四川岷江水利电力股份有限公司2018年半年度报告摘要
公司代码：600131 公司简称：岷江水电
四川岷江水利电力股份有限公司
2018年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，面对供给侧改革和电力体制改革持续推进以及复杂经营环境，公司紧密围绕年初确定的经营目标，全力做好电网基建、市场服务、提质增效和素质提升等工作，圆满完成公司上半年各项工作任务和经营目标。
（一）2018年上半年经营业绩
2018年上半年，公司完成发电量30,353万千瓦时，较上年同期34,312万千瓦时下降11.54%；完成售电量154,049万千瓦时，较上年同期116,030万千瓦时增长32.77%；实现营业总收入5.01亿元，较上年同期3.59亿元增长39.60%；利润总额0.87亿元，较上年同期0.46亿元增长88.49%；基本每股收益0.165元，较上年同期0.075元增长120.00%。截止2018年6月30日，公司总资产25.34亿，较年初增长6.50%；总负债13.30亿元，较年初增长7.59%；股东权益（归属于母公司）12.08亿元，较年初增加5.02%；资产负债率52.49%，较年初增加0.53个百分点。
（二）2018年上半年开展的主要工作
1、加快电网项目建设，努力提升本质安全。
一是全力推进110千伏草杨线等重点电网项目建设，并稳步推进110千伏干河子变电站、110千伏银杏变电站、110千伏老百花变电站等重点工程前期工作。二是有序推进110千伏新中亚变电站、110千伏杨柳坪变电站综自改造工程，提升电网装备自动化水平。三是落实风险防控措施，加强电网协调管理，开展防大汛、抗大灾、抢大险的应急准备工作。四是开展安全生产隐患大排查和缺陷隐患挂牌督办，持续强化生产经营本质安全，针对供区内负荷大幅增长的挑战，加强电力统筹平衡和电网风险防控，确保电网安全稳定运行。
2、强化市场意识提升服务品质。
一是深化营销“三全”建设，推动营销机制转型，强化需求侧管理，积极对接地方政府，精准实施配网升级改造，主动服务客户电能替代和产业升级，增强供区客户粘度。二是推进“互联网+营销服务”落地，售电服务一体化项目正有序推进,自助机和网上售电正逐步替代人工售电。三是持续夯实管理基础，提升“以客户为中心”的服务意识，强化业务考核与监督，全面提升服务品质，启动供电服务监控平台建设，业务规范率持续提升，客户继续保持零投诉。四是坚持推广购电制，切实防范电费回收风险。
3、着力夯实基础提质增效。
一是加强企业经营管理，牢固树立产品意识和效益观念，对工程项目、电网建设、投资管理进行严格把控，扎实开展前期分析论证，杜绝低效无效投资，提高效益产出。二是全面清理废旧和库存物资，盘活再利用库存物资，严控新增入库。三是拓宽思路、多措并举、依法依规加快推进铜钟大坝注册、应收账款清理、亏损企业治理、子公司资产负债率偏高等复杂棘手问题，破解历史遗留问题处置难题。
4、大力推进素质提升活动。一是加强中层管理人员队伍建设，根据新要求制定和修订干部管理制度，按照要求全面清理规范干部档案。二是在电网建设、应急管理、检修运维、工程建设、信息通信等方面进行培养锻炼，提升员工队伍素质。三是激励员工不断提升学历和技能水平，促进公司人才当量密度的进一步提升。
5、对外投资管理工作成效明显。一是本着“实际、实用、实效”原则，督促健全全资及控股子公司相关规章制度。二是推动子公司强化安全管理体系建设，落实安全责任、明确安全措施、保证资金、人员到位。三是严格审核对外投资单位财务预算，加强过程管控和绩效考核。上半年，主要投资单位取得了较好业绩。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：张有才
董事会批准报送日期：2018年8月16日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-028号
四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2018年8月8日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第十九次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第十九次会议于2018年8月16日在都江堰召开，会议应到董事11名，实到董事及授权代表11名（独立董事谭忠富先生因出差，委托独立董事吉利女士代为出席本次会议；董事叶建桥先生因出差，委托董事李高一先生代为出席本次会议；董事陈磊先生因工作原因，委托董事徐腾先生代为出席本次会议）,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议了如下议案：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈公司财务报告管理制度〉的议案》。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈公司筹资管理制度〉的议案》。
四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以抵偿方式增持控股子公司理县九加一水电开发有限责任公司权益的议案》。
为改善公司控股子公司理县九加一水电开发有限责任公司（以下简称“九加一公司”）经营管理现状，同意公司在二审法院主持下与九加ー公司自然人股东进行调解，将该自然人股东在九加ー公司的全部股权和债权（原已质押给公司）整体作价后，用于抵偿该自然人股东依据一审判决应向公司支付的款项，抵偿所形成的价差由公司以补差方式支付给自然人股东。
同时授权公司总经理负责组织实施。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-029号
四川岷江水利电力股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于 2018 年 8 月 17日收到董事长张有才先生的辞职报告。因工作变动原因，张有才先生申请辞去本公司第七届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务。张有才先生辞职后，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》的规定，公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。
张有才先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司发展作出了重要贡献，公司及公司董事会对张有才先生表示衷心感谢！
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2018年8月17日
