厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-069

厦门盈趣科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年8月16日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2018年8月9日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》真实地反映了公司2018年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

董事会同意公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。

董事会同意公司使用等值于1,294.00万林吉特的货币对马来西亚控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.增资，以扩大该子公司的生产经营规模，更好地服务国际客户，符合公司智能制造基地全球布局的发展战略；同意授权总经理及其指定人士办理对该子公司增资有关的全部事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对香港子公司增资的议案》。

董事会同意使用自有资金300.00万美元对公司香港子公司Intretech (HK) Co., Limited（以下简称“香港盈趣”）增资，满足香港盈趣日常经营管理的资金需求，以拓展公司境外原材料的采购渠道；同意授权总经理及其指定人士办理对该子公司增资有关的全部事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金对香港子公司增资的公告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立投资子公司的议案》。

董事会同意使用自有资金1000.00万元人民币投资设立全资子公司厦门菩提树投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），通过控股、参股、并购等方式整合相关产业及通过寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投资，符合公司坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展战略。同意授权总经理或其指定人士办理该公司设立有关的全部事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立投资子公司的公告》。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立漳州分公司的议案》。

董事会同意设立厦门盈趣科技股份有限公司漳州分公司，主要从事公司产品相关耗材的生产制造业务。同意授权总经理及其指定人士办理该分公司设立有关的全部事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立漳州分公司的公告》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。

董事会同意调整公司组织结构，以进一步明晰机构权责、优化工作流程、提升公司管理水平和运营效率，保障公司战略规划和目标的稳步实施。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

为满足公司业务发展需要，董事会同意公司增加“纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业”两项经营范围，并对《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围”中“第十三条”进行相应修订，其他条款保持不变；授权董事长或其指定人士办理公司本次经营范围变更等相关工商变更登记或备案手续。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年9月4日（星期二）下午14:30在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 08 月 17 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-070

厦门盈趣科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年8月16日上午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年8月9日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。

经审议，监事会认为：公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》真实地反映了公司2018年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：公司董事会出具的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用的情况。

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟使用等值于1,294.00万林吉特的货币对马来西亚控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.增资，符合公司智能制造基地全球布局的发展战略。本次增资事项的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对香港子公司增资的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟使用自有资金300.00万美元对公司香港子公司Intretech (HK) Co., Limited增资，能有效满足该子公司日常经营管理的资金需求，有利于拓展公司境外原材料的采购渠道。本次增资事项的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金对香港子公司增资的公告》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立投资子公司的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟使用自有资金1000.00万元人民币投资设立全资子公司厦门菩提树投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，符合公司坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展战略。本次对外投资事项的资金来源为自有资金，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立投资子公司的公告》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立漳州分公司的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟设立厦门盈趣科技股份有限公司漳州分公司，主要从事公司产品相关耗材的生产制造业务，符合公司业务规划布局，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立漳州分公司的公告》。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会本次对公司组织结构进行调整，有利于明晰机构权责、优化工作流程、提升公司管理水平和运营效率，保障公司战略规划和目标的稳步实施。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 08 月 17 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-073

厦门盈趣科技股份有限公司

关于2018 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2018年6月30日的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2334号）文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股, 每股发行价格为22.50元，募集资金总额为人民币1,687,500,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,598,055,702.44元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年01月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字[2018]第350ZA0001号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2018年6月30日，公司对募集资金项目投入使用20,786.11万元，募集资金专户实际余额为21,029.95万元。

公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下：

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2018年1月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月31日出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第350ZA0056号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司使用募集资金人民币14,783.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司于2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品，资金可滚动使用。具体内容详见公司分别于2018年2月2日和2018年3月2日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-022）。

2018年6月30日理财产品余额明细如下：

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二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司厦门分行及招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司和全资子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称“厦门攸信”）、中国银行股份有限公司厦门高科技园支行及招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年6月30日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下：

金额单位：人民币/万元

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三、2018 年半年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见附件1《2018年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 17 日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

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证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-074

厦门盈趣科技股份有限公司

关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、为更好地服务国际客户，参与客户产业链全球布局，实施公司智能制造基地全球布局的发展战略，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）拟以等值于12,940,000林吉特的货币对公司境外控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚盈趣”）增资，以扩大其生产经营规模及现有产能。

2、公司于2018年8月16日召开了第三届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或其指定人士办理本次对马来西亚盈趣增资有关的全部事项。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3、本次对马来西亚盈趣增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟增资公司的基本情况

1、公司名称：Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.

