深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-064
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
2018年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓，我国面临的外部环境不利因素增多。受基建投资增速大幅下滑影响，内需中投资增速持续下降。但我国经济运行基本平稳，工业企业利润回升，就业形势稳定，供给侧改革。报告期内，公司持续专注于发展设计、工程及其配套服务业务，并继续发挥设计的品牌优势。设计业务于报告期内新签订单金额为4.93亿元，较2017年同期增长161.93%，设计收入为1.93亿元，同比增长30.37%。此外，公司利用设计业务的先行优势，积极推进EPC项目的承接与实施，报告期内承接了西安洲际酒店、安吉尔大厦、大理养生酒店、遵义喜来登酒店等多个EPC项目。十九大报告中特别强调建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。公司力推的EPC项目强调设计品质和工程质量，对全流程负责，正在逐步获得更多客户的认可，报告期内EPC工程项目贡献收入4.46亿元，占营业收入总额的42.31%。此外，公司积极响应“一带一路”政策，重视与“一带一路”地区和国家及所属国企业间的交流与合作。报告期内，公司在印度、菲律宾、斯里兰卡等地承接了设计业务，工程业务也在积极拓展中。
报告期内，公司实现营业收入10.55亿元，同比上升27.69%，实现归属于上市公司股东的净利润约4,521.21万元，同比上升20.02%。营业收入的增长主要来自于工程和设计业务的良好表现。报告期内，设计业务签订了总额为4.93亿元的合同，较2017年同期的1.88亿元增长了161.93%，订单的大量增加，主要得益于Cheng Chung Design（CCD）品牌的影响力持续提升，不断推出的作品受到市场和客户的认可，形成了良好的市场形象。此外，Cheng Chung Design（CCD）品牌已成功从酒店领域扩展至住宅、商业等其他领域，并获得了大量客户的认可及推荐。报告期内，设计业务实现收入1.93亿元，同比增长30.37%。未来，公司将不断增强内部管理能力和效率，增加设计人员，为订单的转化提供基础。
报告期内，公司推进EPC模式主要工作如下：
公司紧紧围绕品牌优势，发挥集中、高效的业务承接模式优势和高品质的设计业务能力，坚持大力推进主要以EPC模式承接项目的经营发展战略。目前，公司已通过EPC模式完成了多个高端星级酒店的项目，并顺利向业主及酒管公司交付，例如深圳中洲万豪酒店、北京三里屯1号洲际酒店、杭州泛海美高梅钓鱼台酒店、成都首座万豪酒店等项目。由于EPC项目的高效运营，以及为业主方及酒管公司所带来了良好的经济效益，充分的奠定了在高端酒店发展建设市场地位，为公司赢得了良好的口碑和以ATG、CCD为品牌的市场形象。公司在未来市场拓展计划中，将继续围绕EPC模式不断优化、调整实施战略，通过推介和邀请客户参观现场等方式，使客户加强对EPC模式的了解。报告期内，公司开始对大客户进行深度服务。对已经进入的大客户体系进行了梳理并启动事业部制，加大服务力度。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-062
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十八次会议的通知，会议于2018年8月16日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意7票； 反对0票；弃权0票
公司董事认真审议了《公司2018年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-064）同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，董事会对募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-066），具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对2018年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事》的议案
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑忠先生、邱小维先生、KENWEIJIANHU（胡伟坚）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-067）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事》的议案
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名高刚先生、靳庆军先生、章顺文先生、陈燕燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述独立董事候选人均取得了深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2018年第五次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事、4名独立董事，共同组成公司第三届董事会。
公司第三届董事会成员任期自股东大会决议通过之日起三年。
第三届董事会拟任成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-067）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司编制了截至2018年6月30日止的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（瑞华核字[2018]48320024号）。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2018-075）和《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。公司独立董事对公司前次募集资金使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于变更募投项目实施地点》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
营销网络建设项目主要依据公司的业务分布情况，并结合国家区域发展战略、旅游规划以及区域市场投资热点，确定公司营销网络的布局。该募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，受到房地产行业的周期性波动以及国家“抑制三公消费”政策的影响，公司的一级营销网络建设工作已完成，但是二级营销网络建设受到当地及周边地区基础建设投资减少及国内房地产行业的周期性影响，二级营销网络建设进展有所延缓。
公司根据对未来三年基础建设领域投资方、业主方的重点发展区域及拟开工项目统计、分析后发现，郑州、苏州等地的基础投资项目正在逐步加大，市场业务承接的机会及洽谈合作的频率在逐年上升。为此，公司拟将位于漳州、沈阳的二级营销网络的布点城市，变更为在郑州、苏州设立二级营销布点城市。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-076）
独立董事已就上述审议事项发表独立意见，具体详见同日在公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事宜的独立意见》。保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《中天国富证券有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见》。
7、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
鉴于公司经营发展需要，拟修订《公司章程》，在章程中增加公司经营范围：房屋租赁；物业管理（前述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准）；并对股份转让相关条款进行修订。
修订情况具体如下：
■
《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉》的议案尚需提交股东大会审议并以特别决议通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施，该议案经股东大会审议通过后办理工商变更登记手续。
因公司经营范围所涉及的章程修改事宜需要办理工商变更登记，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记手续。
修改后的《公司章程》及《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
8、审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
