西宁特殊钢股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2018-064
西宁特殊钢股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月15日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司与会董事共同推举的彭加霖董事主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书熊俊女士列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2018年下半年对外担保计划暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会以普通决议的方式表决通过了《关于2018年下半年对外担保计划暨关联交易的议案》，关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司回避表决；
2.本次股东大会以累积投票的方式通过了《关于补选七届董事会董事的议案》，候选董事尹良求 、夏振宇、张伟当选为七届董事会董事，关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海捷传律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、 律师鉴证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西宁特殊钢股份有限公司
2018年8月15日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2018-065
西宁特殊钢股份有限公司
七届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”、“公司”）七届二十八次董事会会议于2018年8月15日下午17时在公司办公楼101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面方式进行表决，审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于豁免公司七届二十八次董事会会议通知期限的议案》。
会议同意，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开公司七届二十八次董事会会议，并对提交会议的相关议案予以审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于选举七届董事会董事长的议案》。
会议同意，选举尹良求先生为公司七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于董事会下设专业委员会成员进行调整的议案》。
会议同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。调整后的各专业委员会人员情况如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：尹良求
委员：夏振宇、张伟、彭加霖、卫俊
2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：夏振宇、张伟、卫俊、王富贵
3.董事会审计委员会
主任委员：卫俊
委员：尹良求、钟新宇、程友海、王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵
委员：尹良求、彭加霖、程友海、卫俊
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司于2018年8月16日登载在《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会下设专业委员会成员进行调整的公告》（临2018-066号）。
四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
会议同意，聘任张伟先生为公司总经理，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对此的独立意见为：
1. 总经理候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2. 经审阅总经理候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3. 总经理候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
4. 同意向第七届董事会第二十八次会议提交《关于聘任总经理的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
会议同意，聘任夏振宇先生、于斌先生、张伯影先生为公司副总经理，周泳先生为公司财务总监，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对此的独立意见为：
1. 副总经理候选人夏振宇先生、于斌先生、张伯影先生及财务总监候选人周泳先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2. 经审阅相关候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3. 相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
4. 同意向第七届董事会第二十八次会议提交《关于聘任高级管理人员议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
附件：拟聘任高级管理人员简历
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018年8月15日
附件
拟聘任高级管理人员简历
1.张伟先生简历
张伟，男 ，汉族，1973年10月出生，河北获鹿人，中共党员，硕士研究生学历。历任西宁特钢炼钢分厂厂长助理、副厂长、西宁特钢铁钢轧分厂厂长、西宁特钢总经理助理、西宁特钢营销部部长，现任西宁特钢副总经理。拟任西宁特殊钢股份有限公司总经理。
2.夏振宇先生简历
夏振宇，男 ，汉族，1967年4月出生，陕西扶风人，中共党员，本科学历。历任西宁特钢机动公司热能供应部部长、青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓公司“）副总经理、西宁特钢设备能源部第一副部长、西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）总经理助理、西宁特钢副总经理、肃北县博伦矿业开发有限责任公司（以下简称“肃北博伦”）总经理，现任西钢集团总工程师、肃北博伦董事长。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。
3.于斌先生简历
于斌，男 ，汉族，1970年1月出生，内蒙古宁城，中共党员，大专学历。历任西宁特钢轧钢分厂设备科科长、肃北博伦及哈密博伦矿业有限责任公司（以下简称“哈密博伦）工程管理部部长、肃北博伦七角井矿山部部长、肃北博伦及哈密博伦副总经理，现任肃北博伦及哈密博伦总经理。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。
4.张伯影先生简历
张伯影，男 ，汉族，1970年7月出生，河北丰润人，中共党员，专科学历。历任西宁特钢炼钢分厂一炼作业区作业长、西宁特钢炼钢分厂厂长、西宁特钢炼轧分厂厂长、西宁特钢转炉分厂厂长、西宁特钢三炼分厂厂长、西宁特钢锻钢分厂厂长、西宁特钢资源事业部部长。拟任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。
5.周泳先生简历
周泳，男 ，汉族，1971年7月出生，上海人，中共党员，大学学历。历任西宁特钢财务部会计室室主任、西钢集团财务处副处长、江仓公司财务资产部部长、江仓公司财务总监。拟任西宁特殊钢股份有限公司财务总监。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2018-066
西宁特殊钢股份有限公司关于
董事会下设专业委员会成员进行
调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因七届董事会成员发生变动，特对董事会下设的各专业委员会成员进行调整，此次成员调整的议案已经公司七届二十八次董事会会议审议通过。具体如下：
一、调整前各专业委员会成员构成
1.董事会战略委员会
主任委员：郭海荣
委员：杨忠、黄斌、彭加霖、卫俊
2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：杨忠、黄斌、卫俊、王富贵
3.董事会审计委员会
主任委员：卫俊
委员：郭海荣、钟新宇、程友海、王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵
委员：郭海荣、彭加霖、程友海、卫俊
二、调整后各专业委员会成员构成
1.董事会战略委员会
主任委员：尹良求
委员：张伟、夏振宇、彭加霖、卫俊
2.董事会提名委员会
主任委员：程友海
委员：张伟、夏振宇、卫俊、王富贵
3.董事会审计委员会
主任委员：卫俊
委员：尹良求、钟新宇、程友海、王富贵
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王富贵
委员：尹良求、彭加霖、程友海、卫俊
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018年8月15日
