温州意华接插件股份有限公司

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-049

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年国内生产总值同比上升，但产业结构仍处于持续优化的调整阶段，原材料价格有一定程度波动，企业面临诸多挑战。公司持续调整发展战略，推进产业布局，并通过内部整顿、协调团队，进一步提升公司整体综合实力。

报告期内，在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层以及全体员工的不懈努力，实现收入的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入62,905.66万元，同比增长13.16%；营业利润4,624.73万元，同比减少32.00%；利润总额4,617.84万元，同比减少32.39%；实现归属于上市公司股东的净利润3,505.98万元，同比减少29.80%。

报告期内公司重点做了以下工作：

（一）市场销售与市场开拓

1、在各行业都在去库存去产能的大前提下，温州意华总体销售收入和上年同期相比依然取得了不错的增长。国外的销售收入占总销售收入为32.97%左右，和上年同期比增长了19.47%，增速较快。公司已经在美国设立了全资子公司，更好的加大海外市场的开发和服务力度。

2、在市场开拓方面， 继续坚持大客户战略，积极维护同华为、中兴、小米、富士康等大客户的业务合作关系，继续加大光通讯客户的开发和销售。

（二）技术研发工作

1、新产品开发工作

继续加强技术研发部门的投入，以保证研发更好的为生产和销售服务，同时通过研发实力的提升持续不断的提高公司的核心竞争力。

根据市场的变化，公司将抓住5G应用的机会，公司已经在武汉成立了控股子公司武汉意谷光电科技有限公司，加大对光通讯器件的研发投入，抓住市场机会，提升公司未来成长空间。汽车连接器事业部成立一年多，新产品也在开发试制过程中，去年收入规模实现了较大幅度的增长。

2、专利申请

公司在技术研发中，加大对专利的重视程度，通过专利技术提高竞争壁垒，并提升公司的技术实力。

（三）生产系统工作

公司通过信息技术系统的应用，实现工厂计划的规范化管理。通过信息系统的应用，减少错料、混料和多发，提高工作效率和账实准确率。

通过改变考核方式，调整人员结构，提升生产能力，有效降低生产成本。

（四）产品质量管理

1、免检生产推广。因现阶段的品质水平很难再突破及解决重复性的品质问题，需要以免检的理念推动生产所涉及的生产要素处于有效状态，通过一系列操作规范、各子系统运行有效保证来达到免检的自然达成。

2、制定品质改善计划，定期完善品质控制计划，做好高峰期的品质管控。

3、各工厂建立品质高压线机制，每周确认改善事项的进度和效果。

4、建立新产品改善小组，加快新产品的问题解决速度，降低工厂客诉的比例。

5、从制度上确保生产工艺稳定性，杜绝批质量事故的发生。坚持对产品质量进行改进，加强对生产过程的检验和控制。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内投资取得了意博电子科技（东莞）有限公司的控股权，上述公司自本公司取得股权之日起纳入合并范围。（以下无正文，为《温州意华接插件股份有限公司2018年半年度报告摘要》之签字盖章页）

法定代表人：陈献孟

温州意华接插件股份有限公司

2018年8月16日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-047

温州意华接插件股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年8月16日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于购买乐清市永乐电镀城有限公司100%股权的议案》

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事对本议案回避了表决。

公司拟以800万元的价格购买意华控股集团有限公司持有的乐清市永乐电镀城有限公司100%的股权。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

《关于收购乐清市永乐电镀城有限公司100%权暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司董事会拟聘任陈志先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

《关于部分高级管理人员变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

为了规范募集资金的募集资金的使用，优化募集资金的利用效率，公司拟在兴业银行温州乐清支行新设募集资金专用账户。

五、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十七次会议决议》

2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年8月16日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-048

温州意华接插件股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年8月16日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席朱松平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于购买乐清市永乐电镀城有限公司100%股权的议案》

表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票。关联监事李振松回避表决。

经审核，监事会认为：此次关联交易对公司正常生产经营是必要的，定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

《关于收购乐清市永乐电镀城有限公司100%权暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

为了规范募集资金的募集资金的使用，优化募集资金的利用效率，公司拟在兴业银行温州乐清支行新设募集资金专用账户。

四、审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为：公司2018半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告真实、客观地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、备查文件

1、《第二届监事会第十次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2018年8月16日

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-052

温州意华接插件股份有限公司

关于部分高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监王黎莉女士的书面辞职报告。王黎莉女士因个人原因申请辞去公司财务总监、副总经理的职务,辞去上述职务后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

本公司及董事会对王黎莉女士在担任财务总监任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会董事长陈献孟先生提名，经第二届董事会第十七次会议审议，通过了《关于聘任财务总监的议案》，公司董事会决定聘任陈志先生为公司财务总监。陈志先生具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，符合相关规章制度的任职资格，其任期至第二届董事会届满时止。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为陈志先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任陈志先生为公司财务总监。

