广东世运电路科技股份有限公司

公司代码：603920           公司简称：世运电路

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,国际国内形势异常严峻,汇市、股市波动较大，而中美之间的贸易战也愈演愈烈。从2017年8月特朗普签署行政备忘录授权贸易代表对中国开展301调查开始，美国特朗普政府就执意对华发动贸易战, 3月22日，美国总统特朗普签署备忘录，基于美贸易代表办公室公布的对华“301调查”报告，指令有关部门对从中国进口约600亿美元商品大规模加征关税，并限制中国企业对美投资并购。4月4日，美国政府发布了加征关税的商品清单，覆盖航空航天、信息通讯技术、机械等10多个部门，将对我国输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税。华盛顿时间7月10日发表的声明，特朗普政府发布了一份针对中国2000亿美元商品加增关税的计划，目标产品清单涉及服装、电视零件和冰箱，加征的关税约为10%。而汇市RMB兑USD今年1-4月人民币持续升值但从5月开始则出现逆转，人民币持续大幅度贬值。

面对复杂多变的国内外市场，公司管理层通过持续不断的改进，全体同事齐心协力紧紧围绕公司年初制定的各项经营目标，攻坚克难，全力以赴。整体上完成公司年初销售目标。保持了公司持续、稳定、健康发展。

（一）营销工作

1、充分发挥自身优势，稳固现有客户，获取更多订单；

2、积极拓展新市场、新客户，为迎接公司产品升级做准备。

（二）综合管理优化工作

1、不断引进高端人才，逐步加强研发团队；

2、持续推进精益生产，不断提升产品质量；

公司在报告期内通过对生产工艺各个环节不断的优化，制程合格率比2017年度提升3.1%。

3、管理变革，提升公司竞争力。

针对2017年度利润率下滑情况，公司梳理各项业务流程，对各部门下达成本控制目标，为减少人为失误和降低对人员的依赖，在部分部门和流程开始提高自动化程度，上半年公司设立集团中央自动化控制仓库，自动化控制仓库可预防不良库存、降低误拣、降低人工成本及减轻物料管理人员劳动强度。

（三）募投项目世安电子进展情况

2018年第一季完成室内装修及关键设备定位、安装、员工培训与考核，第二季对各个设备及生产线调试。世安电子于2018年7月2日早上5时左右, 车间二楼蚀刻线和前处理发生火灾事故,该事故对项目进展预计会受到一定影响，计划9月恢复该车间。

（四）公司经营业绩情况

2018上半年，公司实现营业收入1,005,391,494.40元，比去年同期增加11.47%，实现归属于上市公司股东净利润96,756,758.55元，比去年同期下降2.19%。2018年度销售的增长主要为原有客户增大对公司的采购量，由于世安项目现正处于试产阶段，人工、水电及折旧等费用大幅增加，但是产能还没有完全释放，形成净利润有所下降。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-038

广东世运电路科技股份有限公司

关于2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司（以下简称：世运电路、本公司、公司）2018年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕351 号文批准，广东世运电路科技股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股8880万股人民币普通股（A股），发行价格为15.08元/股，募集资金总额133,910.4万元，扣除发行费用8,161.224万元后，募集资金净额125,749.176万元,募集资金已于2017年4月20日分别存入中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行（账号：2012006229248000189）、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行（账号：735468609166）、中国建设银行股份有限公司（账号：44050167070100000233）。2017年4月20日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34号）。

截至2018年6月30日，募集资金专户累计直接投入募投项目金额43,652.71万元；收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为3,328.37万元；用于现金管理且尚未到期金额60,000.00万元。本报告期末，结余募集资金为22,096.47万元。

二、募集资金的管理情况

根据有关法律法规规定及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年4月24日，本公司、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称建行鹤山支行）、中国银行股份有限公司江门鹤山支行（以下简称中行鹤山支行）、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称工行鹤山支行）签署《募集资金专户储存三方监管协议》，监管账户于2017年4月20日在建行鹤山支行开设募集资金专项账户（账号：44050167070100000233），金额为51,000万元；在中行鹤山支行开设募集资金专项账户（帐号：735468609166），金额为47,000万元；在工行鹤山支行开设募集资金专项账户（账号：2012006229248000189），金额为29,249.656万元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年6月9日公司与鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称：世安电子）、中行鹤山支行、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）,中行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（账号：666568809181）于2017年6月9日金额为0万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017年10月27日公司与世安电子、中国工商银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：工行鹤山支行）、金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，工行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（账号：2012006219248012889、2012006219140001743、2012006219130000522、2012006219380000303、2012006219210000182）于2017年10月27日账户余额0万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2017年12月27日公司与世安电子、中国建设银行股份有限公司鹤山支行（以下简称：建行鹤山支行），金元证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，建行鹤山支行四方监管募集资金专项账户（帐号为 44050167070100000321、 44050167070109214011）于2017年12月27日账户余额0万元。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2018年6月30日，募集资金储存情况如下：

单位：元 币种：人民币

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三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于2017年6月9日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]3-437 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核查意见。详细内容见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）(公告编号：2017-010)

公司于2017年8月14日置换1,151.00万元， 2017年8月4日置换438.59万元，合计用募集资金进行置换共计人民币1,589.59万元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第二届董事会2017年第三次临时会议、第二届监事会2017年第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

公司于2018年4月24日第二届董事会2018年第一次定期会议、第二届监事会2018年第一次定期会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过60,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。自董事会通过之日起12个月内有效。公司独立董事、公司监事及保荐机构金元证券对该事项均发表了同意意见。

2018年1-6月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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公司上述进行现金管理的闲置募集资金截至公告日还有35,000万元未履行完毕。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年1-6月，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018年8 月16日

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证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-039

广东世运电路科技股份有限公司

第二届董事会2018年第二次定期会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2018年第二次定期会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2018年8月3日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2018年8月15日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。其中独立董事吴德龙、周台、朱健明及董事佘俊杰、卢锦钦、孙汝宁以电话会议的方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案；

公司董事会同意对外报出公司《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案。具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案。

该议案表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

（二）审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年开展远期外汇交易业务总额度的议案；

经财务部预测，广东世运电路科技股份有限（下称“公司”）2018年度远期外汇交易业务预计需要6000万美元，根据《广东世运电路科技股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》等相关规定，公司确定2018年开展远期外汇交易业务的总额度为6000万美元，折合人民币约3.90亿元（按2018年1月1日人民币汇率中间价折算）。

在开展远期外汇交易业务总额度内，公司董事会授权总经理负责远期外汇交易业务的日常经营，对审批权限规定如下：

1、远期外汇交易合同金额折合人民币在2018年开展远期外汇交易业务的总额度的80%以内（含80%）的远期外汇交易协议，董事会授权总经理进行审批，签署相关协议及文件。

2、远期外汇交易合同金额折合人民币在开展远期外汇交易业务的总额度的80%以上的远期外汇交易协议需提交董事会进行审议。

该议案表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

（三）审议并通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038）。

该议案表决结果：9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届董事会2018年第二次定期会议决议》

独立董事关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2018年8月16 日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-040

广东世运电路科技股份有限公司

第二届监事会2018年第二次定期会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2018年第二次定期会议通知于2018年8月3日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2018年8月15日以现场加电话会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的议案；

经审核，监事会认为：

1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司2018 年半年度报告的财务状况和经营成果等事项；

3、在2018 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证2018 年半年度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

（二）会议审议通过关于《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-038）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第二届监事会2018年第二次定期会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2018年8月16日