同意公司于2018年9月3日召开2018年第五次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-063
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召集情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十次会议的通知，会议于2018年8月16日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-064）同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会经审核认为：公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易的相关规定。公司募集资金2018年半年度存放与使用情况，与募投项目发展需求相匹配，该报告能够真实地反映本次报告期内募集资金存放与实际的使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-066）。
3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司编制了截至2018年6月30日止的《深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（瑞华核字[2018]48320024号）。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2018-075）和《关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司独立董事对前次募集资金使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需经公司2018年第五次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意提名宋伟东、罗荣祥作为第三届监事会非职工代表监事候选人，需提交公司2018年度第五次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，股东大会选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自股东大会决议通过之日起三年。
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-068）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需经公司2018年第五次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于变更募投项目实施地点》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会认为；公司本次关于变更募投项目实施地点的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，仅因受到募投项目实施的市场环境变化及基础建设投资规模下降影响，公司变更募投项目实施地点不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将变更募投项目实施地点。
《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-076）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会认为；鉴于公司经营发展需要，在章程中增加公司经营范围：房屋租赁；物业管理（前述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准）；并对股份转让相关条款进行修订。
具体如下：
■
《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉》的议案尚需提交股东大会审议并以特别决议通过，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施，该议案经股东大会审议通过后办理工商变更登记手续。
修改后的《公司章程》及《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
第二届监事会第二十次会议决议
特此公告
深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会
2018年8月16日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-065
深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于
召开2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第五次临时股东大会
2、召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2018年9月3日（星期一）15:00
网络投票时间为：2018年9月2日至2018年9月3日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年9月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月2日下午15:00—2018年9月3日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年8月28日（星期二）
7、会议出席对象
（1）截止2018年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼公司会议室
二、会议审议事项
提案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事》的提案
1.01 选举郑忠先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02 选举邱小维先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03 选举KENWEIJIANHU（胡伟坚）先生为公司第三届董事会非独立董事；
本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事》的提案
2.01 选举高刚先生为公司第三届董事会独立董事；
2.01 选举靳庆军先生为公司第三届董事会独立董事；
2.01 选举章顺文先生为公司第三届董事会独立董事；
2.01 选举陈燕燕女士为公司第三届董事会独立董事；
本提案采取累积投票制表决，应选独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
提案一、提案二的具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-062）
提案三：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》的提案
3.01 选举宋伟东先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.02选举罗荣祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
本提案采取累积投票制表决，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
提案三的具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-063）
提案四：《关于公司前次募集资金使用情况报告》
提案四的具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-062）及《关于公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2018-075）
提案五：《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉》
提案五的具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-062）及《关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-077）
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、提案编码
■
四、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2018年8月31日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2018年8月31日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区卓越时代广场裙楼4楼
邮政编码：518017
联系传真：0755-23609266
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：王小颖、梁林吉
