浙江华统肉制品股份有限公司2018年半年度报告摘要

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-067

浙江华统肉制品股份有限公司

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

全体董事、监事、高级管理人员无异议声明

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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■

■

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，以“华统模式”建设为中心，以经营管理“新三条”和“管理干部十二项工作职责”为抓手，实施“经营模式创新、产品创新、管理创新”的经营管理总方针，扎实推进各项工作，继续保持了收入、利润的双增长。2018年上半年实现公司营业总收入 240,345.27万元，与上年同期相比增长9.02%；实现归属于上市公司股东净利润7,300.63万元，与上年同期相比增长20.85%。

对外投资方面：报告期内，公司继续以生猪养殖、生猪屠宰为重点，围绕公司产业链上下游，加快在江浙区域横向布局。其中在江苏省内，公司分别与“兴化华统生猪全产业链一体化建设项目”落实地政府签订了《项目投资协议书》，积极推进“兴化华统生猪全产业链一体化建设项目”落地生根。在浙江省内，公司通过收购正康猪业、投资设立丽水农牧、衢州牧业、兰溪食品、天台食品公司等方式，不断推进生猪养殖以及生猪屠宰项目在浙江省内的建设与布局，从而达到进一步开拓潜力市场、提升公司竞争力以及进一步完善公司产业链一体化经营模式的战略目标。

市场管理方面：公司深耕销售与原料市场，大力开发核心市场业务，继续挖掘市场客户对产品服务需求，以及加大力度满足客户对产品质量和服务的需求，实现采销对接、厂场对接。通过这一系列举措，公司在当前国内新常态经济形势下，经营业绩仍保持了连续的增长。

内部管理方面：为全面提升公司经营管理水平，报告期内，公司成立了精细化管理领导小组，自上而下推动实施公司精细化管理，促使各部门不断完善工艺流程标准、操作标准，继续加强员工技能培训和对管理人员考核，落实全员考核，提升公司精细化管理水平。此外，报告期内，公司还成立了创新领导小组，将创新作为公司持续发展的动力，以工艺创新、新产品开发、经营方式创新和管理创新为着力点，积极推动实施“产品创新、经营模式创新、管理创新”的经营管理总方针。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上一会计期间财务报告相比，本期合并范围增加了正康（义乌）猪业有限公司、兰溪市丽农食品有限公司、天台华统食品有限公司、衢州华统牧业有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司，注销了衢州市春安食品有限公司。

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-064

浙江华统肉制品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年8月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年8月17日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月18日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。其中《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

2、审议并通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，董事会认为：2018年半年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2018年8月18日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的披露。独立董事发表的独立意见同时详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018年8月18日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-065

浙江华统肉制品股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年8月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年8月17日以现场结合通讯表决方式召开，其中监事陈科文先生采取通讯方式表决。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月18日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。其中《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

2、审议并通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：2018年半年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。不存在违规存放与使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2018年8月18日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的披露。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2018年8月18日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-066

浙江华统肉制品股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2991号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,466.67万股，发行价为每股人民币6.55元，共计募集资金29,256.69万元，坐扣承销和保荐费用2,200.00万元后的募集资金为27,056.69万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年1月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,033.00万元后，公司本次募集资金净额为26,023.69万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

2018年半年度实际使用募集资金0.00元。2018年半年度收到的银行存款利息、理财投资收益扣除银行手续费等的净额为14.36万元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币1,278.11万元（包括累计收到的银行存款利息、理财投资收益扣除相关手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司，于2017年1月18日分别与浙商银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》 ，于2017年3月7日与中国银行股份有限公司南浔区支行签订了《募集资金四方监管协议》 ，明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 经2017年1月18日公司第二届董事会第十八次会议决议通过，同意公司使用金额不超过1,200.00万元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起24个月内有效。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年半年度，公司未变更募集资金投资项目。但是2018年7月24日经公司2018年第一次临时股东大会决议通过，公司已将原募投项目“年屠宰生猪50万头及1万吨肉制品加工项目”中的“1万吨肉制品加工项目”变更为“仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018年8月18日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司 单位：人民币万元

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