千禾味业食品股份有限公司

公司代码：603027           公司简称：千禾味业

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

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关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

（一）报告期内主要经营工作

1、强化营销

报告期内，公司进一步确定了以用户体验为中心的体验式营销策略，不断巩固并提升品牌形象，持续提升现代渠道和传统渠道营销实力，同步强化电子商务，积极参与餐饮渠道竞争。

(1)、加强品牌建设。进一步塑造“高品质、健康、美味”的品牌形象，巩固消费者对“千禾”品牌的认知和忠诚度。一是强化用户体验。大型商超中设置零添加专柜，全面展现千禾高品质形象，让消费者看到、听到、闻到、尝到、摸到的五官统合产生千禾产品真不错的认知。二是继续加强与高权威性、高影响力媒体的合作，优化空中媒体投放和地面广告覆盖；三是探索并尝试新媒体传播，多途径扩大品牌影响力。四是聘请专业品牌顾问对品牌定位再梳理、再塑造。

(2)、细分、优化销售渠道。为全面参与市场竞争，进一步促进产品销售，公司调整了营销中心组织架构，设置零售事业部、餐饮事业部、品牌部和综合服务部，精准营销。

零售渠道。夯实已开发市场，加强铺货和经销商资源配置，强化感官体验式营销，促进调味品业务收入稳步增长。西南市场：继续引导调味品消费升级，，进一步扩大渗透率和覆盖率。西南以外的市场更加聚焦以一线、省会城市、主要二线市场为主的根据地市场的核心系统和核心门店，精准投放资源。

电商渠道。一是继续强化公司电商产品及服务优势，上半年公司天猫旗舰店稳居酱油类目旗舰店销量榜首,京东超市销售额快速增长。二是在新零售趋势下，打造“伍裡坊” 互联网调味品品牌，自上而下梳理电商生态脉络，依据互联网特性，打造更具性价比的产品，主动迎接市场变化，拥抱新市场新环境。三是依据品牌调性创新思维，整合天猫和京东品牌方资源，淡季热推，开展网络造节（酱油节、周年庆，场景聚享，跨界CP）等活动，在互联网上创造性实现销售的同时增加传播性更扩大品牌影响力。

餐饮渠道。新增设餐饮事业部，从品牌、产品、包装、渠道等全方位规划、深度强化餐饮业务。

(3)、优化产品结构。一是在坚定以零添加产品为主导的基础上，同步拓展高鲜类产品，积极参与高鲜类市场竞争，满足多样的市场需求。二是结合消费者的使用习惯，丰富产品规格。

(4)、提升团队质量。报告期内，公司销售队伍进一步扩大，为保障销售队伍高效运转，为精耕全国市场打下基础。公司一是加强思想建设，强化销售人员对企业文化的融入和核心价值观的践行；二是加强能力建设，通过专业技能培训和过程管理，全面提升专业能力和员工素养；三是加强薪酬体系建设，强化绩效考核，激发价值创造活力。

2、增强技术储备

公司按照“生产一代、研发一代、储备一代”的总体思路，持续强化企业研发竞争力。一是引进高水平微生物专业技术人才，积极推动博士后进站工作，壮大研发人才队伍。二是积极推动科研项目，在资金和人才上给予充分支持。三是加强与高等院校和科研院所合作，促进以“企业为主体、市场为导向、产学研相结合”的技术创新体系建设。四是以市场需求为导向积极开发新产品，满足了广大消费者对调味品极致口味的需求。

3、强化创新能力

公司积极营造“人人思创新”的氛围，持续引导各级员工转变发展理念，增强企业自主创新的紧迫感和主动性，逐步提升自主创新能力。报告期，公司修订完善了《合理化建议管理制度》，生产、销售、研发、后勤员工积极踊跃提出合理化建议，上半年经评审通过的合理化建议逾50项，合理化建议的组织实施有效提高了生产效能、节约了生产成本。

4、促进资源整合

一是强化供应链管理，持续开发与公司共同成长的战略性合作伙伴作为长期供应商，保证原料供应、质量和成本的多重稳定。二是积极推动再融资项目，成功发行可转换公司债券，募集资金3.56亿元，确保“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”建设资金需求。

5、坚持绿色生产

一是产品绿色健康，公司坚决高标准、严要求落实食品安全主体责任，不断创新和完善食品安全管理体系，巩固和提升“健康又美味”的产品优势，更好地满足了消费者对健康与美味的统合需求；二是生产绿色安全，公司持续加大环保投入和技术开发，加强环保数据监测、建立健全应急管理机制，强化员工对环保的认识和管理水平。报告期内，公司组织推动了绿色工厂项目申报。

