2018年

8月15日

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河南双汇投资发展股份有限公司

2018-08-15 来源:上海证券报

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2018-28

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

上半年,国内外宏观形势复杂多变,我们坚持“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略方针,顺应形势,革新思想,创新思维,抓住低猪价有利时机、扩大产销规模,梳理新品上市流程、支持结构调整,三级经营班子同心协力、攻坚克难、开拓创新、提升经营,公司总体经营指标完成较好。

报告期内,屠宰生猪827.45万头,同比2017年上半年上升30.42%;鲜冻肉及肉制品外销量155.19万吨,同比2017年上半年增长6.65%;实现营业总收入237.32亿元,同比2017年上半年下降1.3%;实现利润总额30.85亿元,同比2017年上半年上升19.7%;实现归属于母公司股东的净利润23.85亿元,同比2017年上半年上升25.28%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2018-30

河南双汇投资发展股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司(下称“公司”)于2018年8月3日向全体董事发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知。

2、会议于2018年8月13日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、会议应出席董事6人,实到董事6人(董事万隆先生、焦树阁先生、尹效华先生、赵虎林先生、杨东升先生以通讯表决的方式出席会议)。

4、会议由公司董事长万隆先生主持,公司监事、高级管理人员列席参加了会议。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年半年度报告和半年度报告摘要的议案》。

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告的议案》。

内容详见公司《2018年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事发表的相关独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二O一八年八月十五日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2018-31

河南双汇投资发展股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、河南双汇投资发展股份有限公司(下称“公司”)于2018年8月3日向全体监事发出召开第六届监事会第十四次会议的通知。

2、会议于2018年8月13日在双汇大厦会议室以现场表决的方式进行表决。

3、会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年半年度报告和半年度报告摘要。

全体监事审核后一致认为:公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

河南双汇投资发展股份有限公司监事会

二O一八年八月十五日