浙江正泰电器股份有限公司

公司代码：601877            公司简称：正泰电器

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年8月15日，第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》，拟以本次利润分配股权登记日总股份数为基数，向全体股东每十股分配现金股利2元（含税），该议案还需公司2018年第二次临时股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧密围绕年度经营目标，抢抓机遇，锐意进取，扎扎实实做好各项工作，取得了显著的经营业绩。

2018年半年度，公司实现营业收入119.02亿元，比上年同期增长20.16%，实现归属于上市公司股东的净利润17.83亿元，比上年同期增长41.87%。报告期内，公司先后被授予“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“浙江省对外合作十佳”、“浙江本土民营企业跨国经营30强”、“浙江省企业文化建设示范单位”。正泰新能源荣膺“中国户用光伏系统优质品牌TOP5”。建筑电器获“2018年中国房地产开发企业500强首选供应商”、“家居业消费者品牌”。

报告期内，公司管理层继续潜心主业，从以下几个方面做好公司经营管理工作：

1、瞄准科技前沿，拓展精品开发，提高生产效率

1）坚持自主创新，完善技术研发体系。报告期内，在研项目共计168项，其中本公司88项，正泰新能源5项，仪器仪表10项，建筑电器14项，上海新华12项，上海电源系统14项，上海电科13项，其它子公司6项；整合框架、塑壳、终端和控制产品线平台；专利申请212件，专利授权223件，商标注册241件，软著登记18件；公司参与标准制修订共27项，其中国际标准2项，国家标准8项、行业标准7项、团体标准10项；完成知识产权数字平台（专利检索分析系统、知识产权资产管理系统、门户）架构与功能设计规划。正泰知识产权检察工作站揭牌，推动正泰知识产权保护工作迈向更高的台阶。

2）持续推进新技术、新工艺的引进、推广和应用。完成四大产品线平台整合方案规划工作，提升产品可靠性、降低运营成本；制定从原件组网端到云端的整体低压智能化升级方案并落实；推进模具结构设计与工艺改进，梳理、完善电极备料采购和装夹工作标准，提高电极开料装夹效率和质量。完成终端新电商项目、昆仑二次开发项目等模具设计与制造项目，生产效率持续提高。

2、深化变革，精准发力，促进国内外营销新增长

1）国内市场，致力于网络建设与渠道重构，区域培育与深度分销均衡发展

公司着力于开展一、二级网络建设，在8个区域增设了9家一级经销商，二级分销商授牌951家；完成6省渠道重构方案，拟定40个综合市场托管区域，规划655家二级网络建设计划，锁定408家行业目标客户。突出项目业务和项目类产品销售，实行全价值链营销模式，深度聚焦电力、机械、建筑工程、通讯、新能源、工业及其他六大市场。切实紧抓营销政策落地、客户拓展与业务分析，及时发现并协助解决重点、难点问题。重点锁定潜力区域，制定个性化区域业绩提升专项计划，实现37个挖潜区域业绩同比增长，有效促进区域均衡发展。

2）海外市场，渠道和项目并举，稳步提升品牌竞争力

公司一方面持续深耕渠道建设，推进各区域渠道下沉，加速子公司、分公司、办事处本土化建设，布局二级渠道，提高市场覆盖率和美誉度，保证稳定的渠道业务基础，另一方面紧紧跟随国家“一带一路”重大战略实施路线，努力拓展项目及解决方案市场。平稳整合新加坡日光电气，确保经营稳定。埃及合资工厂逐步打开市场，建立市场口碑。阿尔及利亚授权组装线已完成当地电力局入网验收，具备基本正常生产条件。项目市场不断增加，包括摩洛哥、孟加拉、墨西哥、埃及、巴西、埃塞俄比亚、马来西亚、越南等国项目。加快区域物流中心建设，完成埃及仓储中心首批货物发运，筹备印度物流中心方案。加大传统零售渠道转型，重点推进专业批发商/采购集团业务合作，实现渠道增长。继续全面推进威立雅全球项目合作，成功中标巴西循环发电厂项目，并在智利、哥伦比亚等4国获得ENEL电力局项目订单。

