浙江森马服饰股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-53

浙江森马服饰股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日在公司召开第四届董事会第二十次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年8月11日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于同意江少勇先生辞去公司董事、副总经理职务的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告》。

二、审议通过《关于选举陈新生先生为公司董事的议案》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

三、审议通过《关于签订<上海裔森服饰有限公司重组框架协议>的议案》。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。董事江少勇为关联方，回避表决。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于签订<上海裔森服饰有限公司重组框架协议>的公告》。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-54

浙江森马服饰股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2018年8月11日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过《关于签订<上海裔森服饰有限公司重组框架协议>的议案》

1、本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定；

2、上海裔森服饰有限公司主要经营…minette女装品牌。…minette产品定位于中等价位针对18-35岁的大众时尚精致女装。公司与各方签署《上海裔森服饰有限公司重组框架协议》，有利于上海裔森持续稳定健康发展，发挥协议各方在公司发展中的作用，激发员工创业创新的积极性，促进公司以多种形式构建森马发展大平台，实现良好经济效益。关联交易价格公允，遵循了客观、公正、公平的交易原则，并严格执行相关法律法规的各项规定，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

浙江森马服饰股份有限公司监事会

二〇一八年八月十七日

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-55

浙江森马服饰股份有限公司

关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日在公司召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于同意江少勇先生辞去公司董事、副总经理职务的议案》、《关于选举陈新生先生为公司董事的议案》。具体情况如下：

一、董事、副总经理辞职情况

公司董事会于近日收到江少勇先生提交的书面辞职报告，江少勇先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及公司副总经理职务。辞去上述职务后，江少勇先生不再在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，江少勇先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数， 也不影响公司董事会的正常运作。

截至本公告日，江少勇先生持有公司股份67,600股，占公司股本0.0025%。江少勇先生原定任期至第四届董事会届满之日2019 年11月6日止，根据江少勇先生做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，江少勇先生就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；并遵守其他相关法律法规有关上市公司离任董事减持股份的限制性规定。

公司董事会对江少勇先生在担任董事、副总经理期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于选举陈新生先生为公司董事的议案》，同意提名陈新生先生（个人简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选董事候选人当选后，公司第四届董事会由9成员组成，其中独立董事3名。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

特此公告。

附：陈新生先生简历

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日

附件：

陈新生先生简历

陈新生，男，1970年7月生，本科，经济学学士，高级会计师。历任南京大地建设集团股份有限公司财务处副处长，南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务总监，南京金鹰国际集团有限公司财务副总监，南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监，南京新街口百货商店股份有限公司财务副总监、财务总监兼董事会秘书，南京中央商场（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监，南京中央商场（集团）股份有限公司常务副董事长兼执行总裁。现任本公司副总经理、财务总监。

截至公告日，陈新生先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈新生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-56

浙江森马服饰股份有限公司

关于签订<上海裔森服饰有限公司重组框架协议>的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月16日在公司会议室召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于签订<上海裔森服饰有限公司重组框架协议>的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、 关联交易概述

上海裔森服饰有限公司（以下简称“上海裔森”）系公司全资子公司上海森马服饰有限公司（以下简称“上海森马”）控股子公司，注册资本人民币2000万元。上海森马持有上海裔森77%的股权，公司离任董事、副总经理江少勇先生持有上海裔森15%的股权，其他4名核心管理人员持有8%的股权。

上海裔森主要经营…minette女装品牌。…minette产品定位于中等价位针对18-35岁的大众时尚精致女装。

为支持公司员工创业创新，积极促进公司多品牌战略的实施与发展，支持和推动新业务的成长，促进多品牌健康发展，以多种形式构建森马发展的大平台，实现良好经济效益，公司及上海森马拟与江少勇先生、上海赫妲服饰有限公司（以下简称“上海赫妲”，上海赫妲为江少勇先生实际控制企业，上述名称以工商注册登记为准）及其他4名核心管理人员签订《上海裔森服饰有限公司重组框架协议》，上海森马拟向上海赫妲转让上海裔森26%的股权（未缴出资部分）；其他4名核心管理人员分别向江少勇先生及上海赫妲转让其持有的上海裔森全部股份。同时，为扩大规模，增强业务能力，各方同意，拟将上海裔森注册资本由人民币2000万元增资至人民币3400万元，由江少勇先生向上海裔森增资人民币1400万元，上海森马放弃上述增资优先认购权；公司拟将持有的由上海裔森运营的…minette系列商标无偿转让给上海裔森。

