苏州新区高新技术产业股份有限公司

公司代码：600736   公司简称：苏州高新

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年上半年利润不分配，公积金不转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

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关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，公司以“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位为引领，稳步推进产业转型。结合苏州高新区国资整合，转型方向更加明确、产业定位更加清晰，着力打造以节能环保、创新地产、战略新兴产业为主业，以非银金融与产业投资为纽带和抓手的“3+1”产业格局。

在推进转型工作的同时，公司扎实做好各项经营工作，保持稳定的业绩增长，提升公司内在价值；以市值提升为目标，维护全体股东利益；积极吸纳各类人才，为公司的可持续发展储备动能。

一、全面落实转型举措

节能环保领域，公司立足于构筑涵盖污水处理、污泥处置、危废固废、土壤修复、大气治理的全产业链环保集团，全面深化与北控水务的战略合作，并以高新区国资产业整合为契机，收购大股东及实际控制人旗下相关资产，拓展绿色循环经济业务。创新地产在“地产+旅游”的基础上，以苏州生命健康小镇为代表布局产业地产，为更多“地产+”项目积累经验，推动传统地产开发业务创新，为转型提供业绩保障。战略新兴产业以振动测试业务为主，重点面向区内先进制造企业实施产业链延伸。

1、节能环保

上半年，地下污水厂迁建项目全面开工建设；静脉产业园环境提升工程整体完工，通过加强对园内企业的统一管理，打造高新区“静脉产业核心示范区”，并谋求将这一运作模式在高新区内复刻；与危废固废企业接洽，力求实现区内危险废弃物的集聚化、规模化、资源利用化；与高新区内120家VOCs（挥发性有机物）企业对接，积累大气污染治理经验。

公司深化与北控水务的战略合作，以打造环保集团为目标，实施环保资源整合。上半年，原污水公司持有的北控中科成股权整合进环保产业公司，同时筹划与北控水务共同对合资平台增资并注入更多资源，做大产业规模。

为满足公司在环保领域的发展规划，提升资源配置水平及资产运营效率，公司拟收购控股股东及实际控制人旗下苏高新能源及创智融股权，涉足能源管理、绿色能源利用等业务。

2、创新地产

公司重点布局的产业地产项目——苏州生命健康小镇正在推进产业园一期和小镇会客厅的建设工作，并进行产业园二期、三期建设前准备工作。公司同步推进小镇内产、学、研招商工作，目前已有西安交通大学“仿生工程与生物力学”等4个项目签约入驻，另有十余个项目正在洽谈。

公司上半年在安徽“苏滁工业园”取得2宗地块的土地使用权，将结合环保、旅游等领域的建设运营能力，实现“地产+”模式项目的异地扩张。

公司密切关注和响应“租售并举”等房地产政策，积极探索租赁住房市场发展机遇，推进与万科泊寓、建银资管成立三方合资平台，正式进军长租公寓领域。

旅游地产配套项目苏州乐园森林世界、徐州乐园欢乐世界稳步推进建设施工及设备安装工作。新苏州乐园通过森林系IP的打造及商业物业的价值提升，树立品牌形象，提高公司旅游地产项目的品牌附加值和市场竞争力。

3、战略新兴产业

占地35亩的“军民融合产业园”正在有序推进施工建设，预计将于2019年投入使用，帮助公司更好抓住军民融合产业的发展契机。同时，东菱振动与上海航天技术研究院、中国航发控制系统研究所等大院大所开展合作交流，寻求共建服务平台，提升参与军民融合业务的广度和深度。

东菱振动博士后工作站继续发挥吸纳高端人才的作用，报告期内4名博士完成进站开题，2名博士后与东菱振动达成合作开发协议，站内孵化项目达到6个；东菱振动与南京航空航天大学共建的“江苏省研究生工作站”揭牌。

4、非银行金融与产业投资

上半年，融资租赁业务在平衡“规模、收益、风险”的原则下，坚持业务本地化、项目金额分散化、项目资产分层化的投放方向，严控项目风险，满足公司产业及区内企业的融资需求。

在参股金融方面，公司持有创投集团14.97%股权，持有融联基金29.94%份额，持有江苏银行6,685.76万股，并于上半年取得江苏银行2017年度现金分红1,203.44万元。

二、夯实产业经营基础

上半年，公司各项经营工作稳步开展，实现营业收入19.08亿元，净利润4.92亿元，分别同比增长21.84%和35.59%，业绩的稳定释放为公司转型持续提供保障。

1、节能环保

2018年1-6月，公司旗下污水公司5座污水厂累计处理污水量3,191万吨，各厂出水指标均值优于一级A标准；污水公司实现营业收入9,181万元，同比增长6.43%。

污水公司在原有业务基础上，通过承担接纳多种特殊污水，拓宽收入来源；设计制定区内多条路段泵站及污水管网清淤维修方案，提升城市污水排放能力；积极拓展轨交污水管网迁建等项目，优化区内排污设施建设；污泥二期项目正式投产，日均处理污泥90余吨，较大程度提升了公司的污泥处理能力。

