广东超讯通信技术股份有限公司
公司代码：603322 公司简称：超讯通信
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入55,135.42万元，同比增长40.34%；归属于上市公司股东净利润269.72万元，同比实现扭亏为盈。主要原因如下：
1、外延拓展效果显著。报告期内，公司将桑锐电子和康利物联纳入合并报表范围，对归属于上市公司股东的净利润产生正向影响；
2、主业竞争相对激烈。受通信服务行业市场竞争加剧影响，通信网络建设业务和通信网络维护业务中标价格均逐年走低；另一方面，劳务外协是公司主要采购模式，近年来由于市场人力成本整体上升，导致外协费用和外协比例增幅较大，单个项目毛利下滑。
报告期内，公司重点开展工作如下：
1、市场开拓
新业务区域和新客户拓展成果明显。2018年上半年，公司管理层根据董事会的要求，积极拓展业务区域，确保公司主营业务的可持续发展。报告期内，公司成功中标了全国13个省份的中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔的通信网络建设相关项目以及辽宁、内蒙古两地的中国移动、中国电信、中国铁塔的综合维护项目，为公司主营业务收入的稳定增长垫定了基础。
区域市场开拓方面，报告期内公司成功拓展了辽宁综合代维业务市场，同时前期新开拓的江苏、福建区域铁塔业务取得了突破性进展；在业务类型方面，土建类建设项目中标金额与上年同期相比呈现快速增长态势；同时公司在四大运营商原有业务的基础上，继续向多元化方向发展，并成功中标了深圳地铁集团迁改项目。
2、内部挖潜
公司通过持续加强推行内部责任制，区域降本增效取得成效。去年亏损的云南业务区域大幅减亏，黑龙江区域也有改善，使得整体状况稳中向好。
3、对外投资
物联网是新一代信息技术的重要组成部分，也是信息化时代的重要发展阶段，公司紧抓物联网加速发展的契机，坚持内生式增长和外延式发展双轮驱动的战略。报告期内，公司完成了对桑锐电子和康利物联的收购工作，实现了公司在物联网公用事业板块和物联网智慧物流板块的布局。同时，公司通过超讯投资参股以核心网为主业的爱浦路，进一步完善公司“核心网+基站+终端”的战略布局，实现整体解决方案的销售模式，并利用各自市场力量拓宽销售渠道，提高自身核心竞争力。
4、技术研发
2018年上半年，公司加强在5G通信、物联网领域的研究开发力度，致力于成为国内领先的通信网络全专业服务商、 全行业物联网解决方案提供商、全生态智能硬件制造商，同时公司组织部分研发力量开始对SDN/NFV进行预研，以期获得未来新的网络组织模式的先机。报告期内，公司结合自身在4G皮基站及物联网网络层的通信技术及经验优势，进一步加强对5G皮基站及NB-IoT皮基站的研发工作。公司通过从物联网基础模组、核心业务市场及研发人才等方面系统化地建立了自身的物联网技术研发体系，并投入力量跟踪物联网最底层的传感器等芯片的研究。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-052
广东超讯通信技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月16日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2018年8月6日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-053
广东超讯通信技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次会议的通知和材料于2018年8月6日以电子邮件方式向全体监事发出；
（三）本次会议于2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开；
（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；
（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
监事会全体成员对公司2018年半年度报告发表如下意见：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2018年半年度经营管理和财务状况等事项；
3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2018年半年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
监事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2018年半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
监事会认为：公司本次终止或结项部分首次公开发行募投项目的相关事项符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，同时也履行了必要的审批程序。公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司监事会
2018年8月16日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-054
广东超讯通信技术股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准，广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股发行价格为人民币11.99元，本次发行募集资金总额为人民币239,800,000.00元，扣除发行费用人民币30,578,757.25元，募集资金净额为人民币209,221,242.75元。上述募集资金已于2016年7月22日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了XYZH/2016GZA10455号《验资报告》，并全部存放于募集资金专户管理。
（二）以前年度使用情况
2017年度，公司使用募集资金专户金额人民币6,960.62万元，其中募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用金额人民币460.62万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,500万元。
（三）本年度使用金额及当前余额
2018年1-6月，公司使用募集资金专户金额人民币470.47万元；截至2018年6月30日，募集资金专户余额为人民币688.66万元，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东超讯通信技术股份有限公司募集资金管理制度》，并于2014年5月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，2016年7月25日公司连同保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，确保专款专用，《募集资金三方监管协议》得以切实履行。