3）正泰新能源，销售团队构建完成，业务量加速明显

成立五大光伏区域公司，完成国内销售团队组织架构构建，6大销售战区覆盖全国，上半年全国范围内共签订近50家战略经销商，进入重要集采商短名单；国外完善销售渠道布局，强化管理规范流程，提升了销售管理水平。完善全球客户管理系统，优化区域和渠道资源。积极参与领跑者项目投标，成功中标白城100MW领跑者项目、陕西鄠邑区4个标段300KW等项目。在国家能源局出台光伏新政策大背景下，海外电站持续发力，土耳其、美国、埃及等项目进展良好，埃及项目现场通过EHS审核已分包进场，与荷兰、西班牙等项目开发商签订项目开发协议。

4）明晰产品定位，推进工控自动化业务发展

诺雅克全力聚焦高端行业市场，实现上半年销售收入、综合毛利率均同比增长。成立驱动电器事业部，完成现有驱动产品系列的梳理和未来驱动产品线规划。

公司以新华技术平台为依托，整合内外部资源，助推工控自动化业务发展。新华公司牵头与华润电力就综合能效、智慧电站等方面建立合作。

3、深化智能制造，提升管理水平，推进降本增效

1）持续推进智能制造战略，并取得阶段性成果

大力推进小型断路器、交流接触器两个数字化车间建设完成。承接的工信部智能制造新模式应用项目《基于物联网与能效管理的用户端电器设备数字化车间的研制与应用》以优异成绩顺利通过工信部验收，标志着公司智能制造能力提升又迈进了一大步，为公司推进智能制造和行业转型升级起到了示范引领作用，公司也将持续地在智能制造领域加大投入，不断积蓄释放新动能。积极推进信息化、工业化两化融合管理体系建设，明确了未来两化融合工作的方向，确定拟打造的新型能力“基于数据驱动的终端电器精益制造能力”，持续推进已获证的“基于数据驱动的控制电器精益制造能力”的建设，确定各新型能力的支撑项目及其目标。

2）继续优化制度流程，加强生产和采购管理。

重点力推智能制造、CIP（精益生产改善）项目、提案改善、TPM（全员设备维保）项目、强化设备技改及维保管理等方面的工作，取得了切实效益；以客户需求为中心，统筹生产资源规划，优化生产管理制度与流程，强化生产管控，提升生产柔性，快速响应市场需求；通过设计优化、新材料/新工艺应用、采购议价、集量降本、原材料价格预测等方法，降低采购成本；为打造“命运共同体的价值链”，开展供应链优化整合、助推供方数字化制造，支撑公司数字化制造。正泰新能源实现晶硅全球组件产能、电池产量同比增长。开展多项创新研发项目，推进高功率单多晶产品开发。

3）不断强化质量管理，提高产品质量与客户满意度

持续推进产品质量改进工作，对外部充分研判、管控市场风险，系统分析、识别产品改进机会，将外部监管压力转化为内部提升动力；聚焦顾客需求明确标准，建立内部标杆引领提升，由单一监管向“监管+合作”转变；梳理并不断完善管理流程与机制，严格管控产品的关键不良并推动攻关，促进产品质量与管理水平阶梯提升。亿元销售投诉次数、市场突出质量信息、万元销售质量问题退货额均同比下降。公司《低压电器产品可靠性质量保证模式的构建与实践》荣获2017年度中国质量协会质量技术奖二等奖，《基于风险思维的制程质量管控机制》荣获质量技术奖优秀奖。

4）充分发挥职能部门能效，实现财务管理水平提升与风控制度规范

加强与银行的合作，盘活票据，提高资金使用效率，推行电子银行承兑汇票结算货款，提升服务品质，提高资金流动效率；优化预算分解编制方式，促进方针目标与预算有效对接；强化法律风险防范，完成多项重点投融资项目支持；制订投后管理制度，规范投后项目风险管控流程。

4、激活人力资源，打造凝聚力工程，增强发展后劲

报告期内，公司不断创新人力资源管理模式，完善以业务与内部客户为导向的HRBP管理机制；推进人才发展平台建设，招聘非一线员工四百余人；优化一线招工方法；开展工业工程、质量、物流等学院共35期1,469人次培训；启动营销学院组建，组织市场专项培训7期；推进薪酬体制改革。同时以生产经营为中心开展党群工作，加强党的组织建设；完善“五结合”学习型班组制度建设；企业的向心力和凝聚力不断增强。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：南存辉

董事会批准报送日期：2018年8月15日

股票代码：601877股票简称：正泰电器编号：临2018-043

浙江正泰电器股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十次会议于2018年8月15日在上海召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2018年半年度报告及摘要内容。

二、审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》，同意公司2018年半年度利润分配预案，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。公司2018年半年度利润分配预案如下：