联系电话：0755-3802 8871
传真号码：0755-2360 9266
电子邮箱：atg@atgcn.com
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第二届董事会第二十八次会议决议
公司第二届监事会第二十次会议决议
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
董事会
2018年8月16日
附件一
授权委托书
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股性质：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建设股份有限公司2018年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。
附注：
1、 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2018年月日
附件二
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2018年第五次临时股东大会参会股东登记表
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附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年8月31日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“亚泰投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-066
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1711号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2016年8月30日通过深圳证券交易所，采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，公开发行4,500万股股票，发行价格为13.99元/股，募集资金总额62,955.00万元，扣除发行费用6,754.40万元后，募集资金净额为56,200.60万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字［2016］48320008号验资报告，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
2、募集资金使用情况
截至 2018年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：
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注：公司2018年半年度实际使用募集资金227,110,283.21元（包括利息收入），已累计使用募集资金总额491,848,631.42元（包含利息收入），截至2018年6月30日募集资金余额为76,352,061.67元（包含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制定了《深圳市亚泰国际建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已经公司第一届董事会第五次会议、2012年年度股东大会审议通过，修订后的制度经公司第一届董事会第八次临时会议、2013年年度股东大会审议通过。
公司募集资金已于2016年9月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对上述资金进行了专户存储管理。2016年9月26日，本公司与原保荐机构国泰君安证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳国会大厦支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
依据公司于2018年2月7日召开的第二届董事会第十八次会议、2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会的审议结果，公司拟公开发行可转换公司债券。根据2018年第一次临时股东大会的授权，公司决定聘请中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据对募集资金采取专户存储管理的监管要求，公司已于与中天国富及前述六家募集资金监管户开户行重新签署了《募集资金三方监管协议》，具体详见公司于2018年6月1日于巨潮资讯网披露的《关于新聘任保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-047）。
2、募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金专项账户的账户余额情况如下：
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注：截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额相差3,000.00万元，是由于公司使用闲置募集资金3,000.00万元购买广发银行股份有限公司深圳南山支行保本浮动收益型理财产品“薪加薪16号”人民币结构性存款所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
详见本报告附件《2018年半年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响
（1）募投项目“创意设计中心项目”，由于尚未建设完成，无法计算效益。
（2）募投项目“营销网络建设项目”，由于尚未建设完成，无法计算效益。
（3）募投项目“信息化建设项目”，本项目属于非生产性的项目，不形成直接经济产出，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。
（4）募投项目“补充装饰工程施工业务营运资金”，无法单独计算效益。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2018年3月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》，该议案经2018年4月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议并获得通过，允许公司使用2.1亿元募集资金及部分公司自有资金，收购环球资源置业（深圳）有限公司（以下简称：环球置业）100%股权，间接享有环球置业名下的4246.28㎡商业物业的所有权，为创意设计中心募投项目的建设场地。实际使用募集资金2.1亿元未超过可行性研究报告关于建设投资2.2678亿元的预计，本次拟购买环球置业股权并将其旗下商业物业作为募投项目创意设计中心建设用房，参照了募集资金使用计划执行，但具体实施方式与募投项目计划存在差异。
4、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2017年2月27日召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额人民币6,000万元，使用期限不超过12个月，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-011）；独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日刊登的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亚泰国际建设股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。
公司已于 2018 年2月28日将临时补充流动资金的全部募集资金6,000万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已归还完毕。详见于2018年3月1日在公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全部归还募集资金的公告》（公告编号：2018-021）。
6、节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。
9、募集资金使用的其他情况
根据公司于2017年10月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议，以及公司于2017年11月17日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意本公司及子公司惠州市亚泰高科设计产业有限公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限为自公司股东大会议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见2017年11月18日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-049）。公司于2018年4月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-039）。
