中国医药健康产业股份有限公司
第七届董事会第21次会议决议公告

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2018-041号

中国医药健康产业股份有限公司

第七届董事会第21次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第21次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月17日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2018年8月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于减资联通集团股权的议案》。

董事会同意公司全额减资所持联通集团股权，并同意公司签署减资事项相关文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2018-042号《关于减资联通集团股权的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2018年8月18日

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2018-042号

中国医药健康产业股份有限公司

关于减资联通集团股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近期，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“联通集团”）相关文件通知，联通集团拟启动减资相关事宜。经公司第七届董事会第21次会议审议通过《关于减资联通集团股权的议案》，董事会同意公司全额减资所持联通集团股权。

公司于1997年投资联通集团，后经联通集团多次资本公积转增资本，并参与联通集团2007年、2008年减资，截至目前，公司持有联通集团股本金额15,650.49万元。按照联通集团初步方案测算，公司全额减资所持股权并扣除相关税费后预计取得净收益约为1.7亿元，约占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的13%。

以上数据仅为初步预测数据，最终需以联通集团正式实施的方案计算金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2018年8月18日