上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2018-070
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年8月10日以邮件方式发出，会议于2018年8月15日10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过审议并形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》。
公司拟以发行股份及支付现金方式向交易对方购买苏州润赢医疗设备有限公司70%股权、上海润林医疗科技有限公司70%股权、杭州怡丹生物技术有限公司25%股权、上海伟康卫生后勤服务有限公司60%股权及上海瑞美电脑科技有限公司55%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过。为顺利推进本次交易的进行，公司拟更换本次交易聘请的审计机构，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次交易的审计工作的要求。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘辉先生已回避表决。
2、审议通过了《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就拟购买标的资产2016年1月1日至2018年4月30日财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的“天职业字[2018]18467号”《上海伟康卫生后勤服务有限公司审计报告》、“天职业字[2018]18305号”《杭州怡丹生物技术有限公司审计报告》、“天职业字[2018]18285号”《苏州润赢医疗设备有限公司审计报告》、“天职业字[2018]18281号”《上海润林医疗科技有限公司审计报告》、“天职业字[2018]18288号”《上海瑞美电脑科技有限公司审计报告》、“天职业字[2018]18592号”《苏州润赢医疗设备有限公司审阅报告》、“天职业字[2018]18748号”《苏州新天地医疗设备有限公司审计报告》；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上海润达医疗科技股份有限公司2016年1月1日至2018年4月30日备考合并财务报表进行审阅并出具了“天职业字[2018]18689号”《上海润达医疗科技股份有限公司审阅报告及备考合并财务报表》。
北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）就拟购买标的资产进行评估并出具了《上海润达医疗科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及上海伟康卫生后勤服务有限公司股东全部权益价值项目评估报告》、《上海润达医疗科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及苏州润赢医疗设备有限公司股东全部权益价值项目评估报告》、《上海润达医疗科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及杭州怡丹生物技术有限公司股东全部权益价值项目评估报告》、《上海润达医疗科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及上海润林医疗科技有限公司股东全部权益价值项目评估报告》、《上海润达医疗科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及上海瑞美电脑科技有限公司股东全部权益价值项目评估报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘辉先生已回避表决。
3、审议通过了《关于更新〈上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。
根据实际情况，公司更新了《上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。详见同日公告的《上海润达医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘辉先生已回避表决。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2018年8月16日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2018-071
上海润达医疗科技股份有限公司
关于更换本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金
相关中介机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向交易对方购买苏州润赢医疗设备有限公司70%股权、上海润林医疗科技有限公司70%股权、杭州怡丹生物技术有限公司25%股权、上海伟康卫生后勤服务有限公司60%股权及上海瑞美电脑科技有限公司55%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过。为顺利推进本次交易的进行，公司拟更换本次交易聘请的审计机构，现将有关事项公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司决定对本次交易聘请的审计机构进行更换，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。
二、拟聘请的会计师事务所的基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次交易的审计工作的要求。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司于2018年8月15日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构。
2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次交易事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。同意变更审计机构，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次交易事项审计机构。
四、备查文件
1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2018年8月16日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2018-072
上海润达医疗科技股份有限公司
关于重大资产重组备考合并财务报表的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日披露了上海润达医疗科技股份有限公司关于重大资产重组的备考合并财务报表。由于工作人员的疏忽致使该备考合并财务报表披露的个别数据计算错误，公司现就相关内容更正如下：
■■
除上述更正外，原公告中其他内容保持不变。因更正给广大投资者带来的不便，公司表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2018年8月16日
证券代码：603108证券简称：润达医疗公告编号：临2018-073
上海润达医疗科技股份有限公司
2018年度半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度半年度主要财务数据和指标
单位：元
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二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司继续加大推进整体综合服务业务，进一步完善公司市场区域布局，业务区域不断扩大，积极开拓市场，实现了公司收入和净利润的快速增长。报告期内，公司营业收入同比增长58.6%，归属于上市公司股东的净利润同比增长50.0%。
报告期内，公司营业收入、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标均较去年同期大幅增加，主要系公司积极进行市场布局，公司整体综合服务业务市场接受度逐步提高，客户数量及收入稳步上升，并通过集团协同效应使整体业务规模显著上升，规模效应进一步体现所致。
报告期内，公司高度重视经营质量与风险管控工作，随着公司业务规模的扩大，管理水平进一步提升，使得公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为16,295万元，与去年同期-9,227万元相比有明显改善。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2018年8月16日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2018-074
上海润达医疗科技股份有限公司
控股股东、实际控制人股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日收到公司控股股东、实际控制人朱文怡女士的通知，具体如下：
朱文怡女士于2016年8月19日将持有公司无限售条件流通股6,696,000股股份质押给国金证券股份有限公司，期限为24个月。（详见公告：临2016-116。因公司于2017年6月实施资本公积转增股本方案，质押股份数由3,720,000股变为6,696,000股，且于2018年5月28日上市流通）。
2018年8月16日，朱文怡女士就前述质押式回购交易办理了延期购回交易协议手续，将6,696,000股无限售流通股继续质押给国金证券股份有限公司至2019年8月16日。本次质押是对前期股份质押的延期，不涉及新的股份质押。
截至本公告日，朱文怡女士持有公司股份总数117,422,176股，占公司股份总数的20.26%。此次股份质押后累计质押股份数量为88,910,077股，占公司股份总数的15.34%，占其持有公司股份总数的75.72%。
朱文怡女士资信状况良好，其还款来源包括上市公司股票分红、投资收益及个人收入等，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
本次质押后未导致公司实际控制权发生变更。若出现风险时，朱文怡女士将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2018年8月16日
