河南太龙药业股份有限公司2018年半年度报告摘要
公司代码：600222 公司简称：太龙药业
2018年半年度报告摘要
河南太龙药业股份有限公司
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕年度经营目标，强化企业管理，上半年公司实现营业收入58,314.55万元，同比增长18.19%，实现归属于上市公司股东净利润276.31万元，较上年同期增长20.16%，主要工作有以下几个方面：
（一）药品制剂业务
报告期内，公司进一步加大市场开拓力度，中药口服液系列产品及固体制剂系列产品营业收入均有所提高。中药口服液实现营业收入11,690.77万元，较上年同期增长41.75%；固体制剂系列实现营业收入560.65万元，较上年同期增长52.66%。其中：公司儿童系列产品双黄连口服液（儿童型）销售收入较上年同期增长65.57%，普通双黄连收入较上年同期增长70.30%，小儿复方鸡内金咀嚼片较上年同期增长74.27%。生产与质量管理体系严格按照GMP规范实施药品生产管理。
（二）中药饮片业务
报告期内中药饮片业务实现营业收入25,836.67万元，较上年同期增长9.22%。在行业监管日趋严格、区域市场竞争日趋激烈的环境下，充分发挥公司品牌及产品优势，提升煎药的增值服务，带动销售收入及毛利率增长。
（三）药品研发业务
报告期内，药品研发业务实现营业收入7,209.16万元，同比增长63.68%。新领先以“研发团队国际化、药学临床一体化、科研技术产业化”为核心,以满足产业化要求及通过临床验证为研发核心标准，稳步推进CRO业务的开展，同时继续开拓一致性评价业务，带动收入的增长。
（四）药品流通业务
2018年4月公司完成了河北太龙和太新龙的股权转让，5月起上述两家公司不再纳入合并范围，目前公司的药品流通业务主要在桐君堂开展。报告期内公司药品流通业务实现营业收入12,965.37万元，较上年同期增长3.67%。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：李景亮
董事会批准报送日期：2018-08-17
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2018-031
河南太龙药业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2018 年 8月 6 日通知全体董事，于 2018 年 8 月 16日早上 9 时在公司一楼会议室召开，应参加董事九名，实际参加董事九名，其中董事陶新华、李金宝及独立董事王波因在外地出差采用通讯表决方式参加了会议。监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李景亮先生主持。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于 2018年 8 月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。
二、审议通过《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》；
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司实际情况，公司在章程中增加党建工作内容，并修订《公司章程》中的相应条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于 2018年 8 月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。
三、审议通过《关于部分固定资产报废及在建工程计提减值准备的议案》；
为准确反映公司现有资产的实际情况，公司根据《固定资产管理制度》相关规定对固定资产进行了盘点清理，本着审慎原则，公司对已提足折旧或因技术升级等原因无法继续使用且无修复和转让价值的固定资产进行报废处置，在扣除所得税影响后，影响当期利润113.49万元。
河南河洛太龙制药有限公司在建的大输液综合楼长期停建，受周边道路改造及区域规划的影响，该在建综合楼已不符合规划、布局要求，无法续建。综合考虑各种因素，公司本着审慎原则，对该在建综合楼计提减值准备353.27万元，影响当期利润353.27万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
内容详见公司于 2018年 8 月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。
四、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(修订版)》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于 2018年 8 月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应内容。
五、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于上述第二项《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》需提交股东大会审议，会议决定于 2018 年9月5日在公司一楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。
召开股东大会的通知详见公司于 2018年 8月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应公告。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2018-032
河南太龙药业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第七届监事会第九次会议于2018年8月6日通知全体监事，于2018年8月16日下午14点在公司一楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司章程》有关规定，会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议：
一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2018年半年度报告 及摘要》；
会议认为：2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2018年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于部分固定资产报废及在建工程计提减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次部分固定资产报废及在建工程计提减值准备符合公司《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法合规，没有损害公司及股东的利益，同意对上述部分固定资产进行报废及在建工程计提减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司监事会
2018年8月17日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2018-033
河南太龙药业股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》和《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将河南太龙药业股份有限公司（以下简称“太龙药业”或“公司”）2018年半年度主要经营数据披露如下：
报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况：
单位：元
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分产品变动情况说明：
