深圳大通实业股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-092

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司主要业务、主要产品等未发生重大变化，主要业务为移动数字整合营销服务与线上线下新媒体业务运营、供应链管理与服务业务，同时开始布局传媒生态链领域。具体如下：

（1）线上广告一体化整合营销服务。公司的全资子公司冉十科技是一家中国领先的移动广告整合营销公司，是国家高新技术企业。冉十科技以资源整合、技术整合、策略整合以及服务整合为客户量身定制移动端品牌跨界营销。冉十科技与多家优质媒体单位强强联合，成为一家拥有5000+APP和1000+WAP优质媒体独家合作公司。拥有手机移动终端四大门户媒体（新浪、搜狐、凤凰、3G）及多家优质媒体资源（赶集、58、环球、网易等），同时拥有包括太平洋游戏网在内的200多个手游资源。目前主要服务于汽车行业、快消行业、金融行业、电子商务、医疗保健等多个领域的客户。冉十科技凭借自主开发的至美DSP系统，致力于为客户提供专业的营销解决方案，凭借其在广告基础架构及机器学习算法上多年累积的丰富经验，在互联网广告投放技术、DSP广告投放效果优化、广告目标受众数据挖掘技术等方面的持续创新，实现了定向人群精准投放，极大提升了互联网广告的覆盖面、覆盖深度及有效性。

（2）综合性户外媒体联网联播服务。公司的全资子公司视科传媒是一家集创意策划、内容提供、产品运营、营销服务于一体的O2O新媒体公司。视科传媒以新媒体O2O为产业主线，致力于创意策划、品牌推广、精准营销、互动营销、媒体投放、媒介运营、移动电商、数据分析、效果评估等九大板块的深度运营。拥有亚洲最大的户外LED屏、众多公共自行车车亭广告媒体资源，广泛覆盖户外受众。目前视科传媒公司在杭州拥有最多的终端媒体资源，是杭州最大的户外媒体资源运营商之一。

（3）媒体网络平台服务。视赚网络依托自身技术与信息网络传播视听节目许可证等资源优势打造了视赚TV，依靠多维传播、精准投放，与多个品牌形成合作。报告期内，主要业务围绕视赚TV展开，主要产品包括视赚TVAPP。视赚TV目前已开通竞技、消防、教育、运动、旅游、健康、影视、数字经济和娱乐9个频道。目前，视赚TV技术服务、内容输出、传播合作、品牌广告等几大板块已日渐成熟，在未来的发展中将成为公司新的业绩支撑点。

（4）供应链管理与服务。业务模式是为区域内具有强信用的核心企业提供供应链管理及服务。经营模式主要是将供应链上的相关企业作为一个整体，根据交易中构成的链条关系和行业特点设定交易方案，促进物流和资金流的加速流转，实现商流、物流、资金流、信息流四流合一，提高相关各方的经营效率，从而实现多方共赢。

报告期内，公司实现主营业收入1,232,633,416.44元，同比增长44.77%，主要原因是本报告期供应链业务板块发展迅速，收入增长较快。

实现归属于上市公司股东的净利润119,101,379.37元，同比减少35.23%，主要原因是营业成本增加以及公司2017年剥离地产子公司。

实现每股收益0.2278元，同比减少35.23%，主要原因是营业成本增加及公司2017年剥离地产子公司，净利润减少。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少103.40%，主要原因是本报告期供应链板块业务增长，采购支出增加。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司北京昊祥融资租赁有限公司单独出资设立深圳大通昊祥商业保理有限公司，该公司于2018年5月21日完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000.00万元。本公司拥有对其的控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本公司子公司深圳大通致远供应链管理有限公司单独出资设立深圳大通致远商业保理有限公司，该公司于2018年5月3日完成工商设立登记，注册资本为人民币1亿元。本公司拥有对其的控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务表范围。

报告期公司收购了深圳时代幻视传媒有限公司58%股权，工商变更已办理完毕，本公司拥有对其的控制权，报告期纳入合并财务表范围。

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-091

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月17日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件及电话等口头方式向公司全体董事发出第九届董事会第三十六次会议通知。2018年8月18日上午9点30分第九届董事会第三十六次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郝亮先生主持，本次会议应参加董事9人，实际参加8人。夏东明先生因个人原因未能出席董事会会议，亦未委托代表出席，根据公司章程规定视为夏东明先生放弃在该次会议上的投票权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：公司2018年半年度报告全文及摘要》。

议案二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《深大通：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2018年8月20日

