永兴特种不锈钢股份有限公司

(上接109版)

10、与公司关系：全资子公司

11、主要财务数据

永兴进出口最近一年及一期主要财务数据如下表所示：

单位：人民币万元

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注：2018年6月30日财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将在担保事项经公司第四届董事会第五次会议或2018年第二次临时股东大会审议通过后，由公司与金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

永兴新能源及永兴进出口均为公司合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务的正常开展和项目的加速建设，不会影响公司股东利益，担保风险处于公司可控的范围之内，同意为永兴新能源及永兴进出口提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次为永兴新能源及永兴进出口担保事实尚未实际发生。本次担保前，公司及其控股子公司累计审批对外担保总额为14,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.15%，实际担保总额为人民币2,135.76万元，占公司最近一期经审计净资产的0.63%；本次担保获得审批后，公司累计审批对外担保总额为65,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.27%，均为公司对全资子公司提供的担保。

公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2018年8月21日

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-068号

永兴特种不锈钢股份有限公司

关于公司审计部负责人任免

及高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月19日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司审计部负责人任免的议案》。由公司董事长、总经理高兴江先生提名，董事会同意聘任刘继斌先生为公司审计部负责人（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止，同时免去陈水群先生公司审计部负责人职务，陈水群先生将在公司其他岗位任职。

公司于近日收到公司副总经理杨辉先生的书面辞职报告，杨辉先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后杨辉先生仍担任公司董事、战略委员会委员职务，杨辉先生辞职后公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2018年8月21日

附件

审计部负责人简历

刘继斌，男，1969年12月生，中国国籍，硕士学历，会计师，注册会计师。

2002年5月至2004年12月历任盾安控股集团有限公司财务审计本部副本部长、本部长、浙江青鸟旅游投资集团有限公司董事；2005年1月至2007年6月历任浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书；2007年8月至2013年7月任本公司副总经理、董事会秘书；2013年8月至2015年7月任本公司董事会秘书；2015年8月至2018年4月任本公司董事会秘书；2015年8月至今任本公司副总经理；2015年7月至今任永兴达实业有限公司董事；2016年1月至今任湖州永兴投资有限公司董事；2017年5月至今任无锡力芯微电子股份有限公司董事；2017年8月至今任江西旭锂矿业有限公司监事；2017年9月至今任江西合纵锂业科技有限公司监事。

刘继斌先生持有公司股份1,581,329股，持股比例为0.44%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形，亦不属于“失信被执行人”。

股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2018-069号

永兴特种不锈钢股份有限公司

关于召开2018年第二次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议，兹定于2018年9月7日下午2:00在公司一楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2018年9月7日下午2:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日下午3:00至2018年9月7日下午3:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年8月30日

（七）出席及列席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2018年8月30日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于修订《公司章程》的议案

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案内容详见公司2018年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》、《公司章程修正案》（公告编号：2018-060号）。

2、关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案内容详见公司2018年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》、《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-060号、2018-064号）。

3、关于为江西永兴特钢新能源科技有限公司提供担保的议案

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案内容详见公司2018年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五次会议决议公告》、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-060号、2018-067号）。

议案1需特别决议通过，必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

议案2对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记方法

1、登记时间：2018年9月3日上午8:30-11:30，下午1:30-5:00。

2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年9月3日下午5:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2018年第二次临时股东大会”字样。

4、联系方式：

联系人：沈毅

电话：0572-2352506

传真：0572-2768603

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、《公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2018年8月21日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362756”，投票简称为“永兴投票”。

2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月6日下午3:00，结束时间为2018年9月7日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______________）代表本单位/本人出席永兴特种不锈钢股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。