湖北泰晶电子科技股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：603738           公司简称：泰晶科技

一、 重要提示

1、 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、 公司全体董事出席董事会会议。

4、 本半年度报告未经审计。

5、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二、 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三、 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内公司围绕年度经营计划，贯彻战略部署，积极开展各项工作。公司根据自身的基本情况，坚持“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化”的发展战略，坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，在主营业务的基础上，将借助资本市场的力量，不断优化产业结构，扩大发展。

报告期内公司实现营业收入32,843.51万元，同比增长57.65%；实现净利润3,297.42万元，同比下降7.03%；归属于上市公司股东的净利润2,696.16万元，同比下降10.18%；扣非后归属于上市公司股东的净利润2,550.49万元，同比增长2.66%。

其中，二季度实现营业收入18,796.10万元，环比增长33.80%；归属于上市公司股东的净利润1,432.04万元，环比增长13.28%；扣非后归属于上市公司股东的净利润1,357.71万元，环比增长13.83%。

2018年上半年，公司严格执行年初制定的各项工作部署，按照监管部门要求合法合规使用募集资金，确保公司募投项目的顺利实施，主要体现在以下几个方面：

1、募集资金使用情况

2016年9月，经中国证监会“证监许可[2016]2059号”文核准，公司在上交所成功挂牌上市，首次公开向社会发行人民币普通股1,668万股，每股发行价格人民币16.14元，募集资金总额人民币26,921.52万元，扣除发行费用合计人民币3,369.52万元后，实际募集资金净额为人民币23,552.00万元，为公司的发展提供了资金保障。

募集资金到位后，公司合理使用所募集资金，加快募投项目建设。截止本报告期末，募投项目“TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”已累计投入募投资金6,091.90万元，占首发募投项目实际募集资金净额的25.87%；募投项目“TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目”已累计投入募投资金14,736.14万元，占首发募投项目实际募集资金净额的62.57%；募投项目“技术中心建设项目”已累计投入募投资金2,723.34万元，占首发募投项目实际募集资金净额的11.56%。上述投资项目除“技术中心项目”不直接产生经济效益外，“TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目”和“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”都已达到投资预期效益。

2017年12月，经中国证监会“证监许可[2017]2094号”文核准，公司公开发行了面值总额21,500.00万元可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为21,500.00万元，扣除发行费用1,751.93万元后，实际募集资金净额为19,748.07万元。

本次募集资金到位后，公司即针对市场需求，迅速投入并合理使用所募集资金，加快募投项目建设。截至2018年6月30日，募投项目“TKD-M系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”已累计投入8,254.78万元，占可转债募投项目实际募集资金净额的41.80%；募投项目“TKD-M 系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目”已累计投入11,499.83万元，占可转债募投项目实际募集资金净额的58.23%。截至本报告披露日，本次募集资金已全部投资完毕。

2、产品结构情况

石英晶体是目前电子元器件领域应用最广泛的基础元器件之一，随着智能化、物联网等快速发展，带动了电子元器件产业的强劲发展，市场容量不断扩大。2018年上半年，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长15.4%。出口交货值同比增长10.3%。主要产品中，电子元件产量同比增长21.5%（数据来源：国家工信部《2018年上半年电子信息制造业运行情况）。

公司顺应市场形势的变化，以市场为导向，抓住电子元器件产品结构向片式化、小型化调整的机遇，充分发挥自主研发的优势，开发新产品，积极扩大微型 SMD 晶体产品的产能产量，不断提高新产品在营业收入中比重，产品结构与收入来源更加合理，主营业务呈现出稳定增长局面。

随着公司募集资金项目的逐步推进，公司产能持续提升，产量稳步增长。2018年上半年总产量13.53亿只，同比增长45.48%。报告期内，公司实现主营业务收入3.05亿元，同比增长57.65%，M系列产品在主营业务收入中的比重进一步提高，占主营业务收入比例为62.37%，较上年同期占主营业务收入比例54.50%增长7.87%。