2、创新地产

创新地产作为公司转型升级的重要支撑和未来创新发展的重要组成部分，一方面加速销售去化，另一方面以新项目为载体，创新发展路径。

上半年，公司位于苏州、徐州等地的项目去化率较高，资金回笼迅速。商品房累计实现合同销售面积19.84万平方米，同比减少22.14%；合同销售金额27.45亿元，同比增加0.04%。上半年公司商品房累计结转面积12.13万平方米，同比增加18.81%；结转收入14.45亿元，同比增加21.94%。

公司旅游地产项目苏州乐园森林水世界、徐州乐园加勒比水世界再度开园迎宾，与全新包装的四季悦水游村共同打造夏季水游明星产品。1-6月份，公司旅游板块完成营收0.53亿元；实现入园人数42.12万人次，其中，苏州地区接待游客总数25.91万人次，实现收入0.30亿元；徐州地区接待游客总数16.21万人次，实现收入0.23亿元。

截至2018年6月末，旅游集团位于长江路397号的原苏州乐园欢乐世界地块已全部被收储或征收。报告期内收储土地面积87,071.5平方米（约合130.60亩），征收土地面积53,268.62平方米（约合79.90亩）及地块上总建筑面积22,494.09平方米的房屋。

3、战略新兴产业

报告期内，东菱振动实现营业收入1.17亿元。由东菱振动研发的八套“双轴多功能转台”顺利通过俄罗斯客户验收并获高度评价，为国内该类型设备首次实现出口；某型发动机低压涡轮叶片高温振动特性和高周疲劳试验项目顺利通过验收评审；主要用于舰船主动降噪的“低频线谱控制装置”项目完成性能试验。

4、非银金融与产业投资

上半年，高新福瑞积极围绕金融机构、同业租赁、政府部门三个主要渠道寻求稳健的客户群体，完成投放超过3.5亿元，实现营业收入3,793万元。

截至报告期末，公司参股的融联基金累计完成投资项目21个，其中无锡蠡湖增压技术股份有限公司通过证监会发审委审核；累计投资金额2.80亿元；已退出项目2个。

三、创新资本运作举措

报告期内，公司主体评级维持AA+，评级展望稳定；取得银行综合授信127.34亿元，未使用授信77.98亿元；发行2018年度第一期债权融资计划，融资规模5亿元；年内新增借款综合融资成本5.53%。截至报告期末，公司资产负债率64.53%，直接融资比例55%，短期借款比例3%，继续保持较低的负债水平和健康的债务结构。

基于对公司发展的信心，更好实现全体股东的投资回报，公司制定并实施了股份回购方案。截至报告期末，累计已回购股份数量为7,664,500股，占公司目前总股本的比例为0.6418%，成交的最高价为6.83元/股，成交的最低价为6.00元/股，累计支付的资金总额为49,988,887.71元（不含印花税、佣金等交易费用）。

四、打造人才高地提升企业凝聚力

公司年内引进各类专业人才25人，其中硕士及以上学历23人，包括“青年英才计划”成员16人。公司企业大学正式授课，并参加高新区内的人才引育工程，提升中高级管理人员的管理和业务水平。

公司与南京审计大学联合打造“江苏省企业研究生工作站”，3人成为该校会计专业校外导师，推动高校与企业优势互补、资源共享。

公司注重提升员工的凝聚力和团队活力，上半年举办了趣味运动会、妇女节主题活动、员工家庭日等活动，组建了乒乓球、篮球、羽毛球、长跑等员工队伍，代表公司参加区内比赛及公益活动。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：王星

日期：2018年8月21日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-051

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第八届董事会第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次会议于2018年8月21日在苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼会议室C召开。会议应到董事8名（其中3名为独立董事），实到董事7名，董事王平委托董事屈晓云表决。公司监事、高管人员等列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2018年半年度总经理工作报告》的议案；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过了《公司2018年半年度财务工作报告》的议案；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3、审议通过了《关于审议〈公司2018年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4、审议通过了《关于收购苏州苏高新能源服务有限公司47%股权的议案》；

根据具有从事证券、期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州苏高新能源服务有限公司审计报告》（天衡专字（2018）00977号），截至2018年5月31日，苏高新能源资产总计1,938.33万元，所有者权益合计1,844.75万元。

根据具有从事证券、期货业务资格的中通诚资产评估有限公司出具的《苏州高新区经济发展集团总公司拟转让所持有的苏州苏高新能源服务有限公司47%股权事宜所涉及该公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字〔2018〕22099号），采用成本法（资产基础法）和收益法对苏高新能源股东全部权益价值进行评估，并选择成本法（资产基础法）作为最终评估结论。

在评估基准日2018年5月31日，苏高新能源股东全部权益账面价值为1,844.75万元，评估价值为1,845.24万元，增值率0.03%。

董事会同意公司以中通诚资产评估有限公司出具的《苏州高新区经济发展集团总公司拟转让所持有的苏州苏高新能源服务有限公司47%股权事宜所涉及该公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字〔2018〕22099号）为依据，以867.26万元的价格，收购苏高新集团持有的苏高新能源47%股权。

