江苏悦达投资股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议的公告
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2018－030号
江苏悦达投资股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司2018年8月5日以书面形式通知各位董事召开第九届董事会第三十一次会议，会议时间：2018年8月10日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司《关于转让持有的部分可供出售金融资产的议案》。
(详见公司《关于转让持有的部分可供出售金融资产的公告》，临2018-031)
同意11人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
(详见公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，临2018-032)
同意11人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2018年8月14日
股票代码：600805股票简称：悦达投资编号：2018-031
江苏悦达投资股份有限公司
关于转让部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述
本公司拟转让持有的华泰保险集团股份有限公司5,000万股股份（占华泰保险集团股份有限公司总股本的1.2433%），本次交易有利于提高资产使用效率。
●交易风险
本次交易尚需经公司股东大会和银保监会批准或备案，存在不确定性。
一、 交易概述
本公司拟将持有的华泰保险集团股份有限公司5,000万股股份转让给安达百慕大保险公司，转让价格为44,750万元（人民币）。安达百慕大保险公司为安达保险集团公司全资子公司。本次资产转让经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。本次交易须提交公司股东大会审议。
二、 交易对方基本情况
CHUBB BERMUDA INSURANCE LTD.（安达百慕大保险公司）为安达保险集团公司全资子公司。安达百慕大保险公司提供超额意外保险、职业责任保险、财产保险等一系列保险产品，为大型企业客户提供广泛而充分的保险保障，满足他们的需求。安达百慕大保险公司服务的客户主要为财富1000强公司，安达百慕大保险公司已有30多年的承保和理赔经验。
安达保险集团是全球最大的上市财产及责任保险公司，在54个国家和地区设有分支机构。安达向各类客户提供商业和个人财产责任保险、个人意外和补充健康保险、再保险以及人身保险和服务。2017年，安达保险集团总保费收入364亿美元，净利润39亿美元。截至2017年12月31日，安达保险集团资本总额640亿美元，总资产1670亿美元，净资产512亿美元。2018年，安达在财富全球500强中排名第366位。
三、 交易标的基本情况
1、公司名称：华泰保险集团股份有限公司
2、注册地：北京市
3、法定代表人：王梓木
4、注册资本：40.22亿元
5、企业类型：股份有限责任公司
6、经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。
7、财务情况：
截止2017年12月31日，华泰保险集团股份有限公司总资产423亿，归属于母公司的股东权益129亿，2017年实现归属于母公司股东净利润6.9亿元。
中联资产评估集团有限公司对标的出具了资产评估报告（中联评报字[2018]第1127号），评估基准日2017年12月31日，评估结论如下：
华泰保险集团股份有限公司在评估基准日归属于母公司净资产账面价值为1,292,447.45万元，评估值为2,346,689.75万元，评估增值1,054,242.30万元，增值率为81.57%。江苏悦达投资股份有限公司持有华泰保险1.2433%股权的评估价值为29,175.43万元。
四、 本次交易的定价
双方本着自愿、公平原则，以评估价格为基础，协商确定交易价格为44,750万元（人民币）。
五、 协议主要内容
甲方：本公司 乙方：安达百慕大保险公司
1、股份转让价格。甲乙双方一致同意，本协议项下标的股份的转让价格为人民币（大写）肆亿肆仟柒佰伍拾万（小写：447,500,000元）。
2、支付方式及时间。转让价款分两次支付，其中人民币（大写）贰亿贰仟叁佰柒拾伍万（小写：223,750,000元）等值的外币于协议生效日或甲方告知日后五个工作日之内完成前述支付。剩余转让价款人民币（大写）贰亿贰仟叁佰柒拾伍万（小写：223,750,000元）等值的外币于乙方收到银保监会对标的股份由甲方转让至乙方予以批准或备案之日或2018年12月20日（以两者中较早的日期为准）之后五个工作日内完成该等支付。
六、 本次交易的目的及对上市公司的影响
根据公司整体发展战略安排，本次出售资产有利于提高资产使用效率。本公司持有的华泰保险集团股份有限公司5,000万股股份成本为10,520万元，本次转让公司可以产生约34,230万元投资收益，具体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。
七、 风险提示
本次交易尚需经公司股东大会和银保监会批准或备案，存在不确定性。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2018 年8月14日
证券代码：600805证券简称：悦达投资公告编号：2018-032
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月29日15点 00分
召开地点：公司总部13楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2018年8月28日
至2018年8月29日
投票时间为：2018年8月28日15：00-2018年8月29日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于转让部分可供出售金融资产的议案》已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于2018年8月14日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年8月28日15：00 至2018年8月29日15：00。
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。
（二）登记时间：2018年8月25日到8月28日
上午9:30-11:30，下午15:00-17:00
（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人： 王浩
地址： 盐城市世纪大道东路2号
邮政编码： 224007
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2018年8月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏悦达投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月29日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