（二）2018年下半年经营举措

1、产品为王

（1）、调味品。一是进一步发挥研发优势，把产品做到极致无可替代，巩固产品“健康、美味、高品质”的竞争优势；二是以消费者为中心，将带有消费者个人属性的独特需求融入产品生产过程，强化产品研发与用户服务的针对性和精准度；三是结合数据化、信息化时代特征，创新创造契合当前新消费模式的产品。

（2）、焦糖色。一是持续提升酿造焦糖色技术水平，满足客户对着色效果的个性化需求,强化在酿造焦糖色领域的领先地位；二是加强在双倍、粉末焦糖色领域的技术和产品开发，力争取得更大突破。

2、强化营销

继续强化以用户为中心、以体验为核心的价值营销。

（1）、零售渠道。一是西南市场进一步引导调味品消费升级，全渠道再精耕；西南以外聚焦以一线、省会城市、主要二线市场为主的已开发核心市场的核心系统和核心门店，精准投放资源。二是强化零添加产品竞争优势的同时，全面参与高鲜类产品竞争。三是推广队伍再强化，增加专职推广员的同时强化专业技能培训和过程管理。四是创造性开展社区体验推广活动。

（2）、餐饮渠道。一是分地域分阶段推进市场布局，率先利用团队渠道资源开拓华北、华中、华南餐饮市场。二是以餐饮用户需求为导向，从产品口味、包装、规格等方面着手重新规划，全方位塑造适合餐饮渠道的产品。三是搭建餐饮渠道营销体系，积极开发餐饮经销商，对应配备餐饮营销团队，以拜访、产品测试、推广会等形式推进市场开拓。

（3）、电商渠道。一是进一步提升现有电商平台的运营质量，整合天猫和京东平台资源，扩大渠道销量；二是积极挖掘、尝试网络直播、网络造节等多样的创新营销活动；三是继续探索O2O新零售模式，把握新老零售模式切换、过渡的窗口期，与未来的新消费模式顺利接轨，汇聚并留住客户；四是强化电商渠道独有的品牌展示和传播功能，进一步提升消费者对千禾品牌的认知。

3、强化品质与产能保障

（1）、品质：一是保持内部常态化培训，牢固树立员工品质意识，高标准、严要求；二是在供应、生产、检测、仓储等方面持续推进自动化、信息化建设，逐步实现主要设备现场人机界面互动、设备与设备信息互通和多点信息集成、中央控制，最大限度实现设备自动化控制，提升公司工业化和信息化融合水平；三是强化QA与QC管理，持续引进、创新先进检测方法和设备，提升产品品质及稳定性。

（2）、产能：继续高效、高质量推进“年产25万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”建设，力争项目一期工程于本年年底投入使用。

4、强化团队建设和执行力

一是强化团队素质建设，明确“忠诚干净、责任担当，敬业奋斗，自我激励”的人才培育方向；二是建立高质量人才录用标准和入职审核机制，从严审核入职条件，严格把关每一位入职者，确保人才质量。三是科学规范岗位、薪酬绩效体系，坚决优胜劣汰。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2018-088

转债代码：113511 转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于2018年8月10日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年8月21日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》

审议并通过了公司编制的2018年半年度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果。公司2018年半年度报告未经审计。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司编制的 《千禾味业食品股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2018年8月22日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-089

转债代码:113511 转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2018年8月10日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2018年8月21日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》

审议并通过了公司编制的2018年半年度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果。公司2018年半年度报告未经审计。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司编制的 《千禾味业食品股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2018年8月22日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-090

千禾味业食品股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将首次公开发行募集资金截至2018年6月30日的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]183号文核准，公开发行了356万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为35,600万元，扣除未支付的保荐承销费后募集资金金额为人民币34,926.32万元。上述募集资金已于2018年6月26日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为XYZH/2018CDA10516《验资报告》审验。本次发行扣除发行费用后募集资金净额为34,779.86万元，已于2018年6月26日汇入公司设立的可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金专户。

截至2018年6月30日，公司累计使用人民币132.00万元募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），募集资金银行专户中尚未使用的募集资金余额为人民币34,647.86万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司、保荐机构招商证券股份有限公司与兴业银行成都新华大道支行、中国民生银行股份有限公司成都分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况见公司于2018年6月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2018年6月30日，公司累计使用人民币132.00万元募集资金投入募投项目，募集资金银行专户中尚未使用的募集资金余额为人民币34,647.86万元。募投项目实际投资进度见本公告附表——募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目，截至2018年6月30日，本公司已使用16,569.78万元自筹资金预先投入募投项目。

报告期内，公司未使用募集资金置换预先投入自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司募投项目尚处于在建状态，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：千禾味业2018年半年度募集资金使用情况对照表

千禾味业食品股份有限公司

2018年8月22日

千禾味业2018年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。