1、中药饮片：收入同比增长9.22%，报告期充分发挥公司品牌及产品优势，加强精品饮片的销售、提升煎药等增值服务，带动整体销售收入及毛利率增长。
2、中药口服液系列产品：收入同比增长41.75%，毛利率同比增长4.55%。报告期加大市场开拓力度，公司中药口服液系列产品销售出现大幅度增长，其中儿双系列品种收入增长65.57%，普双收入增长70.30%；报告期内中药口服液产量较上年同期增长114.87%，单位固定成本下降，毛利率增长4.55个百分点。
3、固体制剂：收入同比增长52.66%，毛利率增长38.73%，报告期公司儿童药产品组合布局初见成效，小儿复方鸡内金咀嚼片的销售在重点市场增长较快，收入较上年同期增长74.27%；同时固体制剂产量较上年同期增长33.64%，单位固定成本下降，毛利率增长38.73个百分点。
4、药品流通业务：收入同比增长3.67%，毛利率下降8.97个百分点。主要系报告期太新龙收入增长，毛利率下降所致。为进一步聚焦优势产业，将有限的资源进行更加合理的配置，报告期公司转让所持的太新龙及河北太龙的全部股权。目前公司的药品流通业务主要在桐君堂开展。
5、药品研发服务：收入同比增长63.68%，主要系本期开展生物等效性试验，项目进度稳步推进，带动报告期收入增长；但由于生物等效性试验业务毛利率低于技术开发业务毛利率，导致研发服务整体毛利率下降15.24个百分点。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2018-034
河南太龙药业股份有限公司
关于在公司章程中增加党建工作内容
暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等要求结合公司实际情况，2018年8月16日，经河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》。公司拟在《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中增加党建工作内容。现对《公司章程》部分条款作出如下修订：
一、在《公司章程》第二条后增加第三条，其后逐条顺延
第三条 公司根据《中国共产党章程》规定设立党的总支部委员会（以下简称“党总支”），公司党组织发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备足够的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
二、在《公司章程》第二章后，增加党建工作一章
第十五条 公司设立党总支。设党总支书记一名，其他党组织领导班子如副书记、委员等根据实际情况设置。符合条件的成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关条件和程序，进入党总支。
第十六条 公司党总支根据《党章》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实国家及地方政府的重大战略决策，贯彻执行上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。在报请上级党委同意后，党总支对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。在上级党委的领导下，负责本公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会等工作。领导党风廉政建设，履行监督责任。
因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
本次修订的《公司章程》尚需公司股东大会审议批准。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2018-035
河南太龙药业股份有限公司
关于部分固定资产报废及在建工程
计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分固定资产报废及在建工程计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次固定资产报废及在建工程计提减值准备的基本情况
1、固定资产报废的基本情况
为准确反映公司现有资产的实际情况，公司根据《固定资产管理制度》相关规定对固定资产进行了盘点清理，本着审慎原则，公司对已提足折旧或因技术升级等原因无法继续使用且无修复和转让价值的固定资产进行报废处置，在扣除所得税影响后，影响当期利润113.49万元。固定资产账面原值合计1263.44万元，累计折旧合计1096.92万元，已经计提的减值准备33.00万元，账面净值总计133.52万元。
2、在建工程计提减值准备的基本情况
河南河洛太龙制药有限公司（以下简称“河洛太龙”）在建的大输液综合楼长期停建，受周边道路改造及区域规划的影响，该在建综合楼已不符合规划、布局要求，无法续建。综合考虑各种因素，公司本着审慎原则，对该在建综合楼计提减值准备。河洛太龙在建工程（大输液综合楼）账面原值合计353.27万元，未计提减值准备，账面价值总计353.27万元，本期计提在建工程减值准备353.27万元，计提后账面价值为0元。
二、本次对公司的影响
本次固定资产报废及在建工程计提减值准备，影响公司2018年半年度净利润减少466.77万元。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次部分固定资产报废及在建工程计提减值准备发表了独立意见，认为：公司此次将部分固定资产报废及在建工程计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，同时有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意本次公司部分固定资产报废及在建工程计提减值准备的决定。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次部分固定资产报废及在建工程计提减值准备符合公司《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，董事会就该事项的决策程序合法合规，没有损害公司及股东的利益，同意对上述部分固定资产进行报废及在建工程计提减值准备。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2018-036
河南太龙药业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月5日 14点 00分
召开地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月5日
至2018年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2018 年8月18日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。
2、
特别决议议案：1
3、
对中小投资者单独计票的议案：1
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。
上述登记资料应于2018年9月3日17：00前到达公司证券部。
（四）登记时间：2018年9月3日上午8:30-11:00，下午14:30-17:00
（五）登记地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。
六、
其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。
3、公司联系电话：0371-67982194、传真：0371-67993600，邮编：450001。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2018年8月17日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南太龙药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
