岭南生态文旅股份有限公司2018年半年度报告摘要

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018-159

岭南生态文旅股份有限公司

2018年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年上半年，宏观层面生态文明建设的战略地位再创新高，生态文明建设提升为千年大计，“绿水青山就是金山银山”写入党章，生态文明建设写入宪法，实施乡村振兴战略，首次将农业农村工作上升为国家战略，生态环境行业发展持续向好。在居民收入稳健增长的同时，三四线城市加速发展，消费升级趋势愈发明显，将进一步利好文化旅游产业，万亿级市场的大消费时代即将来临。

2018年是岭南股份成立20周年。今年上半年，公司紧抓乡村振兴战略政策机遇，紧密围绕“城乡服务运营商”定位，双轮驱动，多方位平衡发展，坚持以“生态环境+文旅旅游”为主要产业的战略发展双引擎，平衡利润结构与资源分配，实现了各板块之间的良性互动和协同发展。报告期内，公司完成营业收入35.55亿元，同比增长111.91%，实现归属于上市公司股东净利润3.87亿元，同比增长93.06%。

报告期末，生态环境业务完成营业收入28.70亿元，较去年增长117.40%。其中，生态修复业务实现营业收入13.56亿元，同比增长34.25%。水务水环境业务实现营业收入15.14亿元，同比大幅增长388.15%。上半年公司增资取得了高新技术企业、中科院院士专家工作站北京本农科技发展有限公司70%的股权，补齐公司在土壤修复、矿山治理等领域的重要一环，提升生态环境业务综合竞争实力，进一步强化了生态环境业务优势。

今年上半年，文化旅游业务完成营业收入6.84亿元，较去年增长91.65%。板块毛利率同比增加4.17%，达到43.35%。恒润科技基本完成全年业绩承诺，德马吉基本完成全年业绩承诺的七成。文化旅游业务持续发力，取得新的突破，公司取得“国家4A景区”、“中国历史文化名镇”、“中国特色小镇”广西贺州黄姚古镇的景区合作开发运营权，这是公司在文旅板块首个投资、运营一体化的大型旅游项目。

融资方面，公司报告期内加强融资授信，创新SPV公司资本金融资模式，6.6亿可转换公司债券发行获得证监会核准批复，“15岭南债”发行主体长期信用等级上调至AA，3亿美元境外债持续推进。同时，公司加强回款力度，仅南雄公司就回收了单笔2.6亿元的进度款。

报告期内，公司的研发费用为1.19亿元，同比增长106.09%。公司及全资子公司共申请专利40项，获得授权专利30项。截至2018年6月30日，公司及全资子公司共获得授权专利110项，高新技术产品10项，48项影片著作权，60项计算机软件著作权，35项美术著作权获得授权，3项文字作品著作权授权。

2018年下半年，公司将持续提升管理，加快创新转型。通过控员增效，项目精细化管理，持续加强回款清收等力度，进一步强化高科技产品、内容和设备植入的综合策划运营能力， 推进公司向“城乡服务运营商”转型。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新纳入合并财务报表范围的公司有16家，包含岭南园林建设发展有限公司，北京本农科技发展有限公司，湖南本农环境科技有限公司，内蒙古本农生态科技有限公司，北京本农生态环境技术研究院有限公司，岭南(东莞)生态文旅供应链管理有限公司，岭南国际发展有限公司、德马吉国际文化创意（深圳）有限公司、西安德马吉文化创意有限公司、宿迁泽汇水务有限公司、海口鑫仲源文旅投资有限公司、岭南(深圳)供应链管理有限公司、德马吉国际文化创意产业有限公司、德马吉文化创意产业(武汉)有限公司、北京盛源中清工程技术有限公司、岭南生态修复有限公司。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－155

岭南生态文旅股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2018年8月6日以邮件通知的方式送达全体董事。会议于2018年8月17日（周五）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任黎惠勤先生为执行总裁的议案》

为完善公司治理结构，根据公司董事长、代理总裁尹洪卫先生的推荐，经公司董事会提名委员会审查并通过公司第三届董事会第三十二次会议审议，公司董事会同意聘任黎惠勤先生为执行总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任黎惠勤先生为执行总裁发表了明确同意意见。详细内容参见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任高管及选举审计委员会委员的公告》同日公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任王宇彪先生为高级副总裁并选举为审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，根据公司董事长、代理总裁尹洪卫先生的推荐，经公司董事会提名委员会审查并通过公司第三届董事会第三十二次会议审议，公司董事会同意聘任王宇彪先生为高级副总裁并选举为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任王宇彪先生为高级副总裁发表了明确同意意见。详细内容参见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

