浙江皇马科技股份有限公司2018年半年度报告摘要
浙江皇马科技股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603181 公司简称：皇马科技
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1314号核准，于2017年8月24日在上海证券交易所A股主板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股5,000万股，圆满完成IPO工作，这是公司新的里程碑。
报告期内，公司实现营业收入81,223.65万元，比上年同期增长4.26%；营业利润9,647.71万元，比上年同期增长49.30%；实现归属于上市公司股东的净利润8,185.97万元，比上年同期增长29.96%。
报告期内，公司不断优化产品结构，积极培育新板块、新领域，实现较好经营业绩。坚持“行业做专、产品做细、效益做大、企业做强”指导思想，以调整产品结构为抓手，坚定不移走专业化市场路线，做实板块、做好小客户、做散区域性，采取一切有效措施，积极应对复杂多变的市场形势，取得了较好的经营业绩。同时公司已准备在现有高分子聚醚的技术储备之上衍生开发新材料树脂，适时推进在半导体及电子化学品新材料树脂的创新与研发，加快在粘合剂新材料树脂、UV光固化涂料新材料树脂等方面拓展新的领域和市场。
公司不断提升生产装置智能化水平，持续推进“五合一”管理体系和节支增效工作，安全环保保障能力得到有效提高；持续推进板块发展，着力开发项目新产品、努力提高新产品市场转化率，科研服务市场、服务生产功能发挥到位；建立大质量管理模式，强化大物料平衡监管体系建设，质量管理体系得到有效提高；子公司绿科安各项工作正常运行，完善独立运行管理模式，产能基本释放，产品结构不断优化，经济效益得到有效发挥，募投项目稳步实施；深入推进“五合一”管理体系与信息化的有机融合。
未来随着化工整治的深入推进，环保压力的加大，原料及人工成本的快速增长，行业的竞争更加激烈，规模化竞争与品质竞争并存，需要企业提升产品的质量指标和进行高性能产品开发作为自身发展的目标，不断提高自身的技术研发和创新能力，以更好地满足下游客户的需求，提高市场竞争力。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号： 2018-027
浙江皇马科技股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年半年度主要经营数据披露如下：
一、2018年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
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（二）主要原材料价格波动情况
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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年8月18日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-028
浙江皇马科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现对浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会证监许可〔2017〕1314号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.36元，共计募集资金51,800万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元后的募集资金为49,100万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年8月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,798.21万元后，公司本次募集资金净额为47,301.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕323号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司2018上半年实际使用募集资金91,744,830.07元。截至2018年6月30日，本公司累计已使用募集资金169,075,756.88元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4,291,143.27元，尚未归还的募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为108,233,286.39元（包括累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江皇马科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月12日分别与浙江上虞农村商业银行股份有限公司章镇支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，连同子公司浙江绿科安化学有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月12日与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、2018年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来间接效益。该项目建成后将大幅提高公司的研发能力，优化现有生产工艺水平，提升产品科技含量和质量档次，增强产品的市场竞争力，提高公司产品的定价能力和公司的盈利能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年8月18日
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]：由于经营形势和实际生产需要，同时也为了更好的适应市场需求的变化，进一步开拓市场，公司已将“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”变更为“年产7.7万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目”和“年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”两个项目。其中，年产7.7万吨高端功能性表面活性剂（特种聚醚、高端合成酯）技改项目总投资额为21,943万元，年产0.8万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目总投资额为11,983万元，变更募集资金使用的金额为33,926万元，占募集资金总额的71.72%。公司于2018年4月18日召开的第五届董事会第七次会议以及2018年5月21日召开的2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》。该两个项目达到预定可使用状态的日期为2019年12月。
[注2]：超过部分系募集资金账户利息收入。
[注3]：年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目系对公司原有厂区进行智能化综合改造，主要是对生产车间进行“自动化、信息化、安全化和节能化”四化综合改造和厂区公用工程的改造，具体由各个车间技改项目等组成，各车间技改项目等工程陆续完工，年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目预计将于2018年8月实现整体完工。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年半年度
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-029
浙江皇马科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知及材料已于2018年8月7日以通讯、邮件等方式发出，会议于2018年8月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2018年半年度报告》和《皇马科技2018年半年度报告摘要》。
表决结果：9名同意，0名弃权，0名反对。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9名同意，0名弃权，0名反对。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年8月18日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-030
浙江皇马科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月7日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议已于2018年8月17日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事陈松堂先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2018年半年度报告》和《皇马科技2018年半年度报告摘要》。
监事会认真审议了公司编制的《2018年半年度报告及其摘要》，认为：
1.公司《2018年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司《2018年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司上半年的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见之前，未发现参与 2018半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认真审议了《浙江皇马科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：
该报告真实、客观地反映了2018年上半年公司募集资金存放和实际使用情况。公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3名同意；0名弃权；0名反对。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
监事会
2018年8月18日