截至2018年6月30日，募集资金专户存储情况如下，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2018年6月30日，公司募投项目的资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
研发与培训基地项目、调度指挥信息平台建设项目不直接生产产品和提供服务，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2018年6月30日，公司严格按照前述规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年8月16日
附表1：
募集资金使用情况对照表(2018年1-6月)
单位：万元
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证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-055
广东超讯通信技术股份有限公司
关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股发行价格为人民币11.99元，本次发行募集资金总额为人民币239,800,000.00元，扣除发行费用人民币30,578,757.25元，募集资金净额为人民币209,221,242.75元。上述募集资金已于2016年7月22日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了XYZH/2016GZA10455号《验资报告》，并全部存放于募集资金专户管理。
二、结项或终止募集资金投资项目的概述
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后的投资情况如下：
单位：万元
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本次拟终止的募集资金投资项目为“研发与培训基地项目”和“调度指挥信息平台建设项目”，拟结项的募集资金投资项目为“补充营运资金”。上述终止和结项的募集资金投资项目的剩余总金额为4,925.46万元（不含利息），占募集资金净额的23.54%。
“研发与培训基地项目”终止后的剩余募集资金将继续存放于募集资金专户管理，公司将根据整体战略规划，科学、审慎地筹划新的募投项目，适时提请公司董事会和股东大会审议募投项目变更。“调度指挥信息平台建设项目”终止后的剩余募集资金和“补充营运资金”结项后的剩余募集资金将用于永久补充公司流动资金。
公司于2018年8月16日召开第三届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
三、结项或终止募集资金投资项目的具体原因
公司于2014年5月28日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了上述募集资金投资项目，实施主体均为公司。“研发与培训基地项目”和“调度指挥信息平台建设项目”不直接生产产品和提供服务，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服务中间接体现，故无法单独核算效益。
（一）研发与培训基地项目
1、项目计划投资和实际投资情况
单位：万元
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2、项目终止的具体原因
该项目原计划建设研发与培训基地，目的是提升公司研发能力，培养掌握各种通信技术的服务团队，为公司业务扩张提供高素质的人力资源保障。
该项目原计划购置区域的房地产价格近年来上涨过快，募集资金的计划投资额不足以实施完整的建设方案，致使该项目建设延迟。为加速提升公司的研发水平，保证研发工作的顺利进行，在首次公开发行募集资金到位前，公司已在深圳设立了研发中心，办公场地采用租赁方式解决。公司对已有的研发、培训和办公设备进行了升级改造，并对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整与整合，已能满足公司的日常培训和研发需求。若继续投资建设场地和购置设备将会造成公司相关资产的闲置。
结合公司实际生产经营需要，本着科学审慎、合理节约地使用募集资金的原则，经论证后，公司决定终止该募投项目的实施。
（二）调度指挥信息平台建设项目
1、项目计划投资和实际投资情况
单位：万元
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2、项目终止的具体原因
通信网络维护是公司主营业务之一，公司率先在行业内发起建立运维调度指挥系统，实现了网络维护业务的信息化管理，保障了人员设备的安全，有效提高管理效率，提升网络维护的服务水平。该项目原计划升级改造公司现有的调度指挥信息平台，融合GIS和GPS技术，通过Web方式实现维护人员、维护车辆的实时定位，通过与通信运营商现有网管系统接口，实现故障、停电位置的实时显示。
但是，通信运营商为有效控制代维成本，近年来凭借自身甲方管理优势及数据资源优势，逐步在代维调度指挥管理模式上全面推行按次计费调度生产管理体系，并将通信网络维护供应商纳入该体系管理。上述情况导致该项目实施的市场环境发生了重大变化，经审慎研究论证后，公司决定终止该募投项目的实施。
（三）补充营运资金
该项目计划投入募集资金2,706.68万元，公司已累计使用了2,706.65万元偿还贷款及支付职工薪酬，该项目已完成计划，达到结项条件。
四、节余募集资金的使用安排
（一）项目节余募集资金的使用计划
“研发与培训基地项目”终止后的剩余募集资金3,778.76万元及结存利息将继续存放于募集资金专户管理。公司将根据整体战略规划，科学、审慎地筹划新的募投项目，适时提请公司董事会和股东大会审议募投项目变更。
“调度指挥信息平台建设项目”终止后的剩余募集资金1,146.67万元及结存利息和“补充营运资金”结项后的节余募集资金0.03万元及结存利息将用于永久补充公司流动资金。此次永久补充公司流动资金总额（不含利息）占公司首次公开发行股票募集资金净额的5.48%。
（二）部分剩余募集资金永久补充流动资金的必要性
公司为通信运营商提供网络建设、网络维护和网络优化服务，业务模式决定公司从开始提供服务到通过通信运营商验收并收到款项周期较长，导致公司的应收账款金额较大。公司所处的行业特点决定了公司与客户、公司与供应商之间收款付款周期不对称，随着公司业务规模的不断扩大，营运资金紧张的矛盾愈加突出，因此公司补充流动资金的需求更加迫切。
（三）前期暂时补充流动资金的闲置募集资金安排
公司于2017年10月13日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专户。
公司已从“研发与培训基地项目”和“调度指挥信息平台建设项目”的闲置募集资金中分别支取了3,500万元和1,000万元用于暂时补充流动资金，资金使用期限尚未到期，资金尚未归还。
