安徽铜峰电子股份有限公司2018年半年度报告摘要

安徽铜峰电子股份有限公司

2018年半年度报告摘要

公司代码：600237 公司简称：铜峰电子

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，全球经济复苏面临挑战，贸易保护主义势力抬头，经济下行风险增加。国内经济形势依然严峻，经济增速放缓，工业生产出现短期回落态势，传统制造业经营困难。电容膜行业产能过剩和需求结构升级矛盾仍很突出，中低端市场竞争激烈。

面对上述困难，公司加大对内外需求市场的开拓力度，增强“售前、售中、售后”的销售过程的管控力度，提高高附加值薄膜产品销售，努力扩大电容器产品产销，促进产品出口。同时，通过改进产品工艺或选用新材料等方式进一步降低产品的综合成本，提高产品的市场竞争力。公司报告期共实现营业收入45,238.21万元,归属于上市公司股东的净利润527.57万元。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2018-020

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2018年8月6日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2018年8月16日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2018年半年度报告及摘要。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案详细内容见公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

3、审议通过关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案。

根据生产经营需要，公司拟增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款，具体见公司《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的公告》。

以上关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案将提请公司股东大会审议批准，公司董事会将同时提请股东大会授权董事会或经理层全权办理本次经营范围变更相关手续事宜。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

公司独立董事李良彬、吴星宇、陈无畏认真审议了此议案，独立董事认为：公司本次缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金符合目前实际情况，有利于降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化。本次募集资金用途部分变更决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及公司有关募集资金使用的相关规定，不存在损害股东合法利益的情形。独立董事均一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

该议案具体情况见公司《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

同意公司2018年9月5日召开2018年第二次临时股东大会，具体情况见公司关于召开2018年第二次临时股东大会的会议通知。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年8月18日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2018-021

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2018年8月6日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2018年8月16日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司2018年半年度报告及摘要；

监事会一致认为：

（1）公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2018年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司2018年上半年度的财务状况和经营成果等事项。

（3）2018年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2018年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

公司监事会认为：本次缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于目前实际情况及合理使用募集资金所做出的决策。公司缩减募投项目的投资规模，将剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

公司监事会一致同意缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2018年8月18日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2018-022

安徽铜峰电子股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司募集资金存放符合公司规定

●公司募集资金使用是否符合承诺进度：募集资金投资项目智能电网用新型薄膜材料技改项目及新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线均已在2015年10月达到可使用状态，目前生产线运行稳定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327号文核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元，扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元，公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元，以上募集资金已于2013年1月29日划入公司募集资金专项账户（以上详见2013年2月2日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。

截止2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

（1）募集资金投资项目

截止2018年6月30日，公司累计投入募集资金项目32,793.51万元，其中：智能电网用新型薄膜材料技改项目共投入12,714.99万元，新能源用薄膜材料技改项目共投入20,078.52万元。

智能电网用新型薄膜材料技改项目的首条生产线已于2014年8月下旬投料联动一次性试车成功。新能源用新型薄膜材料项目的首条生产线由于前期国外设备到港时间推迟，以及优化部分工序的原因，投产时间比原计划延期，项目首条生产线2015年2月开始投料试生产。截止2015年10月，以上两条募集资金项目生产线均已达到可使用状态，目前生产线运行稳定。

（2）补充公司流动资金

为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，2017年11月17日，本公司召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司决定继续使用不超过3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。（详见2017年11月18日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。随后，公司共计从募集资金专户划出34,800万元用于补充流动资金。

综上，截止2018年6月30日，公司共累计使用募集资金67,593.51万元，其中募集资金补充流动资金34,800万元，尚未使用募集资金余额为4,443.16万元（含利息收入325.17万元），公司募集资金专户目前余额为4,443.16万元（含利息收入325.17万元）。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司于2013年7月修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

2013年2月25日，公司分别与交通银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见2013年2月27日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。截止2018年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2018年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币 万元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币32,793.51万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日止，公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年8月18日

附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■■

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2018-023

安徽铜峰电子股份有限公司关于

增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月16日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的议案》。根据生产经营需要，公司拟增加经营范围并修改《公司章程》第十三条相应条款，修订前后内容对照如下：

■

上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年8月18日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2018-024

安徽铜峰电子股份有限公司关于

缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称：《新能源用薄膜材料技改项目》及《智能电网用新型薄膜材料技改项目》。

●剩余募集资金用途：永久补充本公司流动资金。

●剩余募集资金的金额：39,243.16万元（包含募集资金暂时补充流动资金34,800万元，截止2018年6月30日专户尚未使用募集资金本金4,117.99万元及专户利息收入325.17万元，最终以资金转出当日银行结息余额为准）。

●本事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1327号文核准，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月23日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了164,369,565股人民币普通股（A股）。根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《验资报告》（验字[2013]0345号），本次发行共计募集货币资金人民币756,099,999.00元，扣除与发行有关的费用人民币38,984,999.95元，公司实际募集资金净额为人民币717,114,999.05元，以上募集资金已于2013年1月29日划入公司募集资金专项账户（以上详见2013年2月2日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告）。