由于晶体谐振器市场充分竞争的格局，收入提升的同时，净利润存在非同步的增长，一方面市场价格的充分竞争，尤其2018年以来，因大陆厂商的崛起，市场通用片式产品价格显著下降；一方面材料、人工等直接成本的逐年提升加剧，加之贸易类低毛利率的影响，公司主营业务毛利率为26.06%，较上年底28.96%下降2.90%，较上年同期33.26%下降7.20%。

3、强化内部管控，不断提升整体管理平台

报告期内，公司强化制度管理，完善内部控制体系建设，不断提升公司管理水平。在不断完善现有管理制度的基础上，整体推进现代企业管理体系建设，优化管理流程，加强内控管理，使公司的决策力、执行力、控制力不断改善；公司通过引入优秀人才，优化供应链管理，提高产销协调效率，加强成本控制；完善符合公司发展战略的、以业绩为导向的绩效管理体系，针对不同岗位设定绩效考核指标。内部管控质量的提升使公司发展迈上新一步台阶。

4、技术研发和品质体系情况

科技创新是公司发展的核心竞争力。公司秉持“创新赢得未来，科技改变生活”的理念，加大研发投入，加快工艺装备治具、新产品及配套上游材料开发步伐，持续推进科技创新能力建设，加强对SMD产品的小型化、高精度、高可靠性的研究和推广力度。公司通过ISO9001、ISO14001及TS16949等的系统应用，生产方面严格按照体系制度进行管控，良品率稳步提升，客户满意度进一步提升。

2018年上半年，公司研发费用支出845.08万元，占营业收入之比为2.57%。通过持续的科技创新和市场推广，公司在深入拓展智能硬件、物联网领域应用跨出了又一大步。截止本报告披露日，公司自主品牌产品认证情况如下。

■

5、报告期内其它投资项目概况

2018年6月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟受让自然人易开敏持有的重庆泰庆电子科技有限公司60%股权的议案》。2018年7月4日，重庆泰庆电子科技有限公司已完成了工商变更登记手续，并取得重庆市工商行政管理局荣昌区分局换发的营业执照，重庆泰庆电子科技有限公司成为公司控股子公司。

深圳市泰晶实业有限公司于2018年7月31日受让原自然人高天认购清远市宏泰表面科技有限公司股份180万元，并于2018年8月8日完成工商变更，清远市宏泰表面科技有限公司股权结构变更为：深圳市泰晶实业有限公司持有80.00%股权，深圳市科成精密五金有限公司持有20.00%股权。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2018-040

债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年8月16日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2018年8月5日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司2018年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》

公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

公司2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首发募投项目均已实施完毕，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将首发募投项目结余募集资金35.69万元永久补充流动资金，全部用于日常经营使用。其中，首发募投项目“TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”、“TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目”已于2018年4月将结余资金合计1.27万元全部转入公司基本存款账户后办理销户，公司拟将在“技术中心项目”结余募集资金34.42万元转入公司基本存款账户后办理募集资金专用账户注销手续，此后，首发募集资金专用账户将全部注销完毕。首发项目募集资金的使用符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，未存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

独立董事认为，公司完成首发募投项目，使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司持续发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，关于使用结余募集资金永久补充流动资金的事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同意本事项。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2018-041

债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年8月16日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2018年8月5日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司2018年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首发募投项目已完成，公司使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司履行了必要的决策程序，且相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2018-042

债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于公司首次公开发行股票募集资金

2018年半年度存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将截至2018年6月30日募集资金的存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059号”文件核准，同意本公司向社会公众公开发行股票人民币普通股16,680,000.00股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币16.14元，可募集资金总额为人民币269,215,200.00元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2016）010119号”号《验资报告》审验，截至2016年9月22日本公司共募集货币资金总额为人民币269,215,200.00元，扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币33,695,200.00元后，募集资金净额为人民币235,520,000.00元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

■

注：“其他”指募集资金专户销户，转入公司基本存款账户的余额及销户手续费。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的有关规定，制定了《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付；凡超过董事会授权范围的，报董事会审批。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经公司第二届董事会第六次会议审议，公司、长城证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