2018年1-6月公司实现母公司的净利润1,181,716,635.93 元，年初留存的未分配利润3,974,239,036.04元，2018年6月向全体股东按每股派发现金红利0.7元（含税），共计派发现金红利1,505,999,961.20元（含税）。截至2018年6月30日，公司可供股东分配的利润为3,531,784,047.18元；拟以本次利润分配的股权登记日总股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），剩余未分配利润结转下次分配。

三、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，同意公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容。

四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司将5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司本次董事会决议之日起不超过12个月，期满前及时、足额归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理制度》的规定。

五、审议通过《关于向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向招商银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》，同意向招商银行股份有限公司温州分行申请最高余额不超过折合人民币（大写）贰拾亿元的银行授信，并为本公司及下属子公司在招商银行股份有限公司温州分行形成的最高余额不超过折合人民币（大写）贰拾亿元的债务提供票据池质押担保。本公司及下属子公司通过本公司及下属子公司质押票据形成池融资额度共享池内额度，在额度内办理本外币流动资金贷款、开立银行承兑汇票或招商银行认可的其他授信业务。

董事会授权公司管理层全权办理该项业务，有效期自董事会决议之日起贰年。

六、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，同意于2018年9月10日在公司住所召开公司2018年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年8月17日

股票代码：601877股票简称：正泰电器编号：临2018-044

浙江正泰电器股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2018年8月15日在上海召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过了以下议案：

一、 关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的2018年半年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2018年1-6月份的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码：601877证券简称：正泰电器编号：临2018-045

浙江正泰电器股份有限公司

关于募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”、“公司”或“本公司”）拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币50,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3031号文核准，正泰电器由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）采用余额包销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票248,009,101股，每股作价人民币17.58元，共募集资金436,000.00万元，坐扣承销费用3,100.00万元后的募集资金为432,900.00万元，已由国泰君安于2017年1月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用34.80万元后，募集资金净额为432,865.20万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕27号）。2017年5月，公司将上述与发行权益性证券直接相关的新增外部费用对应的增值税进项税额1.97万元进行了抵扣，并调增资本公积1.97万元，相应增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为432,867.17万元。

公司已依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，签署募集资金监管协议，并对募集资金实行专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、 募集资金投资项目基本情况

根据公司本次重大资产重组方案，募集资金用于投资以下项目：

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2、 募集资金置换

公司于2017年4月5日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币91,705.27万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。天健会计师事务所于2017年3月10日出具了《关于浙江正泰电器股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天健审〔2017〕1203号），对上述募集资金投资项目的实际使用自筹资金情况进行了核验。保荐机构对此发表了专项意见。

3、 募集资金投资项目变更

公司分别于2018年4月19日召开的第七届董事会第十七次会议和2018年5月28日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意的独立意见。

4、 募集资金使用情况

截至2018年6月30日，本次非公开发行募集资金已使用募集资金284,591.75万元（其中，投入募集资金投资项目234,591.75万元，暂时补充流动资金50,000.00万元）,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,027.35万元。截至2018年06月30日，募集资金余额为156,308.53万元。具体各募投项目使用情况如下：

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三、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

鉴于公司募集资金投资项目的实施进度，需结合市场、政策等多方面因素综合确定，因此存在一定的闲置募集资金。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理制度》的规定。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。

五、专项意见说明

1、 保荐人意见：

公司本次非公开发行的保荐机构国泰君安对公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，认为：

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。综上所述，国泰君安对于正泰电器本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划无异议。

2、 独立董事意见：

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益。我们同意公司使用50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

3、 公司监事会意见：

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年8月17日

股票代码：601877股票简称：正泰电器编号：临2018-046

浙江正泰电器股份有限公司

关于2018年上半年光伏电站经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的要求，现将公司2018年上半年光伏电站经营数据（未经审计）披露如下：

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公司董事会特别提醒投资者，以上所述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码：601877证券简称：正泰电器公告编号：临2018-047

浙江正泰电器股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月10日9点00分

召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月10日

至2018年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体事项参见2018年8月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

2、 对中小投资者单独计票的议案：1

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司董事会邀请的其他人员。

五、 会议登记方法

（一）具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。

（三）登记时间：2018年9月7日（9:00至11:30，14:00至17:00）。

（四）登记地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部。

（五）联系方式：0577-62877777-709353/709359 传真号码：0577-62763701。

六、 其他事项

1、现场会议会期半天，食宿交通自理。

2、现场会议期间请将手机调至振动或关机。

3、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2018年8月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江正泰电器股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月10日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。