二、募集资金投资项目情况

（一）项目计划投资和实际投资情况

2012年3月30日，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司决定本次非公开发行股票募集资金用于新能源用薄膜材料技改项目和智能电网用新型薄膜材料技改项目。截止2018年6月30日，公司募集资金投资项目的承诺投资总额和累计实际投资情况如下：

单位：万元

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以上项目于2012年立项，原计划各投资建设两条生产线。2013年1月，募集资金到位后,考虑到国内电容薄膜行业产能有加速扩张趋势，公司先期各投资建设了一条生产线。2015年底，以上项目的首条生产线达到可使用状态。项目投产后，由于受全球经济增速放缓，行业竞争加剧等影响，导致市场销售情况不及预期。

截止2018年6月30日，公司共累计投入募集资金项目32,793.51万元。经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用募集资金暂时补充流动资金34,800万元，尚未使用募集资金余额为4,443.16万元（含利息收入325.18万元）。

（二）缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因

近几年，国内外经济形势错综复杂,受全球经济增速放缓、市场竞争加剧等影响，薄膜行业也受到较大冲击，下游需求减少，市场竞争十分严峻。其次，由于前几年薄膜行业产能扩张过快，造成行业总体产能过剩。新能源及智能电网用薄膜市场虽有增长，但行业下游的发展受国家政策影响明显，市场空间还未完全打开。此外，国外的相关薄膜产品在技术、质量、品牌等方面具有较大优势，国内市场对新能源及智能电网用薄膜还是以进口为主。公司首条新能源用薄膜及智能电网用薄膜生产线建成投产后，市场销售情况不及预期。根据目前薄膜行业的发展状况和已投产项目的实际运营情况，公司如按原计划继续投入募集资金扩大薄膜产品产能，项目的投资回报存在较大不确定性，未来市场风险较大。

公司自设立以来一直专注电容器及薄膜领域，但主营业务相对单一且规模较小，整体抗风险能力较弱。根据公司发展战略，为增强公司可持续发展能力，未来在平稳发展主业的同时，将积极寻找新能源、新材料、新型电子元器件、高端智能制造等等新兴行业的投资机会，提升盈利能力，加快转型升级步伐。上述战略规划实现需要公司做好相应的资金储备。同时考虑到公司所在行业属于资金密集型行业，目前行业产能过剩和需求结构升级矛盾突出，市场竞争激烈，需要充足的资金保证公司后续发展需求。

因此，综合考虑经济形势、市场行情、公司生产经营情况、财务状况以及未来公司整体战略发展规划，为更好的保护公司及投资者的利益，避免继续实施项目带来不必要风险，经过对该等项目审慎研究与论证后，公司拟缩减以上募投项目的投资规模，不再新建项目第二条生产线，将剩余募集资金全部用于永久补充公司生产经营活动所需要的流动资金，从而改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。

同时，公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助。

三、后续资金使用安排及对公司的影响

结合公司生产经营需求及财务状况，满足未来对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司计划将“新能源用薄膜材料技改项目”及“智能电网用新型薄膜材料技改项目”未投入募集资金39,243.16万元（包含募集资金暂时补充流动资金34,800万元，截止2018年6月30日专户尚未使用募集资金本金4,117.99万元及专户利息收入325.17万元，最终以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。补充流动资金后，公司将注销募集资金专户。

该部分募集资金永久性补充流动资金后，可在一定程度上缓解公司发展的资金压力，优化财务结构，增加公司抗风险能力，为公司的可持续发展提供保障，实现公司与全体股东利益的最大化。

四、审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2018年8月16日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意缩减募投项目的投资规模，并将剩余的募集资金及利息（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

（二）监事会审议情况及意见

2018年8月16日，公司召开第七届监事会第十五次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：本次缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于目前实际情况及合理使用募集资金所做出的决策。公司缩减募投项目的投资规模，将剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

公司监事会一致同意缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金符合目前实际情况，有利于降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化。本次募集资金用途部分变更决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及公司有关募集资金使用的相关规定，不存在损害股东合法利益的情形。

公司独立董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

保荐机构国信证券认为：铜峰电子本次缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，其决策程序符合相关法律法规的规定。

综上所述，国信证券同意公司将“缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金”事项提交股东大会审议。

五、关于本次事项提交股东大会审议的相关事宜

《关于缩减募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年8月18日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：2018-025

安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年9月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月5日14点30分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月5日

至2018年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2018年8月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2018年9月4日（星期二） 上午9:00—11:30、下午13:00—16:30。(二) 登记地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部。

(三) 登记手续：

1、自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）和证券账户卡。

2、法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。

3、异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

4、未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

六、 其他事项

1、联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼公司证券投资部

2、邮编：244000

3、电话：0562-2819178

4、传真：0562-5881888

5、联系人：李 骏、胡岚南

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年8月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽铜峰电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月5日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。