上海裔森重组完成后，上海裔森注册资本将增加至人民币3400万元，股权结构变更为：上海森马持股30%，江少勇先生持股51%，上海赫妲持股19%。

本次交易中，江少勇先生为公司离任董事兼副总经理，为公司关联人，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定，不需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、江少勇

江少勇先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院 AMP课程毕业。曾任浙江省温州市工商联秘书长、浙江省温州市瓯海区副区长、浙江省温州市政府副秘书长、浙江省温州市安监局长。浙江省青联委员。曾任本公司董事、副总经理、女装事业部总经理。

2、上海赫妲服饰有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海闵行

法定代表人：江少勇

注册资本：1000万元人民币

主营业务：服装服饰、鞋帽、工艺美术品、家具、文具用品、体育用品、五金交电、计算机、软件及辅助设备的销售，工业产品设计，商务咨询，仓储管理（除危险品）。

主要股东、实际控制人：江少勇先生持股100%

截至本公告披露日，上海赫妲相关工商变更正在办理过程中。以上信息以工商注册登记为准。

三、关联交易标的基本情况

（一）上海裔森服饰有限公司股权

1、公司基本情况

公司名称：上海裔森服饰有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：2000万元人民币

注册地址：上海市闵行区莲花南路2689号第5幢501室

设立时间：2016年12月9日

经营范围：服装服饰、鞋帽、工艺美术品、家具、文具用品、体育用品、五金交电、计算机、软件及辅助设备的销售，工业产品设计，商务咨询，仓储管理（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、股东持股情况

（1）上海森马服饰有限公司：自有资金出资1540万元，占比77%，实缴出资额为1020万元；

（2）江少勇：自有资金出资300万元，占比15%，实缴出资额为120万元；

（3）其他核心管理人员：自有资金出资160万元，占比8%，实缴出资额为70万元。

3、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。交易标的其他股东同意放弃本次优先受让权。

4、上海裔森主要财务数据

根据具有执行证券期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字 [2018]第ZF10515号《审计报告》，上海裔森最近一年财务数据详见下表。

单位：元

■

（二）…minette系列商标

公司持有的由上海裔森经营的…minette系列商标。

…minette系列商标包括…minette、minette、谜娜、米兰蒂尔、米奈特、M EDITION CUSTOM-MADE、CUSTOM-MADE C等商标。该系列商标自注册以来一直由上海裔森实际运营和使用，商标专用权归属于公司。

此次拟签订《上海裔森服饰有限公司重组框架协议》将导致公司合并报表范围变更，公司不存在为上海裔森提供担保、委托上海裔森理财等情况。截至公告日，上海裔森向公司借款人民币2100万元，该借款按照银行同期贷款基准利率计算利息，上海裔森拟于2021年12月31日前向公司偿还全部借款。

四、交易定价政策及定价依据

《上海裔森服饰有限公司重组框架协议》的交易价格经交易各方协商确定，公允合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1、股权转让

（1）上海森马将其持有的上海裔森26%的股权（未缴出资部分，对应注册资本人民币520万元）以人民币0元转让给上海赫妲，由上海赫妲履行对上海裔森的出资义务。若因本次股权转让而产生的相应税费、交易费等由各方各自承担。

（2）其他核心管理人员分别将其持有的上海裔森6.3%的股权（对应注册资本人民币126万元，其中实际出资50万元，未缴出资76万元）以人民币50万元转让给上海赫妲，由上海赫妲履行对上海裔森的出资义务；将其持有的上海裔森1.7%的股权（对应注册资本人民币34万元，其中实际出资20万元，未缴出资14万元）以人民币20万元转让给江少勇先生。若因本次股权转让而产生的相应税费、交易费等由各方各自承担。

（3）股权转让后，上海裔森股权结构如下：

■

2、增资

（1）上海裔森的注册资本由人民币2000万元，增至3400万元。

（2）江少勇先生以现金认缴上海裔森全部新增注册资本人民币1400万元。

（3）上海森马放弃优先认购权。

（4）增资后，上海裔森股权结构如下：

■

（4）根据协议约定，江少勇先生于2018年8月31日前，向上海裔森支付出资款人民币1614万元；上海赫妲于2018年8月31日前，向上海裔森支付出资款人民币576万元；