董事会授权公司经营层办理与本次股权收购相关的各项事宜。

表决情况：同意7票，关联董事王平回避表决，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5、审议通过了《关于收购苏州钻石金属粉有限公司16.84%股权的议案》；

根据具有从事证券、期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州钻石金属粉有限公司审计报告》（天衡专字（2018）00976号），截至2018年5月31日，金粉公司资产总计5,704.69万元，所有者权益合计5,211.70万元。

根据具有从事证券、期货业务资格的中通诚资产评估有限公司出具的《苏州新区创新科技投资管理有限公司拟转让其持有苏州钻石金属粉有限公司16.84%股权事宜所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通评报字〔2018〕22101号），采用资产基础法和收益法对金粉公司股东全部权益价值进行评估，并选择资产基础法作为最终评估结论。

在评估基准日2018年5月31日，金粉公司净资产账面价值为5,211.70万元，评估价值为5,248.67万元，增值率0.71%。

董事会同意公司以中通诚资产评估有限公司出具的《苏州新区创新科技投资管理有限公司拟转让其持有苏州钻石金属粉有限公司16.84%股权事宜所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通评报字〔2018〕22101号）为依据，以883.88万元的价格，收购创新科技持有的金粉公司16.84%股权。金粉公司现为公司控股子公司，本次收购完成后，金粉公司将成为公司的全资子公司。

董事会授权公司经营层办理与本次股权收购相关的各项事宜。

表决情况：同意7票，关联董事王平回避表决，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6、审议通过了《关于挂牌转让苏州贡山生态旅游投资发展有限公司100%股权的议案》；

苏州贡山生态旅游投资发展有限公司是公司的全资子公司，成立于2016年11月22日，注册资本20,000万元（实际出资300万元），经营范围为生态旅游项目投资、茶叶种植销售等，主要资产为苏地2016-WG-68号地块土地使用权，土地用途为住宿餐饮（旅馆）用地。

根据具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州贡山生态旅游投资发展有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZA15441号），截至2018年5月31日，贡山旅游资产总计6,951.50万元，所有者权益合计-0.76万元。

根据具有从事证券、期货业务资格的中通诚资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟将所持有股权转让事宜所涉及苏州贡山生态旅游投资发展有限公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字〔2018〕22102号），以2018年5月31日为评估基准日，采用资产基础法进行评估，贡山旅游总资产账面价值6,951.50万元，评估价值7,257.36万元，增值率4.40%，其中，无形资产账面价值6,891.42万元，评估价值7,197.27万元，增值率4.44%,增值原因主要为财务摊销因素影响；股东全部权益为-0.76万元，评估价值为305.09万元，增值率40,243.42%。

董事会同意公司以中通诚资产评估有限公司出具的《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟将所持股权转让事宜所涉及苏州贡山生态旅游投资发展有限公司股东全部权益资产评估报告》（中通评报字〔2018〕22102号）为依据，以305.09万元作为挂牌价格，在苏州产权交易所按不低于此价格公开挂牌转让所持有的贡山旅游100%股权。

董事会授权公司经营层办理与本次股权挂牌转让相关的各项事宜。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2018年8月22日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-052

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于2018年半年度房地产业务主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》的要求，公司现将2018年半年度房地产业务主要经营数据披露如下：

2018年1-6月，公司在苏州新增商品房土地储备83,542.8平方米，位于苏州市高新区科技城；在滁州新增商品房土地储备197,878平方米，位于安徽省滁州市苏滁现代产业园。无新增商品房开工面积，施工面积248.47万平方米，竣工面积1.88万平方米。

报告期内，公司合同销售面积共19.84万平方米，同比减少22.14%，合同销售额27.45亿元，同比增加0.04%；其中：住宅合同销售面积18.42万平方米，同比减少26.73%，住宅合同销售收入26.31亿元，同比减少3.24%。

报告期内，公司房地产结转面积共12.13万平方米，同比增加18.81%，结转收入14.45亿元，同比增加21.94%，其中：住宅结转面积11.30万平方米，同比增加18.70%，住宅结转收入13.78亿元，同比增加22.60%。

以上统计数据未经审计，最终以定期报告数据披露为准。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2018年8月22日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-053

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于控股子公司竞得土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月21日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州高新地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）通过市场竞拍方式取得江苏省苏州市苏园土挂（2018）03号宗地土地使用权。地产集团参与竞拍的相关事项已经公司第八届董事会第五十九次审议通过，并经公司2017年年度股东大会专项授权。现将竞得宗地的具体情况公告如下：

苏园土挂（2018）03号宗地位于苏州市工业园区星塘街东、朝阳路南，土地面积71,559.11平方米，土地用途为城镇住宅用地，出让年限70年，容积率1.2-1.7，建筑密度10%-25%，绿地率40%-60%，该地块起拍总价225,054万元，最终成交总价282,554万元，楼面单价23,226.71元/平方米。

公司将按相关规定办理后续事宜。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2018年8月22日