宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603178 公司简称：圣龙股份
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2 公司全体董事出席董事会会议。
3 本半年度报告未经审计。
4 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入67,617.74万元，同比下降3.82%；归属于上市公司股东的净利润3,248.15万元，同比下降7.46%；经营活动产生的现金流量净额为10,794.32万元，同比上升96.28%。报告期内，公司重点推进以下几项工作：
一、精益生产、降本增效
智能化工厂建设进一步推进，精益管理水平进一步提升。
一期的上汽通用 CVG 发动机油泵车间MES已具备验收条件，加之已经实施的ERP 系统及PLM 系统， 组成了完整的智能化工厂；奇瑞捷豹路虎的双联泵车间智能化工厂的建设也在推进中，计划今年第三季度具备验收条件。公司实行一系列的精益改善项目，包括现场的Kaizen, VA/VE 及6-Sigma 改善项目来提升公司的竞争力；同时，为了进一步做好降本增效，供应链体系完成国内整合，实现集中管理，全球整合在推进之中。
二、新项目推进、新客户开发
作为新业务的增长重点，变速器零件项目量产工作进展顺利，上半年度长安福特、上汽乘用车已完成小批量供货；公司在传统优质客户的基础上，积极开拓新的客户，大众真空泵、宝马双联泵项目已完成手工样件交样，日产油泵项目在手工样件的制作过程中，进一步拓宽了公司产品线，提高了公司抗风险能力。
上汽通用的GFX 9速变速箱油泵项目，通用全球CSS375T 全程可变机油泵项目及标致雪铁龙全球EB2 Entry真空泵项目均已获得定点，上述项目将成为公司今后油泵业务新的增长点。
同时公司为应对新能源市场的需求，特成立了基于全球架构的电子泵开发团队， 并已经获得了上汽集团的电子泵业务，与上汽通用、长安福特、邦奇动力、吉利汽车、海马汽车、美国Allison等电子泵项目样件正在开发中。
三、新产品开发、新能源项目推进
进一步加强在泵领域的产品开发，一方面进入商用车油泵领域；另一方面进行电子油泵的开发。针对新能源的浪潮，公司进一步加大投入，增加相关人员配置，进一步加大与清华大学苏州汽研院、同济大学等科研机构的合作，加快推进已有的新能源项目轮毂电机、混动变速箱的产品验证和落地。
轮毂电机项目已完成两批次轮毂电机样件的设计制作并分别通过了台架功能、性能和初步的可靠性试验，并完成两辆实验车改制，其中一辆完成了冬季试验和3万公里的可靠性验证。e-AMT混动项目已完成混动电机、电机控制器、变速箱控制器和变速箱的设计开发，正在进行混动系统的功能、性能和可靠性的台架验证，下半年将完成整车搭载并进行整车功能验证。
四、五乡中车基地建设顺利推进
中车基地基建工作顺利推进，一期泵业务的24,000平米厂房计划将于今年9月起陆续投入使用，部分产线进厂调试。新的工厂将完全按照智能化工厂标准建设。二期新能源的厂房计划将在今年年底前开工建设。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2018-016
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》。
《2018 年半年度报告全文及摘要》详见2018年8月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》同时刊登在2018年8月21日的《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2018年8月21日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2018-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2018年8月21日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2018-017
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年8月17日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈晓玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》
监事会认为：
（1）公司《2018年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）公司监事会及监事保证公司《2018年半年度报告全文及其摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：
（1）公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
（2）公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2018年8月21日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2018-018
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将本公司 2018年半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕209号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000.00万股，发行价为每股人民币7.53元，共计募集资金37,650.00万元，坐扣承销和保荐费用2,183.70万元后的募集资金为35,466.30万元，已由主承销商国信证券有限公司于2017年03月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,363.01万元后，公司本次募集资金净额为34,103.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕73号）。
（二）募集资金使用和结余情况
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年03月13日分别与中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有4个募集资金专户募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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注：截至2018年06月30日，募集资金理财专户兴业银行宁波灵桥支行（银行账号387020100100043369）尚有利息收入8,064.73元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
2017年4月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,129.72万元置换已预先投入的自筹资金。天健会计师事务所对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了天健审〔2017〕3993号《关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2017年4月27日刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）
（三）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年3月27日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详细内容见上海证券交易所网站2018年3月28日刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-008），上述事项经2018年4月27日召开的公司2017年年度股东大会审议通过。截至 2018年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
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注：截至2018年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为10,239.00万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2018年06月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2018年8月21日
附件：
募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司单位：人民币万元
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注1：年产120万套节能汽车发动机机油泵项目尚未全部竣工，暂时难以单独测算效益。
注2：补充流动资金改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。
