财产保全的相关规定或法院的要求，以公司资产就保全事宜提供相应的担保。

除前述措施外，为促进公司前述应收账款的资金回笼，提高资金使用效率，董事会同意公司择机通过合法程序转让应收账款债权。若上述诉讼期间完成债权转让事宜，同意公司依法撤回起诉或配合受让方办理诉讼当事人的变更事宜。

董事会授权公司经营层办理应收账款回收及处置措施相关的具体事宜。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于2018年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事独立意见》。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二○一八年八月十日