上海至正道化高分子材料股份有限公司

公司代码：603991           公司简称：至正股份

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年尽管公司面临诸多困难和挑战，但公司坚定贯彻“以市场为导向，靠创新求发展”的经营理念，按照年初制定的经营计划，在保持原有业务稳定增长的同时，不断丰富公司的产品结构，积极拓展新业务领域。募投项目完成并投入使用，公司产能得到大幅提升。报告期内公司实现营业收入24,351.01万元，归属于上市公司股东的净利润1,264.77万元，归属于上市公司股东的净资产46,651.33万元。光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料销量较去年同期增长84%，电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料销量较去年同期增长124%。由于公司业务规模的增长，公司负债虽然有所上升，但资产负债率仍维持在行业较低水平，为35.75%。

公司坚持依靠创新驱动发展，在行业里始终保持技术领先地位。创新是引领发展和变革的第一动力，公司坚持技术和产品的创新，抓住市场发展变化趋势，加大对技术研发的投入，包括先进设备的使用、研发团队的梯队建设等，掌握差别化的核心技术。

下半年公司仍将坚持依靠内生式增长和外延式扩张的发展方式，不断提升公司自身的核心竞争力，逐步落实公司的战略规划。重点经营计划如下：（1）力争公司产品在通讯领域继续保持绝对优势，扩大在电气装备（高端制造）领域里的市场份额。同时，以国家政策为导向，继续深入与下游客户5G通讯线缆用相关产品的研发合作，并不断拓展新能源汽车线缆、海洋线缆等新业务领域。（2）持续加强公司的创新投入，加大技术开发力度，使公司的创新研发能力始终保持行业领先地位。大力推进智能化生产制造，以质量管理体系为主线，积极利用信息化手段，优化生产流程，不断提升产品质量，增强品牌竞争力。（3）积极利用资本市场，加大对外合作力度，重点推进横向并购，丰富公司产品线，形成规模效益。同时，积极寻找产业链上下游的各种合作机会，整合各项优质资源，扩展公司利益的新增长点。（4）夯实内部管理工作，完善公司各项制度，规范管理机制，加强人力资源建设工作，推动职业健康体系和环境管理体系的运行，保障公司的长远发展。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603991 证券简称：至正股份公告编号：2018- 027

上海至正道化高分子材料股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第六次会议的通知，本次会议于2018年8月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长侯海良先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议并通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于增加公司2018年度银行授信额度的议案》

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司在2018年度向各银行申请的总授信额度不超过2.2亿元人民币。

根据目前公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司生产经营等活动的资金需求，便于公司各项业务的开展，公司拟向各银行新增加申请综合授信额度，总金额不超过人民币1亿元，即公司2018年度向各银行申请综合授信额度金额合计不超过人民币3.2亿元。

董事会授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜，包括但不限于决定借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等，授权公司管理层办理具体借款事宜，自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于追加2018年度日常关联交易预计金额的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-029号公告。

公司董事会授权公司管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定追加2018年度日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

本议案涉及关联交易，关联董事侯海良先生、翁文彪先生、章玮琴女士以及迪玲芳女士回避并未参与本关联交易议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董事会

2018年8月22日

证券代码：603991证券简称：至正股份公告编号：2018-029

上海至正道化高分子材料股份有限公司

关于追加2018年度日常关联交易

预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次追加2018年度日常关联交易预计金额事项已经上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议；

● 本次公告的追加2018年度日常关联交易预计金额不会影响公司的独立性，不会导致公司对相关关联方形成依赖。

一、追加日常关联交易预计金额基本情况

（一）追加日常关联交易预计金额履行的审议程序

1、2018年8月21日召开的公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于追加2018年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事侯海良先生、翁文彪先生、章玮琴女士以及迪玲芳女士回避并未参与本关联交易议案的表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司追加2018年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司的正常生产运营、降低成本，未损害公司利益，不会影响公司的独立性，符合公司章程和法律法规的相关规定。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司追加2018年度日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对追加2018年度日常关联交易预计金额事项进行了事前认可，同意提交公司第二届董事会第六次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：

公司追加2018年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，有利于公司减少管理成本。

我们同意追加2018年度日常关联交易预计金额，公司追加2018年度日常关联交易预计金额事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次追加2018年度日常关联交易预计金额对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（二）追加2018年度日常关联交易预计金额的情况

单位：人民币万元

■

公司董事会授权公司管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定追加2018年度日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、 关联方基本情况

（1）上海齐楚物流有限公司（以下简称“齐楚物流”）

性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

住所：上海市奉贤区金汇镇金钱公路555号16幢104室；

注册资本： 200万人民币；

法定代表人：侯海峰；

主要股东：上海至正企业集团有限公司；

经验范围：普通货运，货物运输代理，人工搬运服务，仓储服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

齐楚物流成立于2013年，主要从事国内陆运物流配送服务，为公司控股股东至正集团的全资子公司。齐楚物流截止2017年12月31日的财务数据如下：总资产458.32万元，净资产393.80万元，营业总收入1,126.00万元，净利润4.09万元。（以上数据未经审计）

2、 上述关联方与上市公司的关系

齐楚物流为公司控股股东上海至正企业集团有限公司的全资子公司，上述公司构成《上海证券交易所股票上市规则》之 10.1.3 条第二项规定的关联法人。

3、 履约能力分析

公司与齐楚物流在日常经营活动中产生的关联交易，主要是采购运输劳务，系公司正常的生产经营所需。齐楚物流依法持续经营，经营状况良好，现金流稳定，具有优良的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与齐楚物流发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，严格遵守公司制度及法律法规的有关规定执行。关联交易的定价依据市场化原则，经各方协商一致确定市场价格和条件进行，定价公平、公正、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与齐楚物流发生的日常关联交易，有利于公司的正常生产运营、降低成本。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于追加2018年度日常关联交易预计金额的事前认可意见

3、独立董事关于追加2018年度日常关联交易预计金额的独立意见

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董事会

2018年8月22日

证券代码：603991证券简称：至正股份公告编号：2018-030

上海至正道化高分子材料股份有限公司

2018年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

■

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

变动情况分析：阻燃剂、色母及E类共聚物平均采购价格较去年变动较大的原因为公司产品结构调整，部分原材料牌号相应调整，这部分原材料相比之前采购单价较高。其他主要原材料采购价格与去年同期略有波动，基本保持一致，对产品成本影响不大。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董事会

2018年8月22日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2018-031

上海至正道化高分子材料股份

有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●大股东持股的基本情况

安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安益大通”）持有公司股票7,500,224股，占公司总股本的10.06%。

●减持计划的进展情况

安益大通已于2018年5月23日至2018年8月20日期间通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份745,300股，占公司总股本的1.00%。本次减持计划实施期限时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

■

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是 □否

公司拟以发行股份的方式收购上海网讯新材料科技股份有限公司（以下简称“网讯新材”）100%股权，公司与网讯新材全部股东签署了《股份收购意向协议》。本次签署的《股份收购意向协议》仅为意向性协议，属于各方合作意愿和基本原则的意向性约定，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，尚存在一定的不确定性。本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，交易方案细节尚未最终确定，具体以各方签署的正式协议为准。本次交易方案尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性。公司及交易对方将尽各自最大努力，尽快促成本次交易。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司于2018年8月3日披露的《关于签署〈股份收购意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2018-025）。

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。

三、相关风险提示

（一）截至本公告日，安益大通的减持股份计划尚未实施完毕。安益大通在减持计划期间内，将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和价格存在一定的不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

（三）其他风险

股东本次减持计划将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会

2018年8月22日