（5）增资完成后，上海裔森设股东会。股东会决议须经包括上海森马在内的代表二分之一以上表决权的股东通过。上海裔森股东会会议对上海裔森增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程、对外担保、对外投资、对外融资所作出的决议，应由包括上海森马在内的代表三分之二以上表决权的股东表决通过。

上海裔森设董事会，由三名董事组成，其中上海森马提名一名董事，江少勇先生提名二名董事；上海裔森董事会成员经股东会选举产生。董事会设董事长一名，经董事会选举产生。

上海裔森设监事会，由三名监事组成，其中上海森马提名一名监事，江少勇先生提名二名监事。

3、商标转让

为保证上海裔森后续正常经营需要，公司拟将持有的由上海裔森运营的…minette系列商标无偿转让给上海裔森，办理转让的费用由上海裔森承担。

…minette系列商标包括…minette、minette、谜娜、米兰蒂尔、米奈特、M EDITION CUSTOM-MADE、CUSTOM-MADE C等商标。该系列商标自注册以来一直由上海裔森实际运营和使用，商标专用权归属于公司。

六、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及债权债务的转移及职工安置问题。

七、交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的：

为支持公司员工创业创新，积极促进公司多品牌战略的实施与发展，支持和推动新业务的成长，促进多品牌服饰业务健康发展，以多种形式构建森马发展大平台，实现良好经济效益。

2、存在风险：

上海裔森可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，请投资者注意投资风险。

3、对公司的影响：

公司与各方签署《上海裔森服饰有限公司重组框架协议》，有利于上海裔森持续稳定健康发展，发挥协议各方在公司发展中的作用，激发员工创业创新的积极性，促进公司以多种形式构建森马发展大平台，实现良好经济效益。

八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与江少勇先生未发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述议案进行了事先审议，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

1、本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定；

2、上海裔森服饰有限公司主要经营…minette女装品牌。…minette产品定位于中等价位针对18-35岁的大众时尚精致女装。公司与各方签署《上海裔森服饰有限公司重组框架协议》，有利于上海裔森持续稳定健康发展，发挥协议各方在公司发展中的作用，激发员工创业创新的积极性，促进公司以多种形式构建森马发展大平台，实现良好经济效益。

3、交易价格公允，遵循了客观、公正、公平的交易原则，并严格执行相关法律法规的规定，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

十、备查文件

1、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

3、独立董事关于相关事项事先确认函。

4、浙江森马服饰股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

5、上海裔森服饰有限公司重组框架协议。

6、上海裔森服饰有限公司审计报告及财务报表（2017年1月1日-2018年4月30日）。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-57

浙江森马服饰股份有限公司

关于增加2018年第二次临时股东大会临时议案

暨召开2018年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018 年 8月8 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，定于2018年8月28日（星期二）召开2018年第二次临时股东大会。

公司董事会于2018年8月16日收到公司实际控制人邱光和先生（持有公司股份464,400,000 股,占公司现有总股本的17.29%，为公司第一大股东）提交的 《关于提议增加浙江森马服饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于选举陈新生先生为公司董事的议案》（内容详见2018年8月17日披露的相关公告）提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。 公司董事会经审核后认为，邱光和先生持有本公司3%以上的股份，提案人的身份符合有关规定，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述议案列入公司2018年第二次临时股东大会审议。

除新增上述临时议案内容外，原《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》中列明的公司召开2018年第二次临时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。公司2018年第二次临时股东大会通知补充通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2018年8月28日（星期二）15:00

网络投票时间：2018年8月27日-2018年8月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月27日15:00 至2018年8月28日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2018年8月21日（星期二）

8、出席对象：

（1） 股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3） 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

9、现场会议地点：浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号

二、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

2、审议《关于选举陈新生先生为公司董事的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述第1项议案为特别决议事项，须经出席2018年第二次临时股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；上述第2项议案需要对中小投资者的表决单独计票。

上述第1项议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，第2项议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。相关议案内容详见2018年8月8日、2018年8月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）参加现场会议登记方法：

1、登记方式：电话及传真方式预约登记。

2、登记时应当提交的材料：

（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。

3、登记时间：2018年8月22-24日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

4、登记地点：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

（二）其他事项

1、联系方式

联系人：张澄思     联系电话：021-67288431

传 真：021-67288432 邮政编码：201108

通讯地址：上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部

2、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。

3、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

2、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码“362563”，投票简称“森马投票”。

2、提案编码及意见表决

（1）提案编码

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月27日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年8月28日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江森马服饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：        委托人持股数：

代理人签名：          代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

■

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。