陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第十八次
会议决议公告
股票代码：002267股票简称：陕天然气 公告编号：2018-046
陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第十八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年8月10日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年7月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。董事方嘉志、高耀洲、吴健、独立董事张俊瑞先生均因公务原因无法出席会议，以通讯方式行使表决权。公司部分监事、高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于审议〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》
该报告全面披露了公司2018年上半年的会计数据和经营成果，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的公司治理情况、公司股东和实际控制人情况、重大关联交易等事项进行了客观的披露，符合相关规定。
具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告及摘要》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（二）会议审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
根据公司《关联交易决策制度》相关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》中的部分条款进行了修订。
具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（三）会议审议通过了《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》
为进一步加强重大信息内部报告的规范性和及时性，根据公司《信息披露事务管理制度》，结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》中的部分条款进行了修订。该制度生效后，公司《重大信息内部报告实施细则》同步废止。
具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（四）会议审议通过了《关于公司2018年度1-6月固定资产报废的议案》
按照国家会计政策及公司《固定资产管理制度》规定，2018年1-6月公司申请报废固定资产83项。截至2018年6月30日，报废资产原值合计1,097,364.90元，累计折旧1,065,722.60元，净值31,642.30元。上述资产报废事项预计影响损益31,642.30元，实际数字以资产清理当月数据为准。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（五）会议审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交的议案》
根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》（国办发[2016]45号）、《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企[2005]62号）、《陕西省人民政府转发省国资委财政厅关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施意见的通知》（陕政办发[2017]2号）等文件的内容要求，公司将职工家属区所涉及的供水、供电、供气、供暖及物业管理职能向西安市政府指定的接收单位移交。截至2018年6月30日“三供一业”无偿移交资产原值为1258.79万元，资产净值为201.83万元；预计发生维修改造费用不超过531.2万元，其中国家财政补助不超过160万元，企业自筹371.2万元，企业自筹资金投入影响公司当期损益。
具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“三供一业”分离移交的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（六）会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》
1.与渭南市天然气有限公司关联交易事项
关联董事李谦益、方嘉志、高耀洲、任妙良、杨实对该议案进行回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.与西安中民燃气有限公司关联交易事项
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
3.与眉县华通天然气有限责任公司关联交易事项
关联董事何雁明对该议案进行回避表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4.与陕西三原华通天然气有限公司关联交易事项
关联董事何雁明对该议案进行回避表决。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述事项均发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司新增日常关联交易的公告》《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见》。
同意上述议案。
三、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议及签字页；
2.第四届监事会第十六次会议决议及签字页；
3.独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2018年8月14日
股票代码：002267股票简称：陕天然气 公告编号：2018-047
陕西省天然气股份有限公司
第四届监事会第十六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2018年8月10日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年7月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司监事会主席侯晓莉女士因公务原因无法出席会议，以通讯方式行使表决权。现场会议由经半数以上监事共同推举的监事刘宏波先生主持会议。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。董事会秘书梁倩女士、部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于审议〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》
经认真审议核查，监事会认为，公司2018年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018年半年度报告及摘要》《监事会关于公司2018年半年度报告的审核意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（二）会议审议通过了《关于公司2018年度1-6月固定资产报废的议案》
按照国家会计政策及公司《固定资产管理制度》规定，2018年1-6月公司拟申请报废固定资产83项。截至2018年6月30日，报废资产原值合计1,097,364.90元，累计折旧1,065,722.60元，净值31,642.30元。上述资产报废事项预计影响损益31,642.30元，实际数字以资产清理当月数据为准。
经审核，监事会认为，本次固定资产报废处理符合公司实际情况，符合国家会计政策及公司《固定资产管理制度》的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（三）会议审议通过了《关于公司“三供一业”分离移交的议案》
经审核，监事会认为，本次公司“三供一业”分离移交工作是国有企业深化改革的重要组成部分，实施后可减轻企业负担，降低公司成本费用，有利于公司轻装上阵，公平参与市场竞争，进一步聚焦主业，提高核心竞争力；同时，公司职工家属区社会化管理，有利于维护企业和社会稳定。
具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于“三供一业”分离移交的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（四）会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》
1.与渭南市天然气有限公司关联交易事项
关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案进行回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.与西安中民燃气有限公司关联交易事项
关联监事孙俊平对该议案进行回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3.与眉县华通天然气有限责任公司关联交易事项
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4.与陕西三原华通天然气有限公司关联交易事项
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2018年8月14日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司新增日常关联交易的公告》。
同意上述议案。
三、备查文件
第四届监事会第十六次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
监事会
2018年8月14日
