宁波海天精工股份有限公司

公司代码：601882           公司简称：海天精工

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年，我国经济整体上保持了稳中向好的趋势，经济结构持续深化调整，在供给侧结构性改革影响下需求侧与供给侧都在发生新的变化、形成新的关系。受此影响，2018年上半年我国机床行业整体上延续了温和增长的态势。

面对市场形势的变化，2018年上半年，公司继续坚持既定的经营方针，在新技术研发、新市场拓展、内部管理提升与风险控制等方面取得了一定成绩：

1、产品系列的完善和产品的规模化调整取得了较好的效果。2018年上半年，公司继续贴合行业最新的发展趋势，进一步优化了产品系列，以模块化、标准化、系列化为重心，突出产品主力机型，显现规模效益。

2、进一步的规范和优化市场营销模式，提升代理商的市场营销能力，尤其是在产品售中和售后阶段的服务能力；同时制定相关政策，加强市场风险的管控，调动代理商的积极性。

3、公司在继续扩大优势产品的市场供应能力的同时，加强对买方信贷业务的风险控制，保持平衡稳健的经营风格。同时，公司持续加强内部质量管控，不断提升产品质量。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-028

宁波海天精工股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2018年8月21日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议以现场会议结合通讯方式在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2018年8月10日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》等的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）公司2018年半年度报告及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2018年 8月22日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-029

宁波海天精工股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2018年8月21日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于2018年8月10日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

（一）公司2018年半年度报告及摘要

根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2018年半年度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、 准确、完整地反映公司2018年上半年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司监事会

2018年 8月22日

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-030

宁波海天精工股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位情况

2016年10月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2356号文批准，核准宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）52,200,000.00股。公司向社会公开发行人民币普通股（A股）52,200,000.00股，每股价格1.5元，募集资金总额人民币78,300,000.00元，扣除支付的承销、保荐费用人民币8,000,000.00元及其他发行费用人民币8,288,900.00元，实际募集资金净额为62,011,100.00元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第116398号《验资报告》。

(二)募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

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二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司北仑分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构中信证券股份有限公司与上述二家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照 《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018 年6 月30 日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

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公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户不再使用，公司已于2018年3月12日办理完成上海浦东发展银行宁波开发区支行募集资金专户的注销手续，并将募集资金专户注销时结余的金额219,732.40元（低于500万且低于募集资金净额的5%）转出用于永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币67.27万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)、募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，公司使用自有资金预先投入宁波海天精工工程研究中心项目694,150.00元，公司未使用募集资金置换。

(三)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金。

(六)、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金。

(七)、节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

附件：1.募集资金使用情况对照表

宁波海天精工股份有限公司董事会

2018年8月22日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波海天精工股份有限公司      2018年1-6月 单位：万元

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