■

注1：账户17783401040010293项目结余资金12,430.86 元（利息），于2018年4月4日全部转入公司基本存款账户后办理销户；

注2：账户17783401040010376项目结余资金344,247.81元（其中利息67,596.45元）提请全部永久补充流动资金，全部用于日常经营使用，转入公司基本存款账户后办理销户；

注3：账户42050181363600000140项目结余资金283.96 元（利息），于2018年4月3日全部转入公司基本存款账户后办理销户。

（三）募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司和保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行于2016年10月19日签订了《募集资金三方监管协议》及其《募集资金三方监管协议之补充协议》；对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表一。

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“技术中心”其募投项目属于研究开发型，无法直接产生经济效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2018-043

债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于公司2018年半年度可转换公司债券

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将截至2018年6月30日可转换公司债券募集资金的存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2094号文）核准，公司公开发行面值不超过215,000,000.00元的可转换公司债券。本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额不超过215,000,000.00元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2017）010170号”号《验资报告》审验，截至2017年12月21日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币215,000,000.00元，扣除承销、保荐佣金及债券受托管理费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币17,519,339.62元后，实际募集资金共计人民币197,480,660.38元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

■

注：“其他”主要是募集在不同专户之间分配转账手续费。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的有关规定，制定了《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付；凡超过董事会授权范围的，报董事会审批。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司、长城证券股份有限公司分别与中国交通银行股份有限公司随州分行、中国建设银行股份有限公司随州分行于2018年1月3日签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

■

注1：账户476860722010000009883因项目资金于2018年3月28日使用完毕，已于2018年4月4日办理销户；

注2：账户42050181363600000404因项目资金于2018年4月11日使用完毕，已于2018年5月4日办理销户。

（三）募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司和保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国交通银行股份有限公司随州分行、中国建设银行股份有限公司随州分行于2018年1月3日签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表一。

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：TKD-M系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目，募集资金已使用完毕，经济效益尚未完全释放；

注2：TKD-M系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目，募集资金已使用完毕，项目尚未完全结束，其经济效益处于释放过程中。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

湖北泰晶电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2018-044

债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司

关于首发募投项目结项并将结余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金结项项目名称：“TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”、“TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目”和“技术中心项目”；

●结余募集资金用途：永久补充流动资金；

●结余募集资金金额：截止2018年6月30日，首发募投项目均已完成，已累计投入使用23,551.38万元，结余募集资金35.69万元。其中，“TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”结余募集资金0.03万元；“TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目”结余募集资金1.24万元；“技术中心项目”结余募集资金34.42万元。

公司于2018年8月16日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会、监事会同意公司将首发募投项目结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将首发募集资金投资项目结项后的结余募集资金35.69万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。现将有关情况公告如下：

一、首发募投项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞2059号）核准，湖北泰晶电子科技股份有限公司（简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,668万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.14元，募集资金总额为26,921.52万元，扣除发行费用3,369.52万元后，实际募集资金净额为23,552.00万元。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月22日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2016）010119号”《验资报告》。

（二）募集资金投资项目具体如下：

单位：人民币万元

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二、首发募集资金投资项目结项以及募集资金结余情况

单位：人民币万元

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注：1、“TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”结余募集资金0.03万元，于2018年4月3日全部转入公司基本存款账户后办理销户；

2、“TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目”结余募集资金1.24万元，于2018年4月4日全部转入公司基本存款账户后办理销户。

三、首发募投项目结项募集资金结余的主要原因

公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，以及募集资金存放期间产生的利息净收入，形成了资金结余。

四、结余募集资金的使用计划

鉴于公司首发募投项目均已实施完毕，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将首发募投项目结余募集资金35.69万元永久补充流动资金，全部用于日常经营使用。公司拟将在“技术中心项目”结余募集资金34.42万元转入公司基本账户后办理募集资金专用账户注销手续。首发项目募集资金的使用符合公司实际经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，未存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日