2、注册号：1192082-X

3、注册地址：42A, Jalan Medan Nusa Perintis 12,Taman Nusa Perintis 3,81550 Gelang Patah Johor

4、成立日期：2016年6月21日

5、主营业务：精密塑胶部件的制造

三、增资前后股权结构变化

增资前，马来西亚盈趣总股本为17,979,753林吉特，公司认缴股本14,383,833林吉特，公司持有马来西亚盈趣80.00%的股权。本次增资金额共计13,600,000林吉特，其中：公司认缴12,940,000林吉特，Tan Phang Eyong认缴660,000林吉特。增资后，马来西亚盈趣总股本为31,579,753林吉特，公司持有马来西亚盈趣86.52%的股权，具体股权变化详见下表：

单位：林吉特

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四、拟增资公司的主要财务指标

本次增资标的马来西亚盈趣的财务数据详见下表：

单位：人民币元

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五、对外投资目的和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资将增加马来西亚盈趣的营运资本，扩大其生产经营规模及有效提高其抗风险能力，同时，有利于公司更好地服务国际客户，参与客户产业链全球布局，符合公司智能制造基地全球布局的发展战略。

2、本次增资对公司的影响

公司本次对马来西亚盈趣增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易。公司目前流动资金较为充裕，本次增资事项不会对公司未来财务状况及经营成果造成影响，不存在损害马来西亚盈趣及公司股东利益的情形。

六、本次增资的风险分析及应对措施

1、本次马来西亚盈趣增资的具体实施，还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

2、本次对马来西亚盈趣增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波动风险，也面临着政策变化等风险；同时，随着马来西亚盈趣的规模扩大，也将面临经营管理、团队建设及内部控制等方面的风险。对此，公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，通过不断完善马来西亚盈趣的公司治理结构、加强内控管理、抓好子公司日常经营与管理，明确规定经营决策权限，并逐步将母公司优秀的管理经验和智能制造经验复制至子公司的经营管理中，积极防范和应对上述风险。

七、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 08 月 17 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-075

厦门盈趣科技股份有限公司

关于使用自有资金对香港子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、为更好地建设境外供应链平台，优化采购流程，提高资源配置效率，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）拟以自有资金300.00万美元对公司境外全资子公司Intretech (HK) Co., Limited（以下简称“香港盈趣”）增资，满足其日常经营管理的资金需求，以拓展公司境外原材料的采购渠道。

2、公司于2018年8月16日召开了第三届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金对香港子公司增资的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或者其指定人士办理本次对香港盈趣增资有关的全部事项。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3、本次对香港盈趣增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟增资公司的基本情况

1、公司名称：Intretech (HK) Co., Limited（盈趣科技（香港）有限公司）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册号：1758516

4、注册地址：Flat/Rm A, 8/F, North Point Industrial Bldg, 499 King’s Road, North Point, Hong Kong

5、注册资本：200.00万美元

6、成立日期：2012年6月12日

7、经营范围：国际贸易、投资管理

三、增资前后股权结构变化

本次增资前香港盈趣的股权结构：

■

本次增资后香港盈趣的股权结构：

■

四、拟增资公司的主要财务指标

单位：人民币元

■

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资将增加全资子公司香港盈趣的营运资金，促进香港盈趣长期可持续发展；同时，有利于拓展公司的境外供应链平台，优化采购流程，提高资源配置效率。本次对香港盈趣增资的资金来源为公司的自有资金，公司目前流动资金较为充裕，本次增资不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害香港盈趣及公司股东利益的情形。