本次项目终止后，“研发与培训基地项目”中用于暂时补充流动资金的3,500万元需在使用期限到期之前归还至相应的募集资金专户；“调度指挥信息平台建设项目”中用于暂时补充流动资金的1,000万元转为永久补充流动资金，无需归还至相应的募集资金专户。
（四）相关募集资金专户的处理
“调度指挥信息平台建设项目”终止后的剩余募集资金和“补充营运资金”结项后的剩余募集资金将用于永久补充公司流动资金，在公司将上述资金（含利息）全部转出后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次结项或终止部分募集资金投资项目是根据实际情况作出的审慎决策，该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益。因此，我们同意公司终止或结项部分首次公开发行募投项目的相关事项，并同意将此事项提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2018年8月16日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次终止或结项部分首次公开发行募投项目的相关事项符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，同时也履行了必要的审批程序。公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益。
监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；公司本次终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率。保荐机构对公司本次终止或结项部分募投项目并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、本次结项或终止募集资金投资项目的相关事宜尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：603322证券简称：超讯通信公告编号：2018-056
广东超讯通信技术股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月5日14点50分
召开地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月5日
至2018年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资部。
（四）登记时间：2018年9月3日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）
（五）电话：020-80660188 传真：020-86009598
邮箱：Stssec@126.com 联系人：邹文
六、 其他事项
(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理；
(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年8月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东超讯通信技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月5日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-057
广东超讯通信技术股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）向银行申请的总额不超过人民币3,000万元的综合授信提供全额担保，并由桑锐电子提供反担保，桑锐电子的其他股东孟繁鼎同时为上述授信提供全额担保，公司担保期限为借款履行期限届满之日起二年。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sec.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-036）及《2018年第四次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-049）。
2018年8月15日，桑锐电子与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“浦发银行”）签署了《流动资金借款合同》，公司及孟繁鼎分别与浦发银行签署了《最高额保证合同》，桑锐电子与公司签署了《反担保协议》。具体合同内容如下：
（一）《流动资金借款合同》主要内容
1、合同签署方
借款人：上海桑锐电子科技股份有限公司
贷款人：上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行
2、借款金额：人民币2,000万元
3、借款期限：自首次提款之日起12个月
（二）《最高额保证合同》主要内容
1、合同签署方
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行
保证人：广东超讯通信技术股份有限公司
2、担保最高限额：不超过人民币3,000万元
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：为债权人在自2018年8月15日至2020年8月14日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行届满之日后两年止；保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止；债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后两年止。
（三）《反担保协议》主要内容
1、合同签署方
担保人：广东超讯通信技术股份有限公司
反担保人：上海桑锐电子科技股份有限公司
2、反担保金额：借款本金人民币3,000万元及相关利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保人依据担保合同向债务人收取的担保费用（包括担保费、滞纳金、逾期保费、其它费用），具体金额以担保合同之约定为准。
3、保证方式：连带责任保证
4、保证范围：为借款合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，担保合同项下的担保费、滞纳金、逾期保费、其它费用，以及担保人代债务人偿还上述款项所发生的其他费用。
5、保证期间：（1）自担保人代债务人向债权人偿还借款、利息及其他相关费用之次日起两年；（2）自担保合同约定的支付担保费用期限届满之次日起两年。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年8月16日