截至2018年6月30日，公司本年使用闲置募集资金累计购买理财产品8,000万元。累计购买已到期理财产品69,400万元，购买未到期理财产品3,000万元。
除使用闲置募集资金购买理财产品的情况外，本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
在报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2018年8月16日
附件：
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：深圳市亚泰国际建设股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
募集资金变更项目情况
单位：万元
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证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-067
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2018年8月16日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事》、《关于选举公司第三届董事会独立董事》的议案，独立董事已对上述议案发表了独立意见，认为公司董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意上述董事候选人的提名。
经公司第二届董事会第二十八次会议审议，提名以下7名人员为公司第三届董事会董事候选人：
1、提名郑忠先生、邱小维先生、KENWEIJIANHU（胡伟坚）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）
2、提名高刚先生、靳庆军先生、章顺文先生、胡燕燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）；
3、以上提名董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年，法律法规另有规定的按相关法规执行。
上述提名的董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
上述董事候选人尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议
特此公告！
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2018年8月16日
附件：第三届董事会候选人简历
非独立董事候选人简历
1、郑忠先生：1967年出生，持香港永久性居民身份证，本科学历，国际著名设计师。1991年毕业于广州美术学院环境艺术设计专业，并留校任教。2001年至今担任香港郑中设计所董事。2004年至今担任本公司董事长，2004年至2018年2月担任本公司总经理。
截至目前，郑忠先生直接持有公司股份20,344,500股，占公司总股份的11.30%，是公司的实际控制人、控股股东，与拟聘任的董事邱小维先生存在关联关系，邱小维先生系郑忠先生配偶邱艾女士之兄。除此之外，郑忠先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。郑忠先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
2、邱小维先生：1964年出生，无境外居留权，高中学历。拥有丰富的室内装饰工程工作经验。2004年加入本公司，系本公司创业团队成员之一，历任本公司项目管理人员、采购负责人、副总经理等职务。现任本公司董事、副总经理，分管经营管理事务。
截至目前，邱小维先生未直接持有公司股份。邱小维先生系郑忠先生配偶邱艾女士之兄，除此外邱小维与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。邱小维先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
3、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生：1969年出生，美国国籍，硕士研究生学历。拥有20余年建筑和设计行业工作经验。1988年至1992年任职于华南理工大学建筑设计研究院，1994年至2008年任职于 Hirsh Bedner AssociatesUSA公司，2009年加入本公司，现任本公司董事、副总经理，分管设计中心。
截至目前，KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）未直接持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
独立董事候选人简历
1、高刚先生：1963年出生，无境外居留权，重庆建筑大学建筑与土木工程专业毕业，工程硕士学位，教授级高级工程师。历任中建一局五公司技术负责人、项目经理、常务副总经理兼总经济师，中建一局（集团）有限公司西南区域担任总经理，深圳海外装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记等职，现任深圳装饰行业协会会长、首都师范大学客座教授及硕士生导师、深圳广田集团股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
高刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
2、靳庆军先生：1957年出生，无境外居留权；中国政法大学研究生院国际法专业法学硕士；曾先后任职于香港孖士打律师行、英国律师行C1yde＆Co.，中信律师事务所涉外专职律师，发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人，现为金杜律师事务所合伙人。靳庆军律师是中国最早取得从事证券业务资格的律师之一，曾担任深圳证券交易所首席法律顾问和上市监管理事会理事。现担任诸多金融机构、证券公司、上市公司法律顾问，海外担任世界银行集团国际金融公司、美国及香港数家上市公司的法律顾问。靳庆军先生目前兼任：国泰君安证券股份有限公司（证券代码：601211）独立董事；招商银行股份有限公司（证券代码：03968、600036）外部监事；中国南玻集团股份有限公司（证券代码：000012）独立董事；康佳集团股份有限公司（证券代码：000016、200016）董事职务。2018年2月28日至今任本公司独立董事。
靳庆军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
3、章顺文先生：中国国籍，无境外居留权，1966年出生，中南财经政法大学会计专业会计硕士，正高级会计师、中国注册会计师。曾任职深圳巨源会计师事务所所长，兼任深圳市共进电子股份有限公司独立董事，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。章顺文先生目前兼任飞亚达（集团）股份有限公司（证券代码：000026）、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司、中原内配集团股份有限公司（证券代码：002448）、深圳市名雕装饰股份有限公司（证券代码：002830）独立董事、深圳市高新投集团有限公司董事。
章顺文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
4、陈燕燕女士：中国国籍，无境外居留权，1963年出生，广东省委党校经济学硕士，中国人民大学深圳研究院商管理博士。曾任职安徽省马鞍山市冰箱厂技术员，安徽省工业大学教师，马鞍山市政府经济研究室调研员，深圳市纺织公司科长，深圳市振粤总公司办公室副主任，深圳市鹏基公司党委副主任科员，深圳市城建集团公司团委书记。陈燕燕女士目前兼任中国燃气控股有限公司、深圳齐心集团股份有限公司（证券代码：002301）、深圳文科园林股份有限公司（证券代码002775）、深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事，广东美信科技股份有限公司董事。
陈燕燕女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-068
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年8月16日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案。
经公司第二届监事会第二十次会议审议，现提名宋伟东先生、罗荣祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司第三届监事会职工代表监事尚需公司职工代表大会选举产生（第三届监事会非职工代表监事候选人简历附后）。（下转35版）
