广州汽车集团股份有限公司
2018-08-14
来源：上海证券报
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-059
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第80次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称：公司或本公司）第四届董事会第80次会议于2018年8月10日（星期五）以书面方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于广汽本田H品牌HG车型项目的议案》,同意合营企业广汽本田汽车有限公司H品牌HG车型项目的实施。项目计划总投资39,997.5万元人民币，资金来源由企业自筹解决。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于广汽汇理增资的议案》，同意合营企业广汽汇理汽车金融有限公司增加注册资本金14亿元人民币，资金来源为股东增资，其中本公司按50%股权比例增资7亿元人民币。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于广汽日野增资的议案》，同意合营企业广汽日野汽车有限公司增加注册资本金5亿元人民币，用于项目投资；资金来源为股东增资，其中本公司按50%股权比例增资2.5亿元人民币。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2018年8月13日