陈志先生的简历见附件。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年8月16日

附件

陈建兴简历

陈志，男，1972年2月出生，中国国籍，本科学历。1992年10月--1995年12月在浙江龙光通讯电子有限公司担任财务部经理；1996年1月--2004年12月在温州意华接插件股份有限公司担任财务部经理；2005年1月--2006年10月在广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司担任财务总监；2006年11月--2010年12月在温州意华接插件股份有限公司担任财务经理；2011年1月--2016年1月在浙江佳博科技股份有限公司担任总经理；2016年2月至今温州意华接插件股份有限公司担任财务部经理。

截至聘任前，陈志先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在如下情形： （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市 场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。

证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-051

温州意华接插件股份有限公司

关于收购乐清市永乐电镀城有限公司

100%股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

1、本次转让股权暨关联交易的基本情况

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因电镀事业部的发展需要，公司拟以800万元的价格购买意华控股集团有限公司持有的乐清市永乐电镀城有限公司100%的股权。

2、交易各方关联关系

意华控股集团有限公司为本公司的控股股东，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、审批程序

公司本次交易事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、郑巨秀及关联监事李振松回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，且独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述审议事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、 交易对手方介绍

公司名称：意华控股集团有限公司

统一社会信用代码：91330382762515959H

住所：乐清经济开发区乐商创业园K幢楼1-6层

法定代表人：方建文

注册资本：9,158万元

企业类型：有限责任公司

成立时间：2004年5月19日

经营范围：塑料件、模具、特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；货物进出口、技术进出口；产品信息技术咨询。

主要财务指标（经审计）：截至2017年底，意华控股集团有限公司总资产326,043,491.81元，净资产108,184,802.51元；2017年实现营业收入238,326,330.94 元，净利润为36,309,433.49元。

关联关系说明：意华控股集团有限公司为本公司的控股股东。

三、交易标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：乐清市永乐电镀城有限公司

注册资本：300万元

法人代表：方建文

统一社会信用代码：9133038267478012X9

住所：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十九路201-1号

企业类型：有限责任公司

成立时间：2008年4月18日

经营范围：电镀加工

2、转让前后股权结构

■

3、业务情况

永乐电镀城拥有8万升电镀容量。由于乐清市当地的环保政策，未搬入环保产业园区的电镀企业全部被勒令停产，故永乐电镀城近两年一直处于停业待搬迁状态。目前，永乐电镀城在环保产业园的用地问题已有初步解决方案，预计将于本次收购完成后尽快搬入园区恢复生产。

4、最近一年又一期主要财务指标

单位：人民币元

■

注：由于标的公司近两年一直处于停业待搬迁状态，故标的公司2017年至2018年6月营业收入未有发生额，以上数据未经审计。

四、交易协议的主要内容

根据双方商议的股权收购合同，主要条款如下：

1、交易价格：乐清市永乐电镀城有限公司100%股权的交易价格为800万元。

2、定价依据：以标的公司8万升电镀容量指标为依据，同时参考意华控股集团有限公司收购其100%股权时的交易金额为800万元，双方友好协商确定。（意华控股于2018年4月4日与永乐电镀城原股东金长华、潘珍周、潘尧峰、梁志飞、潘长春签订转让协议，永乐电镀城原股东将永乐电镀城100%股权以800万作价转让予意华控股。上述人员与意华控股、意华股份之间不存在关联关系。）

3、支付方式：公司于合同签订日起三十日内向甲方支付人民币640万元，于意华控股集团有限公司清理完毕目标公司所有资产负债并通知本公司之日起三个工作日内，公司向意华控股集团有限公司支付本合同余款人民币160万元。

4、清理期的资产负债处理：本合同签订之日起九十个自然日内，意华控股集团有限公司负责清理完毕目标公司所有资产负债并承诺目标公司不存在任何或有事项且为此承担连带责任。若清理期间可能产生损失的，由意华控股集团有限公司独立承担。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、人事变动等情况，也不会产生同业竞争的情形。

六、本次交易对公司的影响和风险

本次对外投资主要是因电镀事业部的规模发展需要，有利于改善公司电镀事业部产能不足的现状。

鉴于乐清市永乐电镀城一直处于停产待搬迁状态，故在其迁入环保产业园区后，需要一定的基础设施建设周期以便投产，存在建设进程可能达不到预期的风险。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与意华控股集团有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为63.95万元。

八、独立董事事前认可和独立董事意见

公司董事会在审议该项议案前，向独立董事提供了关于购买乐清市永乐电镀城100%股权的议案以及相关资料，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流；独立董事对该事项进行事前审查，经审议，独立董事一致同意将该关联交易事项提交本次董事会会议审议。全体独立董事一致认为：

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易相关决策程序合法合规有效，交易价格公允合理不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。本次投资目的为取得长期投资收益，不会对公司主营业务产生影响，不影响公司原有产业发展。

九、保荐机构意见

根据相关规定，保荐机构对意华股份收购永乐电镀城100%股权暨关联交易进行了审慎核查，包括但不限于交易协议、财务报告、相关议案、董事会决议、监事会决议、独立董事意见等。经核查，本保荐机构认为：

本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议和公司第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对意华股份收购永乐电镀城100%股权暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、《第二届董事会第十七次会议决议》

2、《第二届监事会第十次会议决议》

3、《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

4、《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》

5、《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司收购乐清市永乐电镀城有限公司100%股权暨关联交易的核查意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年8月16日