上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603330   公司简称：上海天洋

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内的半年度利润不进行分配或资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入26,741.35万元，较上年同期增长33.55%；实现归属于上市公司股东的净利润1,901.99万元，较上年同期增长126.23%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,568.03万元，较上年同期增长99.03%，经营活动产生的现金流量净额121.04万元，较上年同期增长105.37%。

2018年上半年主要经营管理工作有以下方面：

（一）持续优化组织结构、提升公司运营效益

2017年下半年，公司为应对日益激烈的市场竞争进行了事业部的组织变革。2018年上半年，公司持续优化事业部的组织架构，明确事业部的运营重点，引进优秀人才，目前已逐渐显露成效。从销售收入来看，各事业部均抓住市场机遇，取得销售收入的稳定和快速增长，同时事业部内部加强应收账款的管理，将应收账款责任落实到人，协调好产、研、销的关系，加快研发新产品的转化以及新市场的开拓，为下半年以及日后公司的持续稳定增长奠定了良好的基础。通过组织优化和理顺事业部内部关系，公司各领域产品均取得快速增长。同比去年同期，胶粉胶粒的销量增加14%，网膜销量增加16%，胶膜的销量增加45%，EVA胶膜的销量增加32%,热熔墙布的销量增加63%。同时公司的整体毛利率从上年同期的25.32%增加至27.76%。

（二）加大研发投入、加速新产品的开发

2017年，公司受原材料影响，利润较往年有较大幅度下滑。2018年上半年，原材料仍保持高位运行，原有产品线在成本及价格等多方面仍受到严峻挑战，为了应对市场的挑战，公司在研发领域加大投入，从降成本和拓市场两个角度出发，在新产品开发方面取得良好的成绩。在胶粉胶粒产品领域，研究中心在保证产品性能的前提下，通过持续有效的研发创新完成产品迭代，降低成本，提高了产品竞争力，并保证了公司利润的稳定增长，还通过特种聚酯和特种聚氨酯等新产品的研发布局新兴领域和新市场，为公司的发展壮大提供更广阔的领域；在EVA产品领域，光伏用POE膜研发进展顺利，白膜项目完成从研发到销售的转化，为公司在光伏行业提升利润率提供了新的突破口；在PUR产品领域，不仅积极配合客户需求实现产品定型，上半年实现销售77.93吨，销量同比增加3,611%，同时积极开展纺织面料、家电电子等领域的产品研发，为PUR未来的广泛应用提供了良好的产品基础；在Coating产品领域，公司开发出低气味、无溶剂的Coating 涂覆材料并实现批量生产和销售；在VCM马达用胶领域，公司针对下游用户的需求开发出无析出、高强度的VCM马达用胶，并与国内下游领先企业建立了小批量供货的合作。

（三）消费品市场取得进展

2018年上半年，公司加大了对热熔墙布的投入，营业收入取得56.44%增长的成绩。在产品设计上，丰富了产品风格种类，完善了产品线；在直营探索单店经营模式的同时，在渠道拓展领域，初步开展江苏、浙江南部、上海、广州、湖北、湖南等地区的经销商布局；拓宽工程项目销售渠道，在酒店装修领域取得突破，进入深圳市中建南方建设集团有限公司等房地产公司的集采库，与深圳市深装总装饰股份有限公司建立初步合作意向。通过2018年上半年的努力，使得公司在消费品这一广阔市场中进一步取得一席之地，也为未来项目的持续快速增长奠定了良好的基础。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603330证券简称：上海天洋公告编号：2018-049

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年8月15日上午10时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年8月9日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事李铁山先生因工作原因请假委托董事马喜梅女士代为投票表决。公司监事、董事会秘书列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《2018年半年度报告》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的公司2018年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二） 审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-053）。

独立董事就该事项发表了同意意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2018年8月15日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-050

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年8月15日上午11时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年8月9日以书面方式向全体监事。本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年半年度报告》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的公司2018年半年度报告全文及摘要。

与会监事发表意见如下：

1、公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2018年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-053）。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

监事会

2018年8月15日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-052

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2018年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年1-6月主要经营数据披露如下：

一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

（胶粉胶粒单位：吨膜/墙布单位:万平方米）

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二、 主要产品和原材料的价格变动情况

（一） 主要产品的价格变动情况（不含税）

（胶粉胶粒单位：元/公斤膜/墙布单位：元/平方米）

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（二） 主要原材料的价格变动情况（不含税）

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公司主要产品为环保粘接材料系列产品，其原材料成本占产品生产成本的80%左右。2018年以来受整体经济环境以及环保核查等因素影响，公司主要化工原材料供应量减少，供应紧张，对苯、癸二胺、己二胺、十二酸等部分原材料价格仍然处于持续涨价阶段，间苯、己二酸处于回落状态，其余趋于稳定，整体原料成本较去年同期仍有大幅上涨。

2017年以来上游供应商受环保督查等因素影响，公司主要原材料价格涨幅较大，2018年上半年整体原材料价格较去年同期仍有一定幅度上涨，对公司的产品成本造成一定影响。2017年12月，公司完成对烟台信友的收购，烟台信友的收入和利润在当年12月实现财务并表，对公司2018年上半年收入利润产生一定积极影响。公司新开发的热熔墙布项目进展顺利，产品销售额增长较快，但由于项目仍处于前期推广和培育阶段，需要持续的宣传和渠道投入，公司在营销费用仍然会有加多的投入，后续会对公司的净利润产生一定的影响。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2018年8月15日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-053

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]38号）的核准，并经上海证券交易所同意，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500万股，每股发行价格为18.19元，共募集资金总额为人民币272,850,000.00元，扣除发行费用人民币46,310,800.00元后，募集资金净额为人民币226,539,200.00元。

截止2017年2月7日，募集资金总额272,850,000.00元扣除主承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费31,500,000.00元后，剩余募集资金241,350,000.00元已存入募集资金专户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2017]第ZA10126号《验资报告》。

截至2018年6月30日，公司累计使用于募投项目的募集资金为194,998,500.52元，其中以募集资金置换预先已投入自筹资金35,376,500.00元。募集资金专户余额为49,124,268.13元（包括累计收到的银行存款利息及购买保本理财产品收益）。2018年上半年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

2017年2月28日,公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行股份有限公司上海徐汇支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2017年4月6日，公司、公司全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交行嘉定支行”）、中信证券及本次募集资金投资项目实施的公司昆山天洋四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

报告期协议各方均按《三方监管协议》与《四方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2018年6月30日，公司募集资金专户的具体情况如下表：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异等异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017年3月9日，公司第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第三次会议分别一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金3,537.65万元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金3,537.65万元。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA10486号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐机构中信证券出具《中信证券股份有限公司关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》同意该次置换行为。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

经公司第二届董事会第十四次会议决议通过，同意为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司（含下属全资子公司）拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币伍仟万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品。公司购买的理财产品均为保本型理财产品，公司在报告期内利用闲置募集资金购买的委托理财产品和结构性存款明细如下：

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（五）节余募集资金使用的情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募资资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年上半年，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年上半年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2018年8月15日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2018年1月1日-6月30日

编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 单位：人民币 元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。