成都云图控股股份有限公司
非公开发行股份解除限售并上市流通的提示性公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-044

成都云图控股股份有限公司

非公开发行股份解除限售并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为公司2015年非公开发行股份，数量为18,250万股，占公司股本总额的比例为18.0675%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为2018年8月24日（星期五）。

一、非公开发行股份概况及股本情况

（一）非公开发行股份基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1658 号文核准，成都云图控股股份有限公司（原名“成都市新都化工股份有限公司”，以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股面值1 元，每股发行价格为15.30 元。发行对象为公司实际控制人宋睿及深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新”）、招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）、博时基金管理有限公司（以下简称“博时基金”）、光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“光大永明”）。本次非公开发行的股票于2015年8月24日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由33,104万股增加至40,404万股，前述5名发行对象持股情况具体如下：

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（二）非公开发行股份后股本变动情况

公司于2015年9月21日实施了2015年半年度资本公积金转增股本方案，以截至2015年8月24日的公司总股本404,040,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股；本次分配不送红股、不进行现金分红。本次权益分派完成后，公司总股本由40,404万股增加至101,010万股，前述5名发行对象持股数量亦由7,300万股增加至18,250万股，具体情况如下：

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注：1、本公告中比例计算均按四舍五入原则列示，如明细与合计存在尾差均为四舍五入导致。

2、前述5名发行对象因2015年半年度权益分派方案所获得的股份锁定期为：自权益分派实施之日起至2018年8月23日。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除限售股东做出的承诺及履行情况

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截至本公告日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

（二）关于非经营性占用资金及违规担保情况

截至本公告日，本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2018年8月24日。

（二）本次解除限售股份的数量为18,250万股，占公司股本总额的18.0675%。

（三）本次申请解除限售股份的股东共5名。

（四）本次解除限售股份及上市流通情况如下：

单位：万股

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说明：

1、宋睿现任公司副董事长、总裁，截至本公告日持有公司股份393,282,949股，其中限售条件流通股为294,962,212股（首发后限售股5,500万股，高管锁定股239,962,212股）；本次解除限售的股份中有4,160万股处于质押冻结状态。根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，在其任职期间，每年可转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的25%，即本次限售股解禁后，宋睿所持294,962,212股将继续锁定，全部划分为限售条件流通股（高管锁定股294,962,212股），因此本次解除限售股份数量与实际可上市流通股份数量存在5,500万股的差额。

2、截至本公告日，平安创新解除限售的股份中有5,000万股处于质押冻结状态。

四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

单位：股

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五、备查文件

（一）限售股份上市流通申请书；

（二）限售股份上市流通申请表；

（三）股份结构表和限售股份明细表；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司

董事会

2018年8月22日