六、本次增资的风险分析

1、本次境外全资子公司香港盈趣增资的具体实施，还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

2、本次对香港子公司增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波动风险，也面临着政策变化等风险；同时，随着全资子公司的规模扩大，也将面临经营管理、团队建设及内部控制等方面的风险。对此，公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、抓好子公司日常经营与管理，明确规定经营决策权限，密切关注香港地区相关政策及汇率波动情况等，积极防范和应对上述风险。

七、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 17 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-076

厦门盈趣科技股份有限公司

关于设立投资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、随着公司规模的不断扩大，坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展战略有利于提高公司防范未来发展风险的能力。鉴于此，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司厦门菩提树投资管理有限公司（以下简称“菩提树投资”），通过股权投资等资本运作模式，深入挖掘行业领域潜在的投资机会，布局优质战略性项目，进行战略投资、产业链整合，形成驱动公司发展的新动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，增强公司持续经营能力，以获得更大的发展空间。

2、公司于2018年8月16日召开了第三届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立投资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或者其指定人士办理子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对本次对外投资事项发表了同意的独立意见。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：厦门菩提树投资管理有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之七

4、法定代表人：杨明

5、注册资本：1,000万元人民币

6、股权结构：公司持股100%

7、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

8、经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资

9、菩提树投资设董事会，董事会由三名董事组成，委派杨明、李金苗、陈建成担任菩提树投资董事

10、菩提树投资设监事会，监事会由三名监事组成，委派高慧玲、郭惠菁担任菩提树投资监事，另一名职工代表监事由菩提树投资职工代表大会民主选举产生

11、菩提树投资设总经理一名，委派陈建成担任

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次公司对外投资设立投资子公司，有利于深入挖掘行业领域潜在的投资机会，拓展业务领域，布局优质战略性项目，有效进行资源整合，提升公司整体实力。

2、对公司的影响

随着公司规模的不断扩大，公司需要通过外延式扩张实施战略布局进而提高公司防范未来发展风险的能力。设立菩提树投资是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。菩提树投资设立后，可通过控股、参股、并购等方式整合相关产业及通过寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投资，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，进一步巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次对外投资的风险提示

1、本次设立全资子公司事宜经公司第三届董事会第十次会议审议通过后，尚需按照法定程序办理工商登记手续。

2、全资子公司成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、经营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险。另外，公司在对外投资领域起步较晚、积累较少，存在投资不能取得预期收益甚至发生投资损失的风险。对此，公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、委派合适的管理人才，抓好子公司日常经营与管理，明确规定经营决策权限、投资审批程序等事项，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 17 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-077

厦门盈趣科技股份有限公司

关于设立漳州分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、分公司设立概述

1、因公司业务发展及规划布局需要，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）拟在漳州市设立厦门盈趣科技股份有限公司漳州分公司（以下简称“漳州分公司”），主要从事公司产品相关耗材的生产制造业务。

2、公司于2018年8月16日召开的第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立漳州分公司的议案》，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或者其指定人士办理分公司设立有关的全部事项。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

3、本次设立漳州分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、漳州分公司基本情况

1、公司名称：厦门盈趣科技股份有限公司漳州分公司

2、公司类型：股份有限公司分公司

3、注册地址：福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内3#厂房

4、分公司负责人：余佃斌

5、经营范围：其他电子设备制造；纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业；

以上信息最终以工商登记机关核准为准。

三、设立分公司的目的和对公司的影响

本次设立分公司是为了满足公司业务发展和规划布局，有利于整合优势资源、实现产业协同，更好地开展生产经营活动，提升公司整体运营效率，符合公司的整体规划，不存在对公司财务及经营状况产生重大影响的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 08 月 17 日

(下转114版)