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-094

深圳大通实业股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2944号文《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年6月23日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币2,749,999,912.12元，扣除各项发行费用合计人民币30,049,999.10元，实际募集资金净额人民币2,719,949,913.02元，已由广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）划入公司为本次募集资金开立的专项账户，其中新增注册资本（股本）为人民币134,671,886.00元，资本公积（股本溢价）为人民币2,585,278,027.02元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于2016年6月23日出具了瑞华验字[2016]48030016《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，确保资金使用安全，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的要求，结合公司实际，制定了《深圳大通实业股份有限公司募集资金管理办法》，该制度于 2015 年7 月22日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。

截至2018年6月30日，公司已分别与广州证券、交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行、中国建设银行青岛市中山路支行、青岛银行股份有限公司宁夏路支行、浙商银行股份有限公司兰州东部支行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018年6月30日，募集资金专户储存情况如下：

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三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2018年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（五）节余募集资金使用情况

移动广告营销网络建设项目剩余294.96万元及该项目产生的存款利息3.07万元用于永久补充流动资金，支付收购对价项目产生的存款利息1,132.65万元用于永久补充流动资金，上述事项经公司于2018年6月6日召开的董事会九届三十四次会议和监事会九届十四次会议审议通过及公司于2018年6月22日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金收益。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年6月6日，公司召开了董事会九届三十四次会议和监事会九届十四次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。鉴于移动广告营销网络建设项目及支付收购对价项目已实施完毕，同意移动广告营销网络建设项目剩余294.96万元及该项目产生的存款利息3.07万元（存款利息最终以转出时为准）、支付收购对价项目产生的存款利息1,132.65万元（存款利息最终以转出时为准）永久补充流动资金；鉴于市场环境发生变化，同意终止至美移动数字营销综合服务平台升级项目，该项目的募集资金23,992.82万元及该项目产生的存款利息1,475.59万元（存款利息最终以股东大会通过后专项账户余额为准）继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序；同意将研发中心项目其中的1,000万元变更为传媒生态链项目，实施主体变更为公司本部，变更后，研发中心项目终止实施，剩余4,130.95万元及该项目产生的存款利息195.95万元（存款利息最终以股东大会通过后专项账户余额为准）继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序；同意将户外媒体联屏联播网项目其中的9,179万元变更为杭州武林广场3D灯光秀项目，实施主体仍为浙江视科文化传播有限公司，变更后，户外媒体联屏联播网项目终止实施，其中40,000万元继续存储于募集资金专户，待有合适募投项目后启动相关的使用程序，剩余19,893.97万元及该项目产生的存款利息6,220.74万元（存款利息最终以转出时为准）永久补充流动资金。上述提案经公司于2018年6月22日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目的具体情况详见附件2 《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》、《三方监管协议》的有关规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件1.募集资金使用情况对照表

附件2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2018年8月20日

附件1：募集资金使用情况对照表

2018年1-6月 单位：人民币万元

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附件2变更募集资金投资项目情况表

2018年1-6月 单位：人民币万元

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证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-095

深圳大通实业股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产

停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000038，证券简称：深大通）自2018年2月26日（周一）开市起停牌。2018年2月27日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2018-011）。2018年3月3日、3月10日、3月17日、3月31日、4月11日、4月18日、4月25日、5月5日、5月17日、5月24日、6月2日、6月9日、6月16日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（2018-015、2018-018、2018-020、2018-027、2018-029、2018-031、2018-039、2018-047、2018-054、2018-058、2018-064、2018-074、2018-077、2018-079、2018-081、2018-082、2018-083、2018-085、2018-086、2018-087、2018-088）。3月26日、4月26日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（2018-022、2018-044）。5月10日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2018-049）。5月26日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续停牌的公告》（2018-060）。

本次公司拟通过发行股份和支付现金购买的相关资产为江苏左案一品文化传媒有限公司、区块链通（北京）科技有限公司和井销天下（北京）科贸有限公司的全部或部分股权，并视情况募集配套资金。上述拟收购资产的交易对手方为第三方，与公司没有关联关系。本次交易不会导致公司控制权发生变更。由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能会有所调整。

公司聘任广州证券股份有限公司担任独立财务顾问，北京市君合律师事务所担任法律顾问，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，国众联资产评估土地房地产估价有限公司担任评估机构。停牌以来，公司与交易对方已签署意向书。同时，公司与有关各方以及中介机构正在积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司筹划的重大事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司

董事会

2018年8月20日