西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-045
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 14 日在公司会议室召开。本次会议于 2018 年 8 月 1 日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中周战通讯表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司选举高帆先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举周战先生为公司第二届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
公司董事会同意聘任高帆先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任庞国强先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任王强先生为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任许可先生为公司副总经理及董事会秘书，任期为三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
许可先生的联系方式如下：
电话：010-64009591
传真：010-64004656
电子邮箱：ir@ymky.com
联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦1102
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独 立 董 事 对 此 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于选举薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会成员和主任委员的议案》；
（1）《关于选举薪酬与考核委员会成员和主任委员的议案》；
公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，选举独立董事郑斌先生、董事高帆先生、独立董事温泉先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑斌先生为委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
薪酬与考核委员会由三名董事组成，包括两名独立董事，其中：
①郑斌委员
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
②高帆委员
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
③温泉委员
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于选举提名委员会成员和主任委员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，选举独立董事宋瑞霖先生、董事高帆先生、独立董事郑斌先生为第二届董事会提名委员会委员，其中宋瑞霖先生为委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
提名委员会由三名董事组成，包括两名独立董事，其中：
①宋瑞霖委员
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
②高帆委员
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
③郑斌委员
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）《关于选举审计委员会成员和主任委员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，选举独立董事温泉先生、董事庞国强先生、独立董事郑斌先生为第二届董事会审计委员会委员，其中温泉先生为委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
审计委员会由三名董事组成，包括两名独立董事，其中：
①温泉委员
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
②庞国强委员
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
③郑斌委员
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）《关于选举战略委员会成员和主任委员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，选举董事高帆先生、董事庞国强先生、独立董事宋瑞霖先生为第二届董事会战略委员会委员，其中高帆先生为委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
战略委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，其中：
①高帆委员
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
②庞国强委员
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
③宋瑞霖委员
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
附件：简历
1、高帆先生，1968年9月出生，中国国籍，拥有美国居留权，北京大学EMBA。曾任职于郑州大学第一附属医院，2003年起陆续创立海南易明药业有限公司、北京易明康元科技有限公司，历任海南易明药业有限公司董事长、北京易明康元科技有限公司董事长、西藏易明西雅生物医药科技有限公司董事长；2014年12月至今任西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事长；自2015年11月任西藏易水投资合伙企业（有限合伙）、西藏易家团投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人；自2016年12月起任公司总经理。高帆先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
2、周战先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学EMBA。曾任职于成都恩威药业有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司等。2003年起历任海南易明药业有限公司总经理、北京易明康元科技有限公司总经理、西藏易明西雅生物医药科技有限公司总经理、副总经理，2014年12月至今任公司董事、副总经理。周战先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
3、庞国强先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外居留权，华东理工大学生物化学工程专业理学学士，高级工程师。曾任乐山长征制药股份有限公司车间主任，乐山康灵医药化工研究所实验室主任及下属单位自贡第四制药厂技术副厂长、中德合资成都金星健康药业有限公司生产技术部部长，四川维奥制药有限公司生产技术部经理、副总经理、总经理。2014年12月至今任公司董事、副总经理。庞国强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
4、王强先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学学士、注册会计师。曾任职于四川维奥制药有限公司，2012年起任西藏易明西雅生物医药科技有限公司董事长助理、职工监事，2015年8月至今任公司董事、财务总监。王强未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
5、宋瑞霖先生，1962年12月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，EMBA学历。曾任国务院法制办公室科教文卫司副司长，《中国新药杂志》有限公司董事长、执行主编等职务，现任中国医药创新促进会执行会长、中国药学会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国国际商会常务理事及生物医药委员会副主席等职务，山西振东制药股份有限公司独立董事。2015年8月至今任公司独立董事。宋瑞霖未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
6、郑斌先生，1956年2月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA学历。曾任中共中央组织部主任科员、国家国有资产管理局副处长；现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，担任北部湾旅游股份有限公司独立董事。2015年8月至今任公司独立董事。郑斌未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
7、温泉先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，具有注册会计师资格。曾任中国新技术投资公司投资银行部副总经理、宏源证券股份有限公司投资银行部总经理、信风投资管理有限公司总经理，现任信达风投资管理有限公司总经理、宁波梅山保税港区信岚清达投资管理有限公司法定代表人、信达风科技（北京）有限公司法定代表人兼执行董事、北京和合医学诊断技术股份有限公司监事、无锡朗高养老股份有限公司董事、安徽九久夕阳红投资管理集团有限公司董事、天津龙福宫养老服务有限公司董事、苏州福星医疗养老产业管理有限公司董事、宁波鑫垦投资管理有限公司经理。2015年8月至今任公司独立董事。温泉未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
8、许可先生，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，英国雷丁大学金融学硕士。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司审计部、渣打银行深圳分行大企业客户部。2010年至2014年历任易明有限内审部经理、行政人事总监，2014年12月至今任公司董事会秘书，2015年8月至今任公司副总经理。
