长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2018-081
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事方朝阳、钱卫军、宋长安、金雪军、邵春阳因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事黄幼仙、刘中华因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为下属子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于下属子公司开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于公司监事会换届选举的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、乔营强
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
五、 有关情况说明
1、 公司董事（包括独立董事）、监事（包括职工监事）任期三年，自公司此次股东大会选举产生之日起计算。
2、 根据《公司章程》，公司监事会有3名监事组成，此次股东大会选举产生2名监事。2018年8月20日，公司召开职工代表大会，选举黄幼仙女士为公司第七届监事会职工监事，与公司此次股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2018年8月21日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-082
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第一次会议于2018年8月20日下午在上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由半数以上董事推选董事方朝阳先生作为主持人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举聘任公司董事长的议案》
根据《公司章程》的相关规定，选举聘任方朝阳先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举聘任公司执行董事长的议案》
根据《公司章程》的相关规定，选举聘任孙关富先生为公司第七届董事会执行董事长，任期三年。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于选举聘任公司总裁的议案》
根据《公司章程》的相关规定，选举聘任裘建华先生为公司总裁，任期三年。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
四、审议通过《关于选举聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的相关规定，选举聘任沈月华女士为公司董事会秘书，任期三年。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
五、审议通过《关于选举聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的相关规定，选举聘任陈国栋先生为公司联席总裁，陈水福先生、沈月华女士、张磊先生、洪国松先生为公司副总裁；选举聘任陈国栋先生为公司总工程师；选举聘任齐三六先生为公司财务总监。以上人员任期均为三年。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
六、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人选的议案》
根据中国证监会、上交所的相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，由于公司成立了新一届董事会，现将公司董事会专门委员会组成人选调整如下：
■战略及投资委员会
主任委员：方朝阳先生；委员：方二先生、裘建华先生、孙国君先生。
■审计委员会
主任委员：章武江先生；委员：邵春阳先生、宋长安先生。
■薪酬与考核委员会
主任委员：方二先生；委员：孙关富先生、陈国栋先生、章武江先生。
■提名委员会
主任委员：邵春阳先生；委员：方朝阳先生、方二先生。
以上人员任期均为三年。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2018-083）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。本议案需提交公司股东大会审议。
备注：公司董事及高级管理人员简历附后
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2018年8月21日
附：公司第七届董事及高级管理人员简历
方朝阳、孙关富、裘建华、陈国栋、孙国君、宋长安、邵春阳、章武江、方二简历详见2018年8月1日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临2018-074号公告。
陈水福：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、经济师。历任浙江精工钢结构有限公司总经理助理、副总经理。现任公司副总裁。陈水福先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
沈月华：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国平安人寿保险股份有限公司总公司、中国证监会上海监管局。现任公司副总裁、董事会秘书。沈月华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
张磊：中国国籍，无境外永久居留权，上海理工大学经济学硕士。曾任职于埃森哲咨询公司。现任公司副总裁。张磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
洪国松：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学位，管理学学士。历任浙江精工钢结构集团有限公司项目部总监。现任公司副总裁。洪国松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
齐三六：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学位，管理学学士。历任浙江佳宝新纤维集团有限公司财务总监、精工控股集团有限公司内控审计部总监、总裁助理兼财务总监、公司监事会主席。现任公司财务总监。齐三六先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-083
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为下属子公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保公司名称：浙江精工钢结构集团有限公司、精工工业建筑系统有限公司
● 本次是否有反担保：无
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至2018年8月20日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的实际对外融资担保金额累计为169,589.57万元人民币，本次新增担保金额47,239.50万元人民币。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
公司应所控制企业因生产经营资金需求，拟为对方的融资提供担保。具体如 下：
■
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。
二、被担保公司基本情况
浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：12亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.81%的股权。截至2017年12月31日，总资产498,471.84万元人民币、净资产143,081.36万元人民币（上述数据经审计）。
精工工业建筑系统有限公司，注册地：绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：洪国松，注册资本3700万美元，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构工程设计、施工安装；钢结构技术咨询、钢结构维护保养、钢结构质量检测、建筑智能化工程、钢结构围护设计安装；承包建筑钢结构工程及与其实力、规模、业绩适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（法律、行政法规禁止或需经审批的除外）（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2017年12月31日，总资产133,819.20万元人民币、净资产39,625.89万元人民币（上述数据经审计）。
三、担保协议的主要内容
上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过12个月，上述担保所对应的保函类业务的单笔有效期最长可至36个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司为下属子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年8月20日，公司的实际对外融资担保金额累计为169,589.57万元人民币，其中关联公司担保共计19,500万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（上海置业的担保已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额47,239.50万元人民币，合计216,829.07万元，占公司经审计净资产的54.68%。无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2018年8月21日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-084
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年8月20日下午在上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议由半数以上监事推选监事庚利先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举聘任监事会主席的议案》
根据《公司章程》的相关规定，选举聘任庚利先生为公司第七届监事会监事会主席，任期三年。
本议案表决情况：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
监事会
2018年8月21日
监事会主席简历：
庚利：历任中国工商银行杭州金融培训中心讲师、黑龙江省招商局公务员、上海建信投资有限公司总裁助理、精工控股集团有限公司资产管理部总监、金融投资发展部总监。现任中建信控股集团有限公司董事长助理；精工控股集团有限公司董事会秘书；公司监事会主席。庚利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-085
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会届满换届，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2018年8月20日在公司会议室召开职工代表大会会议，同意选举黄幼仙女士（简历详见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会换届时止。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2018年8月21日
黄幼仙女士简历：
中国国籍，大学学历，高级经济师，无境外永久居留权。 2001年起在公司从事人力资源管理工作。现任公司监事、总裁助理、人力资源总监。黄幼仙女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。
