河南双汇投资发展股份有限公司
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-28
2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
上半年，国内外宏观形势复杂多变，我们坚持“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略方针，顺应形势，革新思想，创新思维，抓住低猪价有利时机、扩大产销规模，梳理新品上市流程、支持结构调整，三级经营班子同心协力、攻坚克难、开拓创新、提升经营，公司总体经营指标完成较好。
报告期内，屠宰生猪827.45万头，同比2017年上半年上升30.42%；鲜冻肉及肉制品外销量155.19万吨，同比2017年上半年增长6.65%；实现营业总收入237.32亿元，同比2017年上半年下降1.3%；实现利润总额30.85亿元，同比2017年上半年上升19.7%；实现归属于母公司股东的净利润23.85亿元，同比2017年上半年上升25.28%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-30
河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月3日向全体董事发出召开第六届董事会第二十九次会议的通知。
2、会议于2018年8月13日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事6人，实到董事6人（董事万隆先生、焦树阁先生、尹效华先生、赵虎林先生、杨东升先生以通讯表决的方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，公司监事、高级管理人员列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告和半年度报告摘要的议案》。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告的议案》。
内容详见公司《2018年半年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的相关独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一八年八月十五日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-31
河南双汇投资发展股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（下称“公司”）于2018年8月3日向全体监事发出召开第六届监事会第十四次会议的通知。
2、会议于2018年8月13日在双汇大厦会议室以现场表决的方式进行表决。
3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2018年半年度报告和半年度报告摘要。
全体监事审核后一致认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司监事会
二Ｏ一八年八月十五日
