厦门盈趣科技股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告

(上接113版)

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-078

厦门盈趣科技股份有限公司

关于调整公司组织结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，以推进公司机构权责清晰、协同高效为着力点，调整机构设置、优化工作流程，提升公司管理水平和运营效率，为实现公司发展目标提供有力的保障。

公司于2018年8月16日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，同意对公司组织结构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织结构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

调整后的组织架构图和各部门主要职责如下所示：

一、 调整后的公司组织结构图

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二、各部门主要职责

公司下设11个职能部门，具体情况如下：

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三、组织结构调整对公司的影响

本次组织结构调整将进一步明晰机构权责、优化工作流程、提升公司管理水平和提高运营效率，保障公司战略规划的稳步实施和目标的达成。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 17 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-079

厦门盈趣科技股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，公司拟在原经营范围中增加“纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业”的内容，具体如下：

一、经营范围变更

原经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

变更后的经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

二、公司章程拟修订情况

公司因业务发展需要对经营范围进行变更，鉴于此，拟对《公司章程》“第二章经营宗旨和范围”中“第十三条”进行相应修订，其他条款保持不变。《公司章程》修订对照表如下：

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三、其他事项说明

1、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更登记或备案等全部事宜；

2、本次经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准、登记为准；

3、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 17 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-080

厦门盈趣科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018年9月4日（星期二）下午14:30在厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室召开2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2018年9月4日下午14:30

（2）网络投票时间：2018年9月3日-2018年9月4日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年9月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年9月3日下午15:00至2018年9月4日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年8月28日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2018年8月28日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

上述议案已经2018年8月16日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2018年8月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2018年8月30日，上午9:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，参见附件3

4、登记地点：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼董事会办公室

5、会议联系方式：

（1）联系人：杨明

（2）电话号码：0592-5797666

（3）传真号码：0592-5701337

（4）电子邮箱：stock@intretech.com

（5）联系地址：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦

6、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362925

2、投票简称：盈趣投票

3、投票时间：2018年9月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格进行申报；

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月3日下午15:00，结束时间为2018年9月4日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

厦门盈趣科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）（身份证号）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2018年9月4日召开的2018年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

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本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人持股数：

股份性质：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期：年月日

附注：

1、如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

附件 3：

厦门盈趣科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会参会登记表

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