天津银龙预应力材料股份有限公司

2018-08-16 来源：上海证券报

公司代码：603969 公司简称：银龙股份

2018年半年度报告摘要

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年半年度公积金转增股本预案为：以2018年6月30日公司总股本5.8亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本4.5股，共计转增2.61亿股。本次分配后总股本为8.41亿股。

二公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司在不断改进管理模式，进一步挖掘市场潜力、拓展市场空间，巩固优势地位。预应力钢材产业是公司1-6月营业收入的主要来源，占公司营业收入90%以上。2018年上半年，随着原材料价格的增长，销售收入有所增加。受国内整体资金紧张的影响，国内部分基建工程未按预期施工，为控制经营风险，公司调整销售策略，减少外协加工，加大货款催收力度，采用多种结算方式，控制销售数量，使得预应力钢材的销售数量较上年同期减少14.71%，但销售毛利额下降并不多，预应力产业的单位产品盈利能力有所增强，同时保证了经营性现金流的正向流入。随着宝泽龙钢绞线项目的后续投产，公司将进一步的提高绞线产能，补足产能需求。轨道板厂项目的建设依托于公司成熟的装备和技术，进展迅速，河间板厂已建设完成，计划于2018年8月投产；赣州板厂建设已开始启动；宝坻板厂也在积极的筹划中。轨道板厂的陆续投产将会影响未来公司的营业利润。

报告期内，公司实现营业收入100,491.95万元，同比增加7.32%。营业成本84,993.52万元，同比增加10.52%。营业利润5,195.68万元，同比减少32.93%，主要原因是由于公司对钢丝产品持续的研发投入，其次公司持续开拓轨道板市场，目前正在筹建或施工的板厂有河间板厂、赣州板厂等多个项目，管理队伍的壮大同时也带来了费用的增加，使得2018年上半年管理费用同比增加较多；2018年上半年多个轨道板项目正在筹建期间并未投产，轨道板产业尚未实现收益。

公司下半年，将进一步推动公司的发展战略，紧抓生产、销售、经营管理，加强重点客户重点项目管理力度，稳定现有大客户，拓展新客户。

公司将坚持预应力钢材制品、轨道交通用轨道板及其生产制造装备和信息化系统产业双向发展，对公司现有产业持续的进行研发投入和市场开拓。除此之外，公司在出现机遇的同时抓住机遇，结合自身优势积极的进行项目接触并进行投入研发，力争快速、高效和抢先一步占领新兴产业的战略发展高地，为公司储备相关技术和人才，实现公司保持持续稳定发展的目标。公司在持续关注开发国内市场的同时，加大国外有关市场的开拓力度，并对不同地域条件、不同项目需求有针对性的开发适销对路的新产品。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603969 证券简称：银龙股份公告编号：2018-031

天津银龙预应力材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第三届董事会第十次会议于2018年8月15日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知和会议资料已于2018年8月5日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》（议案一）

《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》（议案二）

2018年半年度转增股本预案为：以2018年6月30日公司总股本5.8亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本4.5股，共计转增2.61亿股。本次分配后总股本为8.41亿股。独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立董事关于对公司第三届董事会第十次会议有关议案发表的独立意见》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》（议案三）

根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中与注册资本相关条款进行修订。公司《关于公司章程修订的公告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》（议案四）

经公司董事会研究决定提请召开天津银龙预应力材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议的如下议案：《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》、《关于修改公司章程的议案》以上共计2项议案。2018年第二次临时股东大会召开日期定于2018年9月6日在公司二楼会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细情况见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2018年8月16日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份公告编号：2018-032

天津银龙预应力材料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第三届监事会第九次会议于2018年8月15日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年8月5日通过电话和邮件的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》（议案一）

公司监事发表意见如下：

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》、公司《监事会议事规则》等的相关规定要求，公司监事在认真审核了公司2018年半年度报告及报告摘要后，发表意见如下：

公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。保证公司2018年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺披露的半年报中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》（议案二）

2018年半年度转增股本预案为：以2018年6月30日公司总股本5.8亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本4.5股，共计转增2.61亿股。本次分配后总股本为8.41亿股。

监事会认为：公司2018年半年度转增股本的预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于增加股票的流动性，维护了中小股东利益，有利于公司长远发展，我们同意2018年半年度资本公积金转增股本的议案，并同意将该预案提交公司股东大会进行审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》（议案三）

根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，公司拟对现有《公司章程》中与注册资本相关条款进行修订，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司章程修订的公告》（公告编号2018-034）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

2018年8月16日

证券代码：603969证券简称：银龙股份公告编号：2018-033

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年9月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月6日14点00分

召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道62号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月6日

至2018年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2018-031）；《公司第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-032)，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2018年8月30日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、

特别决议议案：2

3、

对中小投资者单独计票的议案：1

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1.登记手续

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年9月6日12时）

2.登记地点：天津银龙预应力材料股份有限公司二楼会议室

3.登记时间：2018年9月6日，上午8:00－11:00下午13:00－14:00

六、

其他事项

1．联系人：谢志礼

2．联系电话：022-26983538 传真：022-26983575

3．联系地址：北辰区双源工业园区双江道62号邮编：300400

所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2018年8月16日

附件：授权委托书

授权委托书

天津银龙预应力材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月6日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603969证券简称：银龙股份公告编号：2018-034

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于修改公司章程的议案

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于2018年8月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。修改后的章程详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《银龙股份公司章程》。

公司以2018年6月30日总股本5.8亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本4.5股，共计转增2.61亿股，本次分配后总股本为8.41亿股。公司章程需作相应修改。

本次修订的具体内容如下：

■

《公司章程》其余条款不变。

《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2018年8月16日

47版信息披露