无锡智能自控工程股份有限公司
第三届董事会第四次
会议决议公告
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-072
无锡智能自控工程股份有限公司
第三届董事会第四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议的通知于2018年8月3日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
2、会议于2018年8月13日上午9时在公司303会议室召开。
3、会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订〈江溪街道南丰工业园A4地块国土非住宅征收费用结算协议书及增补协议书〉的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
因南丰工业园A区地块建设需要，公司位于南丰配套园A区的18号地块、42号地块被纳入拆迁征收范围，公司与江溪街道征收安置科签订相关地块征收费用结算协议书及增补协议书。根据该协议书，公司预计获得相关地块土地、房屋等经济补偿金额合计人民币30,204,392.00元。
《关于签订拆迁协议书及增补协议书的公告》（公告编号：2018-073）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交股东大会审议，会议时间另行通知。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、《江溪街道南丰工业园A4地块国土非住宅征收费用结算协议书及增补协议书》。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2018年8月13日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-073
无锡智能自控工程股份有限公司
关于签订拆迁协议书
及增补协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、因南丰工业园A区地块建设需要，公司位于南丰配套园A区的18号地块、42号地块被纳入拆迁征收范围，经双方协商，公司与江溪街道征收安置科（一科），就A区18号地块、42号签订《江溪街道南丰工业园A4地块国土非住宅征收费用结算协议书及增补协议书》（以下简称“协议书及增补协议书”）。
2、根据该协议书，公司预计获得相关地块土地、房屋等经济补偿金额合计30,204,392.00元。
3、上述事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议书及增补协议书主要内容
（一）A区18号地块
1、协议书及增补协议书当事人
甲方：江溪街道征收安置科（一科）
乙方：无锡智能自控工程股份有限公司
2、协议书主要内容
(1)拆迁乙方国土土地面积4,526.7 平方米(6.79亩)，土地评估价为3,683,899元。拆除乙方非住宅有证面积2，824.80平方米，补偿4,620,605元，无证面积1,720.42平方米，补偿1,186,416元，装饰补偿558,984元，附属物补偿264,237 元，停工停产补偿759,273元，奖励94,909元，不可搬迁设备1,091,400元，可搬迁设备56,400元，变压器504,000元，行车100,000元。
(2)以上合计补偿12,920,123元(人民币壹仟贰佰玖拾贰万零壹佰贰拾叁元整)。
(3)本协议签订后，乙方应尽快抓紧房屋的搬迁工作，必须在9个月之内搬迁完毕即2019年3月底前腾清所有房屋进行交地拆房。
(4)乙方在搬迁过程中，对被拆迁房屋已经评估的原有建(构)筑物、装饰装潢、门窗水电设施、各种管线及已收购的设备用品等都不得擅自拆除和损害，否则照价赔偿。
(5)本协议签订后甲方预付补偿款50% (6,460,061元)，余款待乙方搬清交地让房后将一次性付清。
(6)乙方自愿放弃南丰工业园A区18号土地使用权锡新国用(2013)字第119号，并委托土地储备中心办理相关权证的注销手续。
3、增补协议书主要内容
(1)考虑到乙方企业建造时间较短，企业拆迁相对损失较大。因此，本着实事求是的原则，甲方对乙方增加补偿共计 1,910,585元。
(2)为能尽快交地让房，即2019年3月底前搬迁完毕，乙方自行外出过渡，甲方对乙方增加过渡费补偿，共计442,201元。
(3)以上二项合计为: 2,352,786元(人民币贰佰叁拾伍万贰仟柒佰捌拾陆元整)。
(4)本协议签订后甲方预付补偿款50% (1,176,393元)，余款待乙方搬清交地让房后将一次性付清。
(5)乙方必须在甲方规定的期限内搬迁、让地交房，否则每逾期一天按奖励补偿总额5%扣除。
(6)本协议为江溪街道南丰工业园A区地块非住宅房屋拆迁费用结算协议书的附件，具有同等法律效力。
（二）A区42号地块
1、协议书及增补协议书当事人
甲方：江溪街道征收安置科（一科）
乙方：无锡智能自控工程股份有限公司
2、协议书主要内容
(1)拆迁乙方国土土地面积5,274 平方米(7.91亩)，土地评估价为4,319,042元。拆除乙方非住宅有证面积4,035.18平方米，补偿6,457,951元，无证面积179.55平方米，补偿41,207元，装饰补偿387,714元，附属物补偿27,081元，停工停产补偿865,456元，奖励108,182元，不可搬迁设备0元，可搬迁设备0元，变压器0元，行车0元。
(2)以上合计补偿12,206,633元(人民币壹仟贰佰贰拾万陆仟陆佰叁拾叁元整)。
(3)本协议签订后，乙方应尽快抓紧房屋的搬迁工作，必须在3个月之内搬迁完毕即2018年10月底前腾清所有房屋进行交地拆房。
(4)乙方在搬迁过程中，对被拆迁房屋已经评估的原有建(构)筑物、装饰装潢、门窗水电设施、各种管线及已收购的设备用品等都不得擅自拆除和损害，否则照价赔偿。
(5)本协议签订后甲方预付补偿款50% (6,103,316元)，余款待乙方搬清交地让房后将一次性付清。
(6)乙方自愿放弃南丰工业园A区42号土地使用权锡新国用(2013)字第120号，并委托土地储备中心办理相关权证的注销手续。
3、增补协议书主要内容
(1)考虑到乙方企业建造时间较短，企业拆迁相对损失较大。因此，本着实事求是的原则，甲方对乙方增加补偿共计 2,229,856元。
(2)为能尽快交地让房，即2018年10月底前搬迁完毕，乙方自行外出过渡，甲方对乙方增加过渡费补偿，共计494,994元。
(3)以上二项合计为: 2,724,850元(人民币贰佰柒拾贰万肆仟捌佰伍拾元整)。
(4)本协议签订后甲方预付补偿款50% (1,362,425元)，余款待乙方搬清交地让房后将一次性付清。
(5)乙方必须在甲方规定的期限内搬迁、让地交房，否则每逾期一天按奖励补偿总额5%扣除。
(6)本协议为江溪街道南丰工业园A区地块非住宅房屋拆迁费用结算协议书的附件，具有同等法律效力。
三、对公司的影响
本次拆迁不会影响公司正常的生产经营，本次拆迁补偿公司将获得的收益尚需公司财务部门测算，公司将严格按照规定进行会计处理。后续进展情况公司将及时公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、《江溪街道南丰工业园A4地块国土非住宅征收费用结算协议书及增补协议书》。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
2018年8月13日
