广东风华高新科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-54

广东风华高新科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。

（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

1.现场会议召开时间：2018年8月17日下午14:50。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月17日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年8月16日 15:00—2018 年8月17日 15:00 期间任意时间。

3.现场会议召开地点：肇庆风华路18号风华电子工业城1号楼3楼国际会议厅。

4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：公司第八届董事会。

6.主持人：公司董事长王广军先生。

7. 本次大会内容及会议通知已于2018年6月29日、7月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

8．本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共23人，代表股份数为213,787,319股，占公司有表决权股份总数的比例为23.88%。其中出席本次会议的中小股东及股东代表21人，代表股份30,292,234股，占公司有表决权股份总数的比例为3.38%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共4人，代表股份数为184,354,480股，占公司有表决权股份总数的比例为 20.59%。

3.通过网络投票参加会议的股东情况

通过网络投票的股东共19人，代表股份数为29,432,839股，占公司有表决权股份总数的比例为3.2877%。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东会议。公司常年法律顾问上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

公司本次股东大会共审议2项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案获表决通过。具体情况详见下表：

■

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名:霍庭、蔡杭成

（三）结论性意见：

1、贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。

2、贵公司本次股东大会的召集人、出席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。

3、贵公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。

4、贵公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。

五、备查文件

（一）《公司2018年第三次临时股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

2018年8月18日