《关于聘任高管及选举审计委员会委员的公告》同日公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《岭南生态文旅股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，公司编制了《岭南生态文旅股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》，具体详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－156

岭南生态文旅股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2018年8月6日以邮件通知方式发出，会议于2018年8月17日（周五）以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司〈2018年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2018年半年度报告》全文及摘要。

《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放与使用，已履行了必要的程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在违规存放与使用及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

监事会

二〇一八年八月十七日

证券代码:002717 证券简称：岭南股份公告编号：2018－157

岭南生态文旅股份有限公司

关于聘任高管及选举审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司治理结构，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第三届董事会第三十二次会议，分别审议并通过了《关于聘任黎惠勤先生为执行总裁的议案》 、《关于聘任王宇彪先生为高级副总裁并选举为审计委员会委员的议案》。

经公司董事长、代理总裁尹洪卫先生的推荐以及董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任黎惠勤先生为公司执行总裁，同意聘任王宇彪先生为公司高级副总裁并选举为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日

附件：高管简历

黎惠勤先生：男，1966年1月出生，研究生，曾任东莞市南城街道调研员（非领导职务），东莞市南城街道党委书记，东莞市厚街镇委党委书记，东莞市大岭山镇委党委书记，东莞市大岭山镇委、镇政府副书记、镇长等。

黎惠勤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司董事、高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

王宇彪先生：男，1968年1月出生，本科学历，双学士学位，曾任中兴通讯金融控股集团、中兴通讯集团财务公司党委书记、常务副总裁，深圳市银行业协会秘书长等。

截至本公告披露日，王宇彪先生持有公司75,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司董事、高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－158

岭南生态文旅股份有限公司

关于第一期员工持股计划届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”，公司曾用名“岭南园林股份有限公司”，简称“岭南园林”）于2017年6月5日召开的第三届董事会第九次会议及2017年6月21日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见公司于2017年6月6日刊登于巨潮资讯网的相关内容。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳 证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）将于2019年3月11日到期。现将本次员工持股计划届满前6个月的相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划基本情况

1、本次员工持股计划设立后委托中航信托股份有限公司设立“中航信托·天启【2017】218号岭南园林员工持股集合资金信托计划”进行管理，并全额认购其设立的集合资金信托计划的劣后级份额。该集合资金信托计划上限为20,000万份，每份份额为1元，按照不超过1.5:1的杠杆比例设置优先级份额和劣后级份额。

2、2017年9月13日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式受让了公司控股股东转让的477.95万股股票，占公司当时总股本的1.15%，成交金额合计120,682,375元，成交均价25.25元/股。

3、2017年9月15日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式受让了公司控股股东转让的74万股股票，占公司当时总股本的0.18%，成交金额合计19,284,400元，成交均价26.06元/股。

截至2017年9月15日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式共取得551.95万股公司股票，占公司当时总股本1.33%，成交均价约25.36元/股，成交金额合计为人民币139,966,775元。本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至集合资金信托计划名下之日起算，即2017年9月15日至2018年9月15日。

4、2018年4月24日，公司实施权益分派，以公司现有总股本436,236,400股为基数，向全体股东每10股派1.749961元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增12.999713股，权益分派后总股本增至1,003,331,200股。截至2018年6月30日，员工持股计划持有公司股票的数量为12,694,691股，占公司总股本1.26%（公司2018年6月30日股本为1,007,688,679股）。

5、截至本公告日，本次员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。

二、本次员工持股计划届满前的后续安排

公司第一期员工持股计划锁定期（2017年9月15日至2018年9月15日）届满后，将根据公司员工持股计划持有人会议的决议和当时市场的情况决定是否卖出股票或延长存续期。

本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；

3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

三、本次员工持股计划的存续期和终止

1、本次员工持股计划存续期为18个月，自股东大会审议通过本计划，且集合资金信托计划成立之日起算（即2017年9月11日至2019年3月11日），员工持股计划的存续期届满后如未展期则自行终止，也可也可按相关法律法规及合同约定提前终止或延长。

2、本次员工持股计划的锁定期满后，在其所持有的资产均为货币性资产时，本计划可提前终止。

3、本次员工持股计划的存续期限上限届满前2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

4、本次员工持股计划存续期届满或提前终止后30个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十七日