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-046
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 14 日在公司会议室召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由彭辉主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
公司监事会同意选举彭辉先生为公司第二届监事会主席，任期为三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历详见附件。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月十五日
附件：简历
1、彭辉先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任海南三亚经济文化公司总经理、北海佳利实业公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司董事、副总经理、西藏华西药业集团有限公司董事、西藏诺迪康医药有限公司总经理。2014年12月至今任公司监事。彭辉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-047
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意选举高帆先生、周战先生、庞国强先生、王强先生、宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生共 7 人为第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，其中宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生为公司第二届董事会独立董事。公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-044）已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格。三名独立董事具备独立董事任职资格，均已通过深交所独立董事资格审核。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月十五日
附件： 第二届董事会董事简历
1、高帆先生，1968年9月出生，中国国籍，拥有美国居留权，北京大学EMBA。曾任职于郑州大学第一附属医院，2003年起陆续创立海南易明药业有限公司、北京易明康元科技有限公司，历任海南易明药业有限公司董事长、北京易明康元科技有限公司董事长、西藏易明西雅生物医药科技有限公司董事长；2014年12月至今任西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事长；自2015年11月任西藏易水投资合伙企业（有限合伙）、西藏易家团投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人；自2016年12月起任公司总经理。高帆先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
2、周战先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学EMBA。曾任职于成都恩威药业有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司等。2003年起历任海南易明药业有限公司总经理、北京易明康元科技有限公司总经理、西藏易明西雅生物医药科技有限公司总经理、副总经理，2014年12月至今任公司董事、副总经理。周战先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
3、庞国强先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外居留权，华东理工大学生物化学工程专业理学学士，高级工程师。曾任乐山长征制药股份有限公司车间主任，乐山康灵医药化工研究所实验室主任及下属单位自贡第四制药厂技术副厂长、中德合资成都金星健康药业有限公司生产技术部部长，四川维奥制药有限公司生产技术部经理、副总经理、总经理。2014年12月至今任公司董事、副总经理。庞国强先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
4、王强先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学学士、注册会计师。曾任职于四川维奥制药有限公司，2012年起任西藏易明西雅生物医药科技有限公司董事长助理、职工监事，2015年8月至今任公司董事、财务总监。王强未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
5、宋瑞霖先生，1962年12月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，EMBA学历。曾任国务院法制办公室科教文卫司副司长，《中国新药杂志》有限公司董事长、执行主编等职务，现任中国医药创新促进会执行会长、中国药学会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国国际商会常务理事及生物医药委员会副主席等职务，山西振东制药股份有限公司独立董事。2015年8月至今任公司独立董事。宋瑞霖未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
6、郑斌先生，1956年2月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA学历。曾任中共中央组织部主任科员、国家国有资产管理局副处长；现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，担任北部湾旅游股份有限公司独立董事。2015年8月至今任公司独立董事。郑斌未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
7、温泉先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，具有注册会计师资格。曾任中国新技术投资公司投资银行部副总经理、宏源证券股份有限公司投资银行部总经理、信风投资管理有限公司总经理，现任信达风投资管理有限公司总经理、宁波梅山保税港区信岚清达投资管理有限公司法定代表人、信达风科技（北京）有限公司法定代表人兼执行董事、北京和合医学诊断技术股份有限公司监事、无锡朗高养老股份有限公司董事、安徽九久夕阳红投资管理集团有限公司董事、天津龙福宫养老服务有限公司董事、苏州福星医疗养老产业管理有限公司董事、宁波鑫垦投资管理有限公司经理。2015年8月至今任公司独立董事。温泉未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-048
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于完成公司监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意选举彭辉先生、邓昊先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2018-044）已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司于 2018 年 8 月 7 日召开了 2018 年第一次职工代表大会会议，选举刘航先生为公司职工代表监事。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
第一届监事会非职工代表监事王晨先生在第一届监事会任期届满后不再担任非职工代表监事职务，也不担任公司任何职务。王晨先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对王晨先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
监事会
二○一八年八月十五日
附件： 第二届监事会监事简历
1、彭辉先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任海南三亚经济文化公司总经理、北海佳利实业公司总经理、西藏诺迪康药业股份有限公司董事、副总经理、西藏华西药业集团有限公司董事、西藏诺迪康医药有限公司总经理。2014年12月至今任公司监事。彭辉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
2、邓昊先生，1986年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任普华永道会计师事务所高级审计师，现任天津天士力健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）投后管理部经理。邓昊先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
附件：刘航先生简历
3、刘航先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外居留权，制药工程师。曾任康龙化成（北京）新药技术有限公司研究员、广东华卫药业有限公司技术主管，现任四川维奥制药有限公司车间主任。刘航先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间不存在关联关系。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议的有关事项进行了认真的核查，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经核查，高帆先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任高帆先生为公司总经理。
经核查，庞国强先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任庞国强先生为公司副总经理。
经核查，王强先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任王强先生为公司财务总监。
经核查，许可先生具备履行董事会秘书所必需的资格与能力，具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任许可先生为公司副总经理及董事会秘书。
独立董事签字：
宋瑞霖 郑 斌 温 泉
二〇一八年八月十四日
